清华同方股份有限公司2000年年度股东大会决议公告
2001-04-29 16:54   

　　　　　 清华同方股份有限公司2000年年度股东大会决议公告

　　清华同方股份有限公司于2001年4月27日在同方大厦多功能厅召开2000年年度股 东大会。到会人数62人，代表股票202191094股，占本公司股票总数的52.78%，符合 《公司法》的规定。经大会审议及出席股东对下述议案之表决，产生如下决议：
　　一、审议通过《董事会年度工作报告》的议案
　　持赞成上述议案的股票总数为202190894股，占出席会议有效表决的股票总数100%；持否决股数0股，占出席会议有效表决的股票总数0%；弃权股数0股，占出席会议 有效表决的股票总数0%。
　　二、审议通过《监事会年度工作报告》的议案
　　持赞成上述议案的股票总数为202188894股，占出席会议有效表决的股票总数99.999%；持否决股数0股，占出席会议有效表决的股票总数0%；弃权股数2000股，占出 席会议有效表决的股票总数0.001%。
　　三、审议通过《公司2000年度财务决算、利润分配及资本公积金转增股本》的议案同意董事会将公司2000年实现的净利润235975548.82元，提取10%的法定公积金23975554.88元和10%的法定公益金23975554.88元，累计未分配利润共计408727727.58元。根据公司发展需要，以累计未分配利润为基数，计提20%任意盈余公积金，共计81745545.52元，本年度可向股东分配的利润为326982182.06元。
　　公司董事会实施的2000年利润分配和资本公积金转增股本方案是：以2000年12月31日总股本383074634股为基准，向全体股东以每10股派送现金红利1元（含税），共计38307463.4元，尚余可供分配的利润288674718.66元留待以后年度分配；以2000年12月31日总股本383074634股为基准，用资本公积金以每10股转增5股的比例，转增股本191537317股（每股面值1元），转增前可转增的资本公积金为1703878168.23元， 转增后资本公积金结余为1512340851.23元。
　　持赞成上述议案的股票总数为202190894股，占出席会议有效表决的股票总数100%；持否决股数0股，占出席会议有效表决的股票总数0%；弃权股数0股，占出席会议 有效表决的股票总数0%。
　　四、审议通过了《关于修改公司章程》的议案
　　1、同意变更注册地址
　　同意公司注册地址变更为清华大学同方大厦。
　　持赞成上述议案的股票总数为202190894股，占出席会议有效表决的股票总数100%；持否决股数0股，占出席会议有效表决的股票总数0%；弃权股数0股，占出席会议 有效表决的股票总数0%。
　　2、同意修改公司经营范围
　　同意公司增加“互联网信息服务；跨省计算机信息网国际互联网业务；互联网信息服务；通信电子产品、微电子集成电路、金融电子产品的开发、生产和销售；交通工程；医疗仪器；建筑智能化及市政工程机电设备的设计、生产销售、承接工程安装及技术开发与服务；电力工程机电设备的设计、生产销售、承接工程安装及技术开发与服务；社会公共安全设备及器材的设计、生产销售、承接工程安装及技术开发与服务；机房设备与装修；建筑环境工程”等经营内容。删除营业范围中“仪器仪表（含核仪器仪表）中核仪器仪表，射线装置”的经营内容。持赞成上述议案的股票总数为202190894股，占出席会议有效表决的股票总数100%；持否决股数0股，占出席会议有效表决的股票总数0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决的股票总数0%。
　　3、同意授权董事会根据国家有关规定对前述修改内容进行必要的调整或增减
　　持赞成上述议案的股票总数为202190894股，占出席会议有效表决的股票总数100%；持否决股数0股，占出席会议有效表决的股票总数0%；弃权股数0股，占出席会议 有效表决的股票总数0%。
　　4、同意增加公司章程中独立董事任职资格的条款
　　持赞成上述议案的股票总数为202160443股，占出席会议有效表决的股票总数99.985%；持否决股数0股，占出席会议有效表决的股票总数0%；弃权股数30451股，占出席会议有效表决的股票总数0.015%。
　　五、审议通过《关于董事会换届选举及聘请独立董事》的议案
　　选举产生荣泳霖先生、陆致成先生、龙大伟先生、王锡清先生、王岩先生、秦荣生先生（独立董事）、赵燕女士（独立董事）等7人组成的第二届董事会成员。
　　1、选举董事候选人荣泳霖先生为第二届董事会董事
　　持赞成上述议案的股票总数为202189610股，占出席会议有效表决的股票总数99.9994%；持否决股数0股，占出席会议有效表决的股票总数0%；弃权股数1284股，占出席会议有效表决的股票总数0.0006%。
　　2、选举董事候选人陆致成先生为第二届董事会董事
　　持赞成上述议案的股票总数为202190894股，占出席会议有效表决的股票总数100%；持否决股数0股，占出席会议有效表决的股票总数0%；弃权股数0股，占出席会议 有效表决的股票总数0%。
　　3、选举董事候选人龙大伟先生为第二届董事会董事
　　持赞成上述议案的股票总数为202190594股，占出席会议有效表决的股票总数99.99985%；持否决股数0股，占出席会议有效表决的股票总数0%；弃权股数300股，占出席会议有效表决的股票总数0.00015%。
　　4、选举董事候选人王锡清先生为第二届董事会董事
　　持赞成上述议案的股票总数为202190894股，占出席会议有效表决的股票总数100%；持否决股数0股，占出席会议有效表决的股票总数0%；弃权股数0股，占出席会议 有效表决的股票总数0%。
　　5、选举董事候选人王岩先生为第二届董事会董事
　　持赞成上述议案的股票总数为202190894股，占出席会议有效表决的股票总数100%；持否决股数0股，占出席会议有效表决的股票总数0%；弃权股数0股，占出席会议 有效表决的股票总数0%。
　　6、选举董事暨独立董事候选人秦荣生先生为第二届董事会董事
　　持赞成上述议案的股票总数为202145595股，占出席会议有效表决的股票总数99.9776%；持否决股数0股，占出席会议有效表决的股票总数0%；弃权股数45299股，占 出席会议有效表决的股票总数0.0224%。
　　7、选举董事暨独立董事候选人赵燕女士为第二届董事会董事
　　持赞成上述议案的股票总数为202145295股，占出席会议有效表决的股票总数99.9774%；持否决股数0股，占出席会议有效表决的股票总数0%；弃权股数45599股，占 出席会议有效表决的股票总数0.0226%。
　　六、审议通过《关于监事会换届选举》的议案
　　选举产生陈小悦先生、涂孙红女士、钱明光先生（职工代表）等3人组成的第二 届监事会成员。
　　1、选举监事候选人陈小悦先生为第二届监事会监事
　　持赞成上述议案的股票总数为202190894股，占出席会议有效表决的股票总数100%；持否决股数0股，占出席会议有效表决的股票总数0%；弃权股数0股，占出席会议 有效表决的股票总数0%。
　　2、选举监事候选人涂孙红女士为第二届监事会监事
　　持赞成上述议案的股票总数为202190894股，占出席会议有效表决的股票总数100%；持否决股数0股，占出席会议有效表决的股票总数0%；弃权股数0股，占出席会议 有效表决的股票总数0%。
　　3、选举监事候选人钱明光先生为第二届监事会监事
　　持赞成上述议案的股票总数为202190594股，占出席会议有效表决的股票总数99.99985%；持否决股数0股，占出席会议有效表决的股票总数0%；弃权股数300股，占出席会议有效表决的股票总数0.00015%。
　　本次会议经海问律师事务所见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和公司《章程》的有关规定；参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
　　特此公告
　　　　　　　　　　　　　　清华同方股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　2001年4月28日
　　　　　　　　
　　　　　 清华同方股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

