上海金泰股份有限公司董事会公告及召开2000年度股东大会的通知
2001-05-21 15:42
上海金泰股份有限公司 董事会公告及召开2000年度股东大会的通知
上海金泰股份有限公司于2001年5月18日在公司会议室召开了二届十三次董事会 。会议应到董事7人,实到董事6人 其中1人委托投票 ,经举手表决通过以下决议: 一、关于同意《公司2000年度董事会公告》 草案 的决议。 二、关于2001年6月28日召开2000年度股东大会事项的决议: 一 会议主要议程: 1、审议《公司2000年度董事会报告》; 2、审议《公司2000年度监事会报告》; 3、审议《公司2000年度财务决算及2001年财务预算报告》; 4、审议2000年度利润分配预案: 公司2000年利润为1867445元,但累计可分配利润为-75019001元,因此2000年度不进行股利分配及资本公积金转增股本。本预案有待股东大会批准。 二 出席会议对象: 1、公司董事、监事及高级管理人员; 2、凡2001年5月29日当天收市在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东 B股最后交易日为5月23日 ; 3、具有上述资格的股东授权委托的代理人。 三 会议时间、地点: 时间:2001年6月28日下午1:00—4:00。地点:另行通知。 四 出席会议登记办法: 出席会议者持本人股票帐户卡本人身份证,法人股东另持介绍信、代理人持授权委托书,于2001年6月4—5日9:00—16:00在闸北区汶水路400号近万荣路本公司董 事会秘书室办理登记手续。 登记处联系电话:36030322 传真:56657534 五 其它事项:会期半天,食宿交通费自理。 三、关于高级管理人员聘任的决议: 经公司总经理提名,会议同意聘任陆鸣九先生为公司副总经理。 上海金泰股份有限公司 2001年5月19日 附:陆鸣九先生经历:男,54岁,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任上海建筑机械制造厂副厂长,彭浦机器厂副总工程师,2001年5月18日任本公司副总经理 。 授权委托书 兹委托 先生/女士代理本人出现上海金泰股份有限公司第七次股东大会,并行使表决权 。 委托人 身份证号 委托人帐号 委托人持有股数 受委托人 身份证号 委托日期 注:授权委托书可复印或自制
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