上海金泰股份有限公司董事会公告及召开2000年度股东大会的通知
2001-05-21 15:42   

　　　　　　　　　　　　　　　上海金泰股份有限公司
　　　　　　　　　　 董事会公告及召开2000年度股东大会的通知

　　上海金泰股份有限公司于2001年5月18日在公司会议室召开了二届十三次董事会 。会议应到董事7人，实到董事6人 其中1人委托投票 ，经举手表决通过以下决议：
　　一、关于同意《公司2000年度董事会公告》 草案 的决议。
　　二、关于2001年6月28日召开2000年度股东大会事项的决议：
　　 一 会议主要议程：
　　1、审议《公司2000年度董事会报告》；
　　2、审议《公司2000年度监事会报告》；
　　3、审议《公司2000年度财务决算及2001年财务预算报告》；
　　4、审议2000年度利润分配预案：
　　公司2000年利润为1867445元，但累计可分配利润为-75019001元，因此2000年度不进行股利分配及资本公积金转增股本。本预案有待股东大会批准。
　　 二 出席会议对象：
　　1、公司董事、监事及高级管理人员；
　　2、凡2001年5月29日当天收市在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东 B股最后交易日为5月23日 ；
　　3、具有上述资格的股东授权委托的代理人。
　　 三 会议时间、地点：
　　时间：2001年6月28日下午1：00—4：00。地点：另行通知。
　　 四 出席会议登记办法：
　　出席会议者持本人股票帐户卡本人身份证，法人股东另持介绍信、代理人持授权委托书，于2001年6月4—5日9：00—16：00在闸北区汶水路400号近万荣路本公司董 事会秘书室办理登记手续。
　　登记处联系电话：36030322　传真：56657534
　　 五 其它事项：会期半天，食宿交通费自理。
　　三、关于高级管理人员聘任的决议：
　　经公司总经理提名，会议同意聘任陆鸣九先生为公司副总经理。
　　　　　　　　　　　　　　　上海金泰股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年5月19日
　　附：陆鸣九先生经历：男，54岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任上海建筑机械制造厂副厂长，彭浦机器厂副总工程师，2001年5月18日任本公司副总经理 。
　　授权委托书
兹委托
　　先生/女士代理本人出现上海金泰股份有限公司第七次股东大会，并行使表决权 。
　　委托人　　　身份证号
　　委托人帐号　委托人持有股数
　　受委托人　 身份证号　　 委托日期
　　注：授权委托书可复印或自制

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