北京首创股份有限公司2000年度股东大会决议公告
2001-05-22 19:18   

　　　　　　 北京首创股份有限公司2000年度股东大会决议公告

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2000年度股东大会于2001年5月21 日上午在北京市新大都饭店召开，会议由公司董事长主持。
　　出席本次股东大会的股东及股东代表12人，共代表股东12名，持有或代表股份803，633，800股，占公司总股本11亿股的73。06%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
　　大会经审议并以记名投票方式通过了如下决议：
　　1。公司2000年度董事会工作报告。同意：803，598，800股，占到会股东所代表股份数的99。99%；反对：0股；弃权：35，000股。
　　2。公司2000年度监事会工作报告。同意：803，585，900股，占到会股东所代表股份数的99。99%；反对：0股；弃权：47，900股。
　　3。公司2000年度财务决算报告。同意：803，633，800股，占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　4。公司2000年度利润分配方案。向全体股东每10股派3。34元（含税），共计派发现金367，400，000。00元。具体实施时间由公司董事会另行公告。同意：803，596，800股，占到会股东所代表股份数的99。99%；反对：2，000股；弃权：35，000股。
　　5。选举张扬女士为公司董事。同意：803，633，800股，占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　6。公司业绩激励制度。同意：798，578，000股，占到会股东所代表股份数的99。37%；反对：47，500股；弃权：5，008，300股。
　　根据《上市公司股东大会规范意见》的要求，公司董事会聘请的北京市通商律师事务所刘钢律师、庄炜律师出席了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：
　　公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
　　特此公告。
　　备查文件：《北京市通商律师事务所关于北京首创股份有限公司2000年度股东大会的法律意见书》
　　　　　　　　　　　　　 北京首创股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　2001年5月21日
　　　　　　　　　　　　　

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