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中国石化湖北兴化股份有限公司第十次股东大会决议公告
2001-07-01 16:43
中国石化湖北兴化股份有限公司第十次股东大会决议公告
中国石化湖北兴化股份有限公司第十次股东大会于2001年6月30日上午9时在公司本部召开。参加会议的股东共有13人，持有公司股份174570691股，占公司总股份的61．96%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会经过认真审议，表决并通过以下决议：
1．大会以174496691票同意，占参会有表决权股份的99．96%，0票反对，74000 票弃权审议通过公司2000年度董事会工作报告；
2．大会以174496691票同意，占参会有表决权股份的99．96%，0票反对，74000 票弃权审议通过公司2000年度监事会报告；
3．大会以174496691票同意，占参会有表决权股份的99．96%，0票反对，74000 票弃权审议通过公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告；
4．大会以174496691票同意，占参会有表决权股份的99．96%，0票反对，74000 票弃权审议通过公司2000年度利润分配议案；
2000年度，公司实现净利润5，923，689．08元，加上年初未分配利润6，979，606．86元，则本年度可供分配的利润为12，903，295．94元。根据《公司法》及公司章程的规定，将本年度可供分配的利润弥补上年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5．大会以174496691票同意，占参会有表决权股份的99．96%，0票反对，74000 票弃权审议通过公司坏帐核算方法部分变更议案。
6． 审议通过关于董事换届选举的议案。
大会以174521592票同意，占参会有表决权股份的99．97%，0票反对，49100票弃权同意选举郑国华先生担任董事职务；
大会以174521592票同意，占参会有表决权股份的99．97%，0票反对，49100票弃权同意选举朱德启先生担任董事职务；
大会以174521592票同意，占参会有表决权股份的99．97%，0票反对，49100票弃权同意选举江寿林先生担任董事职务；
大会以174521592票同意，占参会有表决权股份的99．97%，0票反对，49100票弃权同意选举张纯杰先生担任董事职务；
大会以174521592票同意，占参会有表决权股份的99．97%，0票反对，49100票弃权同意选举杨勇刚先生担任董事职务；
大会以174521592票同意，占参会有表决权股份的99．97%，0票反对，49100票弃权同意选举张 江先生担任董事职务；
大会以174521592票同意，占参会有表决权股份的99．97%，0票反对，49100票弃权同意选举王玉霖先生担任董事职务；
大会以174521592票同意，占参会有表决权股份的99．97%，0票反对，49100票弃权同意选举李少平先生担任董事职务；
大会以174521592票同意，占参会有表决权股份的99．97%，0票反对，49100票弃权同意选举赵国平先生担任董事职务；
大会以174521592票同意，占参会有表决权股份的99．97%，0票反对，49100票弃权同意选举张昌木先生担任董事职务；
大会以174521592票同意，占参会有表决权股份的99．97%，0票反对，49100票弃权同意选举颜泽彬先生担任董事职务；
大会以174521592票同意，占参会有表决权股份的99．97%，0票反对，49100票弃权同意选举周明吾先生担任董事职务；
大会以174521592票同意，占参会有表决权股份的99．97%，0票反对，49100票弃权同意选举闵 敏先生担任董事职务；
大会以174521592票同意，占参会有表决权股份的99．97%，0票反对，49100票弃权同意选举温兴文先生担任董事职务；
大会以174521592票同意，占参会有表决权股份的99．97%，0票反对，49100票弃权同意选举刘 辉先生担任董事职务；
7． 审议通过关于监事换届选举的议案。
大会以174521592票同意，占参会有表决权股份的99．97%，0票反对，49100票弃权同意选举刘汉亮先生担任监事职务；
大会以174521592票同意，占参会有表决权股份的99．97%，0票反对，49100票弃权同意选举蔡宏大先生担任监事职务；
大会以174521592票同意，占参会有表决权股份的99．97%，0票反对，49100票弃权同意选举彭毅风先生担任监事职务；
大会以174521592票同意，占参会有表决权股份的99．97%，0票反对，49100票弃权同意选举张明焕先生担任监事职务；
