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昆明机床股份有限公司关于召开2001年临时股东大会的补充公告
2001-07-11 14:37
昆明机床股份有限公司关于召开2001年临时股东大会的补充公告
本公告为昆明机床股份有限公司（“本公司”）于2001年6月14日发出之临时股 东大会公告之补充公告，公布董事、监事候选人资料和表决代理委托书。
一、董事候选人名单及简历（按姓氏笔画排序）
1、执行董事
王尚锦先生，现年58岁，西安交大思源科技股份有限公司董事、西安赛尔机泵成套设备有限责任公司总经理。王先生长期从事于科研开发及管理工作，大学毕业后曾先后任第一机械工业部压缩机械研究所技术员和福州军区214工程技术员，1972年起 在西安交通大学动力系透平压缩机教研室工作，1993年组建西安交大赛尔机泵工程研究中心，任中心主任。王先生1965年毕业于西安交通大学压缩机专业，大学本科学历，教授，博士生导师，民盟西安交通大学主任委员。
李文荣先生，现年39岁，昆明机床股份有限公司执行董事兼总经理。李先生于1984年进入昆明机床厂，从事技术工作；1987年后从事管理工作，历任昆明机床厂厂部办公室副主任、工艺处副处长，1993年任昆明昆机集团公司党委组织部长、劳动人事处处长。李先生1984年毕业于湖南大学机械制造工艺及设备专业，大学本科学历，1997年毕业于云南大学经济学院中国经济与企业管理研究生班，拥有工程师职称。
张汉荣先生，现年37岁，西安交大思源科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。张先生长期从事公司战略、理财及投资决策的研究和管理工作。1993年至1994年任加拿大阿尔贝塔大学访问学者，1995年至1996年任西安交通大学管理学院金融财务系主任，1997年至2000年任南京中达制膜（集团）股份有限公司总经济师、副总经理。张先生毕业于西安交通大学，1987年获管理工程专业工学学士学位，1990年获技术经济、工商管理（MBA）专业硕士学位，中共党员。
张超先生，现年29岁，西安交大思源投资顾问有限责任公司部经理。张先生长期从事于资产管理和投资银行业务，1993年至1998年先后就职于海南北海投资集团、海南港澳国际信托投资公司，1998年创建西安交大思源投资顾问有限责任公司，任总经理。张先生1993年毕业于西安交通大学数学系，大学本科学历。
岳华峰先生，现年40岁，西安交通大学产业（集团）总公司总裁。岳先生长期从事于高校产业的管理工作，曾任西安交通大学电机系、社会科学系团工委书记和西安交通大学团委副书记、书记，1992年任产业处处长，1994年任西安交通大学产业（集团）总公司总裁，1997年任西安交通大学校长助理、中国高校产业协会副秘书长，1999年获陕西省杰出青年企业家称号。岳先生1983年毕业于西安交通大学电机系，获工学学士学位，1986年毕业于西安交通大学社会科学系，获法学学士学位，中共党员，副研究员。
高扬仁先生，现年55岁，昆明机床股份有限公司董事长。高先生1969年毕业于北京工业学院光学仪器专业。其后长期从事技术和管理工作，先后任西南东光机械厂技术员、车间主任、厂长助理、副厂长、厂长。1996年后任昆明船舶高新技术开发公司总经理、昆明船舶设备集团公司副总经济师、总经理助理、副总经理，高先生系大学本科学历，拥有高级经济师职称。
郭尚武先生，现年55岁，昆明机床股份有限公司执行董事。郭先生于1970年进入昆明机床厂，长期从事车间生产技术管理工作；历任昆明机床厂车间副主任、主任，大件厂厂长，总经理助理兼计划销售部主任。郭先生1970年毕业于昆明工学院机械系铸造工艺及设备专业，大学本科学历，拥有高级工程师职称。
程云川先生，现年39岁，昆明机床股份有限公司副总经理。历任大理市电池厂厂长、大理毛纺厂厂长、大理造纸厂厂长、党委书记，大理造纸股份有限公司董事长、总经理，云南新概念保税科技股份有限公司副董事长、总经理。程先生1982年毕业于云南工学院机械制造专业，大学本科学历，拥有工程师、高级政工师职称。
蒋庄德先生，现年46岁，西安交通大学科技处处长。蒋先生长期从事于教学科研及管理工作，先后担任西安交通大学精密技术教研室主任、精密工程研究所所长、机械学院副院长、科技处处长。蒋先生1989年毕业于西安交通大学机械工程专业，获工学硕士学位，教授，博士生导师。
温培雄先生，现年48岁，西安交通大学产业（集团）总公司党委书记，西安思源科技培训学院院长。温先生长期从事于党的思想政治及教育行政管理工作，先后任西安交通大学党委办公室秘书、党委组织部副部长、理学院党总支书记、西安交通大学产业（集团）总公司党委书记。温先生1977年9月毕业于西安交通大学无线电系，1986年12月毕业于西安交通大学社会科学系，获法学学士学位，中共党员，副研究员。
