深圳南山热电股份有限公司
                            第三届董事会第四次会议决议暨召开
                          2000年度第三次临时股东大会的决议公告

    深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2000年11月1日上午9时在深圳市银湖旅游中心贵宾楼中山厅会议室召开,会期半天。应到董事10人,实到董事及代表8人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由黄德晨副董事长受劳德容董事长委托主持了本次会议,并就以下事项形成了相关决议:
    一、审议通过关于变更董事的议案:
    因工作需要,会议同意赵湖滨先生不再担任公司董事。根据深圳国电科技发展有限公司的推荐意见,会议一致同意由崔继纯先生出任公司董事。
    上述议案须提交公司2000年度第三次临时股东大会审议通过。
    二、审议通过关于修改公司章程的预案:
    根据公司发展和规范化运作的需要,建议对公司章程作如下修改:
    1、第二章第十二条原文:“公司的经营宗旨:利用社会资金、采用先进的技术设备和科学的管理方法,发展电力事业及相关产业,以适应深圳经济特区向国际化发展的需求,并使公司股东获得满意的经济效益。”
    第十二条修改后:“公司的经营宗旨:充分利用社会资金和深圳经济特区的条件及优势,采用先进的设备、技术和科学的管理方法,发展电力事业及其相关的高新技术产业,用高科技改造传统产业,以适应深圳经济特区向国际化发展的要求,为全体股东谋求最大的经济利益”。
    2、第二章第十三条原文:“经公司登记机关核准,公司的经营范围是:供电、供热,从事发电厂(站)工程总承包,提供技术咨询和技术服务。”
    第十三条修改后:“经公司登记机关核准,公司的经营范围是:
    (1)供电、供热,常规能源电力和新能源的开发、生产与销售:
    (2)开发、投资和经营电力及其相关的高新技术项目:
    (3)投资兴办实业(具体项目另行申报);
    (4)进出日本公司电力项目所需的成套设备、配套设备、备品备件、生产自用燃料油;
    (5)从事发电厂(站)工程总承包,提供技术咨询和技术服务。”
    3、第五章第九十三条原文:“董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。
    第九十三条修改后:“董事会由十名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。”
    上述议案须提交公司2000年度第三次临时股东大会审议通过。
    三、审议通过关于召开2000年度第三次临时股东大会的议案
    董事会决定于2000年12月1日召开公司2000年度第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
    (一)会议议程:
    1、审议《关于变更董事的议案》;
    2、审议《关于变更监事的议案》;
    3、审议《关于修改公司章程的预案》;
    (二)会议时间和地点
    会议时间:2000年12月1日(星期五)上午9时。
    会议地点:公司办公大楼四楼会议室。
    (三)出席会议人员
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2000年11月24日下午3时深圳证券交易所交易结束后,在深圳证券登记有限公司登记在册的持有公司股份的股东。
    (四)会议登记办法
    1、法人股股东持法人单位证明、法人委托书和证券帐户卡办理登记手续。
    2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明办理登记手续。
    因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。
    3、登记时间:2000年11月30日上午8:00时—11:30时。
    4、登记地址:公司二楼会议室。
    (五)其它事项
    1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。
    2、联系人:傅博 电话:86-755-6072032
    3、公司地址:广东省深圳市南山区月亮湾大道18号(青青世界对面)。
    附:董事候选人简历
    崔继纯先生,现年43岁,教授级高级工程师,早年毕业于华北电力大学电厂热能动力专业,历任电力部生产司主任科员、能源部安全环保司副处长、沈阳热电厂副厂长、电力部安全生产司处长、国家电力公司发输电部处长、龙源电力集团副总经理等职。现任深圳国电科技发展有限公司副总经理。崔先生长期从事电力生产、安全和企业管理工作,具有深厚的专业知识和管理经验。

                                深圳南山热电股份有限公司董事会
                                        二000年十一月二日　
　　
                                  授权委托书
    兹全权委托     先生/女士(身份证号码:     )代表本人出席深圳南山热电股份有限公司2000年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
    股东证券帐户卡:                     持股数:
    股东身份证号码:
    委托人签名:                         受托人签名:
    委托日期: 年   月   日