大会以174521592票同意，占参会有表决权股份的99．97%，0票反对，49100票弃权同意选举郭明浩先生担任监事职务；
8． 关于续聘中审会计师事务所的议案；
大会以174496691票同意，占参会有表决权股份的99．96%，0票反对，74000票弃权审议通过续聘中审会计师事务所为公司财务审计中介机构，聘期一年。
9．大会以174496691票同意，占参会有表决权股份的99．96%，49000票反对，24900票弃权审议通过公司监事会提出关于改变公司部分配股募集资金的临时提案。
经湖北正信律师事务所具有证券从业资格的潘玲、乐瑞律师现场见证，大会召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序等均符合规定，本次大会召开及会议决议合法有效。
中国石化湖北兴化股份有限公司董事会
二00一年六月三十日
备查文件：《湖北正信律师事务所关于中国石化湖北兴化股份有限公司召开第十次股东大会的法律意见书》
附当选董、监事简历：
郑国华：男，54岁，大学学历，高级工程师，曾任荆门石化总厂动力厂厂长、荆门石化总厂党委副书记，现任荆门石化总厂厂长。
朱德启：男，56岁，大学学历，高级工程师，教授级高级政工师，曾任荆门炼油厂组织部部长、干部处处长，荆门炼油厂副厂长，荆门石化总厂副厂长。现任荆门石化总厂党委书记。
江寿林：男，38岁，大学学历，高级工程师，曾任荆门石化总厂机动处副处长。现任荆门石化总厂副厂长、中国石化股份有限公司荆门分公司经理。
张纯杰：男，56岁，大学学历，高级经济师，曾任荆门石化总厂运销处处长，现任荆门石化总厂副厂长。
杨勇刚：男，38岁，大学学历，高级工程师，曾任荆门石化总厂调度室副总调度长，荆门石化总厂副总工程师，现任荆门石化总厂总工程师，中国石化股份有限公司荆门分公司副经理。
张江：男，44岁，大学学历，高级经济师，曾任荆门石化总厂运销处副处长、处长，现任荆门石化总厂副厂长、中国石化股份有限公司荆门分公司副经理。
王玉霖：男，45岁，研究生学历，曾任荆门炼油厂团委副书记、党委办公室副主任，荆门石化总厂动力厂纪委书记、副厂长，荆门石化总厂组干部副部长、部长，现任荆门石化总厂副厂长。
李少平：男，39岁，大学学历，工程师，曾任荆门石化总厂炼油一厂副厂长、厂长，荆门石化总厂厂长助理，现任荆门石化总厂副厂长、中国石化股份有限公司荆门分公司副经理。
赵国平：男，37岁，大学学历，高级会计师，曾任荆门石化总厂财务处副处长，中国石化湖北兴化股份有限公司总会计师，现任中国石化股份有限公司荆门分公司总会计师。
张昌木：男，58岁，专科学历，高级政工师。曾在中国人民解放军第一军任职，此后曾任湖北省石油总公司纪委副书记、政治处副处长、政治处主任、人事处处长、副总经理。现任中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司副经理、中国石化集团湖北石油总公司总经理。
颜泽彬：男，37岁，大学学历，曾任荆门石化总厂团委书记，荆门石化总厂恒升联营公司经理，荆门石化总厂工贸集团公司经理。现任中国石化湖北兴化股份有限公司总经理。
周明吾：男，55岁，中专学历，高级会计师，曾任中船总公司468厂副总会计师 ，中船总公司重庆船舶公司财务处长，现任上海浦东实华经济发展公司副总会计师。
闵敏：男，44岁，大学学历，经济师，现任中国石化湖北兴化股份有限公司办公室主任、董事会秘书。
温兴文：男，41岁，大学学历，高级工程师，曾任荆门石化总厂基建处计划科科长、预算科主任。现任上海实华置业发展有限公司总经理。
刘辉：男，31岁，大学学历，曾任中国石化湖北兴化股份有限公司团委书记，现任中国石化湖北兴化股份有限公司加氢二车间党支部书记。
刘汉亮：男，54岁，大专学历，高级政工师，曾任解放军工建二零二团政治处副主任、后勤部副部长、文化学校副政委，七三七驻军医院副政委，荆门石化总厂监察处副处长、党委办公室主任，现任荆门石化总厂党委副书记兼纪委书记。
蔡宏大：男，54岁，大专学历，高级政工师，曾任荆门石化总厂机关党委书记，总厂党委办公室副主任、主任，现任荆门石化总厂工会主席。
彭毅风：男，50岁，大学学历，政工师，曾任荆门炼油厂技工学校团委书记、校办主任，荆门石化总厂炼油二厂厂办主任，动力厂人事科长、副厂长，现任中国石化湖北兴化股份有限公司党委书记。
张明焕：男，51岁，大学学历，高级工程师，曾任中原油田井下作业六处党委副书记、纪委书记、工会主席，现任中国石化湖北兴化股份有限公司党委副书记兼纪委书记。
郭明浩：男，55岁，曾任解放军工程兵89009部队业务处副处长、处长，荆门石
化总厂动力厂纪委书记，现任中国石化湖北兴化股份有限公司工会主席。
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