2、独立非执行董事
于成廷先生，现年61岁，中国机床工具工业协会高级顾问、总干事长。于先生1962年起先后在北京第一机床厂、美国好多公司、国家机械委机床司、机械电子工业部机床司、机械部机械基础装备司工作，曾任工艺、设计科长、副厂长、厂长、总经理、副司长、司长。于先生1962年毕业于北京机械学院，高级工程师。
仝允桓先生，现年51岁，清华大学经济管理学院和公共管理学院双聘教授、全国工商管理硕士教育指导委员会委员兼秘书长。仝先生作为负责人或主要研究人员完成省部级以上科研项目10余项，科研成果曾获教育部科技进步一等奖、云南省科技进步二等奖。仝先生1982年本科毕业于华中理工大学机械系，1986年研究生毕业于清华大学经济管理学院管理工程专业，曾到加拿大滑铁卢大学作访问学者，教授，博士生导师。
董娟女士，现年49岁，中天宏国际咨询有限公司董事长兼总裁。董女士1978年起先后在财政部、中国进出口银行、国家国有资产管理局工作，曾任财政部商贸司副司长、国家国有资产管理局企业司司长、财政部评估司司长，曾任两届中国证监会股票发行审核委员会委员和三届会计独立审计准则中方专家组成员，是我国资深的财政、财务、经济、企业管理的专家。董女士1978年毕业于山西财经学院贸易经济专业，1997年毕业于东北财经大学货币银行专业，注册会计师。
二、监事候选人名单及简历（按姓氏笔画排序）
孙兴铎先生，现年46岁，西安交通大学产业（集团）总公司监事会主席。孙先生长期负责行政及财务管理工作，自1979年起在陕西财经学院工作，曾任陕西财经学院总务处副处长、机关总支书记、财务处处长、院长助理、院党委委员，2000年6月任 西安交通大学产业（集团）总公司监事会主席，中共党员，副研究员。
李旭樵先生，现年50岁，昆明机床股份有限公司通用件厂厂长。李先生1971年8 月进入昆明机床厂。自1989年任昆明机床厂通用车间科长、主任。1993年任昆明机床股份有限公司通用件厂副厂长、厂长。李先生1988年毕业于昆明机床厂职工中专机械制造工艺专业，拥有助理工程师职称。
沈国荣先生，现年53岁，昆明昆机集团公司党委组织部部长，昆明昆机集团公司劳动人事处处长。沈先生1968年进入昆明机床厂，长期从事劳动人事管理工作，1995年至今先后任党委组织部副部长、部长和劳动人事处副处长、处长职务。沈先生1988年毕业于经济管理刊授联合大学企业管理专业，专科学历，拥有经济师职称。
郭俊玉女士，现年45岁，西安交通大学产业（集团）总公司财务部部长。郭女士长期从事于财务管理工作，1983年至1991年在陕西省轻工业厅工作（其中1986年曾在安徽大学经济学院学习），1991年至今在西安交通大学工作，1994年任西安交通大学产业（集团）总公司财务负责人，中共党员，大专学历，会计师。
三、表决代理委托书
1、特别决议：修改《公司章程》
《公司章程》修改部分赞成（附注1）反对（附注1）
第一条
第二条
第八条
第十一条
第十二条
第十八条
第九十条
第九十六条
第一百五十三条
日期：2001年月日签署（附注2）
2、普通决议：选举董事会成员
董事会成员姓名赞成（附注1）反对（附注1）
王尚锦
李文荣
张汉荣
张超
岳华峰
高扬仁
郭尚武
程云川
蒋庄德
温培雄
于成廷
仝允桓
董娟
日期：2001年月日签署（附注2）
3、普通决议：选举监事会成员
监事会成员姓名赞成（附注1）反对（附注1）
孙兴铎
李旭樵
沈国荣
郭俊玉
日期：2001年月日签署（附注2）
附注1：您如欲投票赞成某项议案，请在“赞成”栏内填上“”号，如欲投票 反对某项议案，请在“反对”栏内填上“”号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。
附注2：本表决代理委托书必须由您或您书面授权的人士亲自签署。如委托股东 为一法人，则决议案须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署。如表决代理委托书由数个股东联合授权，则授权书必须由这些股东中名列股东名册最前的股东签署。
附注3：本表决代理委托书连同2001年6月14日本公司所公告的临时股东大会代理委托书或其他授权文件，最迟须于临时股东大会举行开始时间前24小时邮寄、传真或亲自交回至本公司董事会秘书室。
附注4：临时股东大会代理委托书并不妨碍委托人本人亲自出席临时股东大会并 投票，届时，对原受托人的委托则无效。
昆明机床股份有限公司
2001年7月10日
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