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上海市原水股份有限公司2000年度股东大会决议公告
2001-06-29 14:36
上海市原水股份有限公司2000年度股东大会决议公告
上海市原水股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月28日在杨浦体育馆（周 家嘴路3681号）召开。出席本次会议的公司董事、监事、高级管理人员及股东共3069名，持有股份107217．4973万股，占公司总股本的56．898%；参加表决的股东人数为1321名，代表股份1058292712股，占公司总股本的56．1608%，符合《公司法》与公 司章程的规定。
会议审议了董事会、监事会提交大会的各项文件，并经股东以记名表决方式，通过了如下决议（各项决议表决情况附后）：
1、同意2000年度董事会工作报告；
2、同意2000年度业务工作报告；
3、同意2000年度监事会工作报告；
4、同意2000年年度报告及其摘要；
5、同意2000年度财务决算和2001年度财务预算；
6、同意2000年度利润分配预案；
2000年公司实现净利润为406494704．60元，加上2000年初未分配利润303991064．92元，可供分配的利润为710485769．52元，提取法定公积40649470．46元，提取 法定公益金20324735．23元，扣除公司于2000年8月28日，以1999年底股本1713086375股为基数，实施每10股送红股1股方案转作股本的股利171308639元，可供本年度股 东分配的利润为478202924．83元。本公司2000年底红利分配，以公司2000年度股本1884395014股为基数，每10股派发现金红利1．60元（含税）。
本次红利发放的具体办法，另行公告。
7、同意增设独立董事和调整部分董事的议案；
同意张侣冰、苏忠明、刘强等三位同志为公司董事
同意杨建文、李扣庆等两位同志为公司独立董事。
8、同意增加和调整部分监事的议案；
同意费立夫、祝祖庆等两位同志为公司监事。
9、同意变更部分募集资金投向的议案；
10、同意公司章程修改议案；
11、同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2001年度财务审计机构的议案。
经上海市金茂律师事务所具有证券从业资格的李志强律师见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。
上海市原水股份有限公司董事会
2001年6月28日
附
上海市原水股份有限公司2000年度股东大会表决结果
参加本次表决的人数为：1321人，代表股份：1058292712股，占公司总股份的比例为：56．1608%，
议案1（2000年度董事会工作报告）
参加表决的股数为：1058292712股，意见如下：
同意1058200934，占99．9914%
反对：91078，占0．0086%
弃权：700，占0．0000%
议案2（2000年度业务工作报告）
参加表决的股数为：1058292712股，意见如下：
同意1058207242，占99．9920%
反对：85070，占0．0080%
弃权：400，占0．0000%
议案3（2000年度监事会工作报告）
参加表决的股数为：1058292712股，意见如下：
同意1058195236，占99．9909%
反对：85684，占0．0080%
弃权：11792，占0．0011%
议案4（2000年年度报告及其摘要）
参加表决的股数为：1058292712股，意见如下：
同意1058196302，占99．9910%
反对：95610，占0．0090%
弃权：800，占0．0000%
议案5（2000年度财务决算和2001年度财务预算）
参加表决的股数为：1058292712股，意见如下：
同意1058066902，占99．9787%
反对：215010，占0．0203%
弃权：10800，占0．0010%
议案6（2000年度利润分配预案“ ”
参加表决的股数为：1058292712股，意见如下：
同意1058190275，占99．9905%
反对：100537，占0．0094%
弃权：1900，占0．0001%
议案7（增设独立董事和调整部分董事的议案）
参加表决的股数为：1058292712股，意见如下：
同意1058201951，占99．9916%
反对：85604，占0．0080%
弃权：5157，占0．0004%
议案8（张侣冰董事）
参加表决的股数为：1058292712股，意见如下：
同意1058069591，占99．9790%
反对：220406，占0．0208%
弃权：2715，占0．0002%
议案9（苏忠明董事）
参加表决的股数为：1058292712股，意见如下：
同意1058198591，占99．9912%
反对：90906，占0．0085%
弃权：3215，占0．0003%
议案10（刘强董事）
参加表决的股数为：1058292712股，意见如下：
同意1058199391，占99．9913%
反对：90706，占0．0085%
弃权：2615，占0．0002%
议案11（杨建文独立董事）
参加表决的股数为：1058292712股，意见如下：
同意1058207881，占99．9920%
反对：82366，占0．0077%
弃权：2465，占0．0002%
议案12（李扣庆独立董事）
参加表决的股数为：1058292712股，意见如下：
同意1058079151，占99．9799%
反对：211296，占0．0199%
弃权：2265，占0．0002%
议案13（增加和调整部分监事的议案）
参加表决的股数为：1058292712股，意见如下：
同意1058208621，占99．9920%
反对：79826，占0．0075%
弃权：4265，占0．0004%
议案14（费立夫监事）
参加表决的股数为：1058292712股，意见如下：
同意1058192437，占99．9906%
反对：97560，占0．0092%
弃权：2715，占0．0002%
议案15（祝祖庆监事）
参加表决的股数为：1058292712股，意见如下：
同意1058208563，占99．9920%
反对：79434，占0．0075%
弃权：4715，占0．0004%
议案16（变更部分募集资金投向的议案）
参加表决的股数为：1058292712股，意见如下：
同意1057420592，占99．9177%
反对：220670，占0．0208%
弃权：651450，占0．0615%
议案17（公司章程修改议案）
参加表决的股数为：1058292712股，意见如下：
同意1058079888，占99．9800%
反对：211374，占0．0199%
弃权：1450，占0．0001%
议案18（续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2001年度财务审计机构的议案）
参加表决的股数为：1058292712股，意见如下：
同意1058212628，占99．9925%
反对：77634，占0．0073%
弃权：2450，占0．0002%
上海市原水股份有限公司董事会
2001年6月28日
上海市原水股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
上海市原水股份有限公司第三届监事会第十次会议于2001年6月28日在杨浦体育 馆（周家嘴路3681号）召开，会议应出席监事4人，实际出席3人，会议由何焕清先生主持。会议选举费立夫先生为公司监事长并同意何焕清先生不再担任监事长职务。
上海市原水股份有限公司监事会
2001年6月28日
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