深圳市振业股份有限公司董事会决议公告　　　　　　　　　　　　　　

    深圳市振业股份有限公司第二届董事会第一次会议审议通过了如下决议:
    一、关于1996年度配股的决议
    (1)配股比例及配股总额:向全体股东每10股配售3股,按1995年12月31日总股本135920074股计算,共配售40686022股。
    (2)配股价格:每股8-12元;
    (3)配股价格:截止1997年5月30日前;
    (4)资金用途:所募配股资金主要用于资金重组及重点项目投资;
    (5)提请临时股东大会授权董事会办理配股有关事项;
    该方案须经公司临时股东大会审议批准,报深圳市证管办出具意见,并报中国证监会复审通过后实施。
    二、关于召开1996年度临时股东大会的决议
    公司董事会决定1996年12月24日在深圳上步中路人大会堂召开1996年度临时股东大会,对上述事项进行表决。

    　　　　　　　　　　　　　　　深圳市振业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1996年11月22日