葛洲坝股份有限公司第二届第三次董事会议决议公告
2001-07-14 14:47   

　　　　　　 葛洲坝股份有限公司第二届第三次董事会议决议公告

　　葛洲坝股份有限公司于2001年7月13日上午在公司总部召开了第二届第三次董事 会议，会议由张野副董事长主持，应到董事12名，实到董事8名，3名董事委托其他董事代为行使表决权、7名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 过与会董事认真讨论，会议形成了以下决议：
　　一、审议通过了原则同意投资湖北省保康县寺坪水电站的议案；
　　寺坪水电站位于湖北省保康县境内，是我公司已经投资建成的过渡湾水电站的上游龙头电站，装机容量6万千瓦，工程静态总投资49903.83，.(万元，建设工期3年，是一座具有年调节性能的中型水电站。2000年12月28日，湖北省发展计划委员会以鄂计投资〖2000〗1396号文《关于保康寺坪水利水电枢纽初步设计的批复》批准了该项目的初步设计报告。
　　该项目资本金11200万元，其余资金主要利用日本海外协力基金和农行贷款。2001年3月30日，国家财政部与日本国际协力银行签订了《关于湖北小水电项目贷款协议》，贷款总金额915200万日圆，其中保康县寺坪水电站项目为254500万日圆，约合人民币1.75亿元。该资金为两国政府间低息借款，由政府担保，年利率0.75%，偿还期40年，还贷期限为2002年至2041年。待该项目发起人协议书签订且首批资本金到位后 ，农行贷款将立即启动。
　　该项目投资初步预测利润率5.12%，资本金利润率15.7%，财务内部收益率6.38% ，静态投资回收期16.63年。
　　本公司董事会原则同意控股（不超过51%，即不超过5712万元）投资该水电站， 尽可能多地引进在该项目上有优势的单位参股，按照费用包干封顶原则尽快与地方政府协商好征地移民有关事项，责成公司经理层抓紧项目筹备，努力解决好上网、电价及电站开工等一系列前期工作。
　　二、审议通过了转让公司所持国泰君安证券股份有限公司股份的议案；
　　1999年7月，我公司利用自有资金500万元参股国泰君安证券股份有限公司，持有其股份500万股。我公司董事会决定将所持股份全部转让给上海国有资产经营有限公 司，转让价拟定为1.3元/股，授权公司经理层负责此事项的具体实施。
　　三、审议通过了对长江证券有限责任公司增资扩股的议案；
　　长江证券有限责任公司于2001年3月2日召开了2001年股东年会，股东表决通过了《关于长江证券有限责任公司增资扩股的议案》，决定该公司由现有的注册资本人民币1，028，956，606元增至15—20亿元。本公司作为该公司的股东，拟利用自有资金6000余万元，优先认缴该公司此次增资扩股的出资。
　　待长江证券有限责任公司的增资扩股方案得到有关部门批准后，我公司再具体实施。
　　四、审议通过了公司高级管理人员任免议案；
　　聘任张金泉先生担任公司总经理。因工作变动，免去欧阳廷亮先生公司副总经理职务。
　　特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　葛洲坝股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○一年七月十三日
　　　　　　　　　　　　　　　　

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