　 清华同方股份有限公司第二届第一次董事会于2001年4月27日在本公司会议室召开，会议讨论并一致通过了如下决议：
　　一、选举荣泳霖先生为公司第二届董事会董事长、公司法定代表人，陆致成先生为副董事长。
　　二、董事会聘任副董事长陆致成先生兼任公司总裁。
　　三、经总裁陆致成先生提名，聘任王锡清先生为公司常务副总裁，陈兆祥先生、韩美兰女士、戴福根先生为公司副总裁（以上按姓氏笔划）。
　　四、董事会聘任孙岷先生为董事会秘书。
　　五、投资“数字电视传输技术”产业化项目
　　清华大学数字电视传输技术研发中心正在进行数字电视传输技术的研究开发工作。该技术具有支持高清晰度标准电视；支持多媒体数据兼容传输和单频组网能力，支持移动接收和便携式终端。在快速同步抗干扰能力、高频谱利用率、灵活组网等关键技术方面具有明显的技术优势和应用特点。随着数字技术、宽带网络技术、无线通信技术的发展和融合，数字电视传输技术将在机顶盒、数字电视、便携式信息终端产品、信息服务等应用领域中形成广阔的市场前景。
　　为促进清华大学研究成果的产业化，形成自主知识产权的核心技术，开发自主知识产权的核心专用芯片，公司一期投资8000万元用于进行数字电视专用芯片的设计和产业化工作，用于参股美国凌讯科技公司（美国凌讯科技公司是设在美国硅谷的专业通信集成电路设计公司），以保持芯片设计技术的先进性。
　　此次公司投资“数字电视传输技术”产业化项目，将进一步提升公司在信息服务、多媒体宽带传输系统、信息终端产品等众多业务领域的技术水平和应用能力，对培育新的利润增长点，保持公司持续高速的增长有着重要的意义。
　　特此公告
　　　　　　　　　　　　清华同方股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　2001年4月28日
　　　　　　　
　　　　　 清华同方股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

　　清华同方股分有限公司第二届监事会第一次会议于2001年4月27日在本公司会议 室召开，会议一致选举陈小悦先生为第二届监事会监事长。
　　特此公告
　　　　　　　　　　　　 清华同方股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　 2001年4月28日
　　　　　　　　　　　

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