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重庆九龙电力股份有限公司二000年度股东大会决议公告
2001-05-11 11:34
重庆九龙电力股份有限公司二000年度股东大会决议公告
重庆九龙电力股份有限公司二000年度股东大会于二00一年五月十日上午九时在 重庆市电力宾馆会议厅召开。出席会议的股东及股东代理人共19人，代表公司股份104622688股，占公司总股本的62.55%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会 议由董事长叶明先生主持。
会议经审议，以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过《公司董事会2000年度工作报告》；
赞成：104622688股，占出席股东代表股份的100%；
反对：0股；
弃权：0股。
2、审议通过《公司监事会2000年度工作报告》；
赞成：104622688股，占出席股东代表股份的100%；
反对：0股；
弃权：0股。
3、审议通过《公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告》；
赞成：104622688股，占出席股东代表股份的100%；
反对：0股；
弃权：0股。
4、审议通过《公司2000年度利润分配方案》；
经重庆天健会计师事务所审计确认，公司2000年度利润总额为86121082.23元， 按15%的企业所得税税率计提应缴所得税12918162.33元后，净利润为73202919.90元 。根据公司法及公司章程的有关规定，按净利润的10%计提法定盈余公积金7320291.99元，按10%计提法定盈余公益金7320291.99元，加上年度结转未分配利润68851320.31元，本年度实际可供股东分配利润为127413656.23元。
以2000年末股本总数16725万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金33450000元。剩余93963656.23元结转下一年度。
赞成：104622688股，占出席股东代表股份的100%；
反对：0股；
弃权：0股。
5、审议通过《公司2000年度报告及摘要》；
赞成：104622688股，占出席股东代表股份的100%；
反对：0股；
弃权：0股。
6、审议通过《关于股东大会授权第三届董事会行使一次性7000万元人民币以下 投资权限的议案》；
赞成：104622688股，占出席股东代表股份的100%；
反对：0股；
弃权：0股。
7、审议通过《公司与重庆市电力公司签署（2001年度购售电合同）的议案》（ 该议案涉及关联交易，关联股东重庆市电力公司持有公司股份44291000股实行回避，未参加该议案表决；所持股份数未计入出席股东有表决权股份数）；
赞成：60331688股，占出席股东有表决权股份的100%；
反对：0股；
弃权：0股。
8、因冯仁礼同志已辞去公司董事职务，会议审议通过《补选学习同志担任公司 董事的议案》；
赞成：104622688股，占出席股东代表股份的100%；
反对：0股；
弃权：0股。
9、因张治强同志已辞去公司监事职务，会议审议通过《补选李随东同志担任公 司监事的议案》；
赞成：104622688股，占出席股东代表股份的100%；
反对：0股；
弃权：0股。
10、审议通过《续聘重庆天健会计师事务所的议案》；
赞成：104622688股，占出席股东代表股份的100%；
反对：0股；
弃权：0股。
11、审议通过由持有公司股份10.81%的股东重庆拓源实业有限公司提出的《关于奖励公司董事、监事的议案》的临时提案。鉴于公司2000年资本经营和生产经营取得很大成绩，同意奖励公司全体董事、监事总额20万元人民币，具体奖励办法由公司董事会研究决定。
赞成：104622688股，占出席股东代表股份的100%；
反对：0股；
弃权：0股。
本次股东大会经重庆天元律师事务所董毅律师见证，并出具了法律意见书。该律师认为，重庆九龙电力股份有限公司2000年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；本次股东大会提出新提案的股东具备合法资格；本次股东大会的表决程序合法有效。
特此公告
重庆九龙电力股份有限公司董事会
2001年5月10日
附：学习先生及李随东先生简历
学习先生：1950年出生，大学学历，高级会计师。曾任大同第二发电厂财务科副科长、科长、副总会计师，国家电力公司审计部副处长、处长，重庆市电力公司副总会计师。
李随东先生：1967年出生，1991年毕业于福州大学会计系会计学专业。经常学学士、会计师。曾任白鹤发电厂财务处副处长，1997年至今在重庆市电力公司财务资产部任副主任。
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