鞍山合成（集团）股份有限公司第三届第七次董事会会议决议公告
2001-05-18 16:50   

     　　鞍山合成（集团）股份有限公司第三届第七次董事会会议决议公告

　　2001年5月17日上午九时整，鞍山合成（集团）股份有限公司第三届第七次董事 会会议在公司二楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事4人。公司监事3人，其 中监事2人列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公 司董事长贺殿斌先生主持，形成决议如下：
　　根据中国证监会最新颁布的证监发〖2001〗43号文《关于做好上市公司新股发行工作的通知》、《上市公司新股发行管理办法》，与会董事认真对照、审议了本公司拟申报的增资配股材料，一致认为公司目前不具备证监会新规定的增资配股条件。故原定2001年5月9日之后通知召开临时股东大会审议《公司2000年增资配股预案》提案取消。
　　特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞍山合成（集团）股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年5月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　鞍山合成（集团）股份有限公司重大诉讼事项公告

　　根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就本公司涉及的重大诉讼事项进展情况公告如下：
　　1997年9月24日，原告——鞍山合成（集团）股份有限公司与被告——东北输变 电设备集团公司共同向光大银行借款820万美元，其中原告用520万美元，被告用300 万美元。由于被告系担保人，故以原告的名义与光大银行签定借款合同，再由原告将300万美元转给被告。现借款已到期，被告未偿还这笔借款。为此，原告委托鞍山合 成律师事务所宋传庆律师，于2001年4月10日，依法向辽宁省鞍山市中级人民法院提 出诉前财产保全申请。根据辽宁省鞍山市中级人民法院（2001）鞍经保字第9号民事 裁定书裁定结果，辽宁省鞍山市中级人民法院于2001年4月12日冻结被告所持有的东 北输变电机械制造股份有限公司（ST东北电）4400万股国有法人股股权。原告于2001年4月25日正式向辽宁省鞍山市中级人民法院提起诉讼，要求被告返还欠款本息，法 院已受理此案。
　　此案正在审理中，有关此次诉讼的进展情况本公司将会根据信息披露的要求及时公告。
　　特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鞍山合成（集团）股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年5月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 摘自2001.05.19《上海证券报》

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