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陕西秦岭水泥股份有限公司董事会重大事项公告
2001-05-01 09:46
陕西秦岭水泥股份有限公司董事会重大事项公告
陕西秦岭水泥股份有限公司与杨凌现代农业开发有限公司的出资人杨凌农业高新技术产业示范区经贸发展局,于2001年4月29日在陕西杨凌农业高新技术示范区签署了《杨凌现代农业开发有限公司增资合同书》,主要内容如下：
1、公司概况：杨凌现代农业开发有限公司是杨凌农业高新技术产业示范区管委 会直属的全资公司,杨凌农业高新技术产业示范区管委会授权杨凌农业高新技术产业 示范区经贸发展局为出资代表。杨凌现代农业开发有限公司住所为杨凌农业高新技术产业示范区西农路6号,经营范围是进行农业高新技术产业化项目投资,农业高科技产 品的开发、生产、贸易,动植物良种繁育推广,农副产品、农用物资、建筑材料加工、贸易等。经过两年的规范运作,公司的经营状况和资产质量良好。
2、增资方案：杨凌农业高新技术产业示范区经贸发展局决定将杨凌现代农业开 发有限公司注册资本由3964万元增资至7500万元。杨凌农业高新技术产业示范区经贸发展局以杨凌现代农业开发有限公司2001年3月31日为基准日的资产,经西安希格玛有限责任会计师事务所审计,该公司2000年度实现净利润5794664.78元,其资产合计为94603236.35元,负债合计为2934574.45元,所有者权益合计为91668661.90元,其中：实 收资本39641777.00元,资本公积44854176.90元,盈余公积869166.77元,未分配利润6303541.23元。将未分配利润4559948.69元及资本公积48274.31元转增资本,转增资本 后杨凌农业高新技术产业示范区经贸发展局持有实收资本4425万元,占注册资本的59%。陕西秦岭水泥股份有限公司以自有资金投资5000万元,以3075万元作为出资,占注册资本的41%,其余1925万元转入资本公积。杨凌现代农业开发有限公司增资后,其所有 者权益为141668661.90元。
3、增资后杨凌现代农业开发有限公司更名为杨凌农科城科技发展有限公司（暂 定名）。公司经营范围拟变更为通过参股、控股方式对高新技术企业进行直接投资、资本运营、投资咨询、投资管理及其它投资业务代理；同时进行高新技术产品的研发、生产、销售及国家法律、法规允许的经营范围。
特此公告
陕西秦岭水泥股份有限公司董事会
二零零一年四月三十日
杨凌现代农业开发有限公司重大事项公告
杨凌现代农业开发有限公司的出资人杨凌农业高新技术产业示范区经贸发展局与陕西秦岭水泥股份有限公司,于2001年4月29日在陕西杨凌农业高新技术示范区签署了《杨凌现代农业开发有限公司增资合同书》,主要内容如下：
1、杨凌现代农业开发有限公司概况：杨凌现代农业开发有限公司是杨凌农业高 新技术产业示范区管委会直属的全资公司。杨凌农业高新技术产业示范区管委会授权杨凌农业高新技术产业示范区经贸发展局为出资代表。杨凌现代农业开发有限公司住所为杨凌农业高新技术产业示范区西农路6号,经营范围是进行农业高新技术产业化项目投资,农业高科技产品的开发、生产、贸易,动植物良种繁育推广,农副产品、农用 物资、建筑材料加工、贸易等。经过两年的规范运作,公司的经营状况和资产质量良 好。
2、陕西秦岭水泥股份有限公司概况：陕西秦岭水泥股份有限公司为上海证券交 易所上市公司。公司住所为陕西省耀县县城东郊。经营范围是水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件、其他建材的产销；相关产品的销售、运输；与水泥产品相关的技术服务。目前公司的经营状况和资产质量良好。
3、增资方案：杨凌农业高新技术产业示范区经贸发展局决定将杨凌现代农业开 发有限公司实收资本由3964万元增资至7500万元。杨凌农业高新技术产业示范区经贸发展局以杨凌现代农业开发有限公司2001年3月31日为基准日的资产,经西安希格玛有限责任会计师事务所审计,该公司2000年度实现净利润5794664.78元,其资产合计为94603236.35元,负债合计为2934574.45元。所有者权益合计为91668661.90元,其中：实收资本39641777.00元,资本公积44854176.90元,盈余公积869166.77元,未分配利润6303541.23元。将未分配利润4559948.69元及资本公积48274.31元转增资本,转增资本 后杨凌农业高新技术产业示范区经贸发展局持有实收资本4425万元,占注册资本的59%。陕西秦岭水泥股份有限公司以自有资金投资5000万元,以3075万元作为出资,占注册资本的41%,其余1925万元转入资本公积。杨凌现代农业开发有限公司增资后,其所有 者权益为141668661.90元。
4、增资后杨凌现代农业开发有限公司更名为“杨凌农科城科技发展有限公司” （暂定名）。公司经营范围拟变更为通过参控股方式对高新技术企业进行直接投资、资本运营、投资咨询投资管理及其它投资业务代理,同时进行高新技术产品的研发生 产、销售及国家法律、法规允许的经营范围。
特此公告。
杨凌现代农业开发有限公司
二零零一年四月三十日
陕西秦岭水泥股份有限公司
2000年度送股派息及资本公积金转增股本实施公告
陕西秦岭水泥股份有限公司实施2000年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案为：以总股本206500000股为基数,向全体股东每10股送2股派0.5元（含税）,同时 以资本公积金每10股转增8股。股权登记日为2001年5月14日,股权除息日为2001年5月15日,红利发放日为2001年5月23日。社会流通股东所得税由公司代扣代缴,实际现金 红利为零（社会流通股东中机构投资者除外）。本次所送红股及转增股本可流通部分上市交易日为2001年5月15日。本次送红股及资本公积金转增股本后,公司股份总数由206500000股增加到413000000股,按新股本全面摊薄计算每股收益为0.15元,每股净资产为1.61元。
股份变动情况表
数量单位：万股
本次变动前 本次变动增减（＋,-） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 8000.00 1600.00 6400.00 16000.00
境内法人持有股份 5650.00 1130.00 4520.00 11300.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股分
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 13650.00 2730.00 10920.00 27300.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 7000.00 1400.00 5600.00 14000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 7000.00 1400.00 5600.00 14000.00
三、股份总数 20650.00 4130.00 16520.00 41300.00
特上公告
陕西秦岭水泥股份有限公司董事会
二零零一年四月三十日
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