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上海亚通股份有限公司四届五次董事会决议公告
2001-07-20 00:00
上海亚通股份有限公司四届五次董事会决议公告
上海亚通股份有限公司四届五次董事会会议于2001年7月18日上午在公司本部召 开。会议应到董事5人，实到董事5人，公司全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议形成如下决议：
1、审议通过了成立上海崇明交通投资有限公司
本公司与大众交通（集团）股份有限公司和上海大众汽车租赁公司于日前已签订了关于共同出资组建上海崇明交通投资有限公司的协议，经董事会研究认为，上海市“十五”规划中已把崇明交通纳入上海市大交通的行列，崇明水、陆交通基础设施将有较大的发展，所以三家公司通过合作，强强联合参与崇明大开发，共同出资组建上海崇明交通投资有限公司，有利于公司的发展和业务的拓展，新组建的公司注册资本为5000万元人民币，本公司以现金出资2500万元，占50%，大众交通（集团）股份有 限公司以现金出资2250万元，占45%；上海大众汽车租赁公司以现金出资250万元，占5%。新组建的公司经营范围为：水上交通、陆路交通、岛内公路建设、岛内集装箱码头建设及其他交通、物流设施建设投资等。
大众交通（集团）股份有限公司是在上海证券交易所挂牌的上市公司。其注册地为上海浦东龙阳路100号，法定代表人为杨国平，该公司注册资本为56585.16万元， 经营范围：上海出租汽车运输、货物运输、长途客运、国际货运等。大众交通（集团）股份有限公司在上海陆上交通市场占有率较高，所以有较好的合作优势。本公司与大众交通（集团）股份有限公司无关联关系。
新组建的公司已办理了工商登记手续，于2001年7月20日上午在崇明天鹤大酒店 举行公司成立仪式。
2、审议通过了成立上海亚通生态农业发展有限公司
本公司与上海银马实业公司在2001年7月16日草签了关于共同出资组建上海亚通 生态农业发展有限公司。即将到来的崇明大开发、大开放为崇明农业的发展也为我公司适时调整产业结构带来了难得的机遇。经本次董事会研究决定成立“上海亚通生态农业发展有限公司”。该公司发起人为：上海亚通股份有限公司和上海银马实业公司，该公司的注册资本拟为1000万元人民币；发起人的投资比例为：上海亚通股份有限公司以现金出资900万元人民币，上海银马实业公司以现金出资100万元人民币。经营范围拟为：园林绿化工程、生态农业、畜牧养殖业、农副产品生产、加工、销售、技术报务等。
上海银马实业公司注册地为：崇明县城桥镇八一路1号，注册资金为350万元，法定代表人为施雪奎。经营范围：建筑材料、金属材料、五金交电、汽车配件、船舶配件、日杂百货、化工原料及产品、纺织品的经营公司。公司与上海银马实业公司无关联关系。
新公司成立后将对公司产业结构的调整将起到积极的作用，是公司新的利润增长点。
3、审议通过了关于参股发起设立上海瀛生实业股份有限公司
上海瀛生实业股份有限公司由六个单位和五个自然人发起设立，在2001年6月8日发起人签订了合资组建该公司的协议。该公司总股本为5200万股，每股面值人民币1 元；最大股东为上海华发物资有限公司，持股数为2486万股，占总股本的47.81%$， 该公司的注册地为上海宝山宝林9村63号501室；法定代表人为黄永生，注册资金为500万元，经营范围：有色金属、黑色金属。经董事会研究本公司以现金出资468万元，占总股本的9%。该公司经营范围为：淡水养殖业，水产品加工业，农副产品加工，种子培育等。
随着我国加入WTO的临近，该公司的成立有利于参予竞争。该公司成立后淡水养 殖业和种子培育等方面在崇明地区处于垄断地位。特别是蟹苗培育基地，发展前景较好。公司与其他发起人无关联关系。
4、审议通过了总经理任期内收入、奖励考核办法
根据公司近3年主要工作目标和公司章程有关条款规定，对总经理任期内（2001 年至2003年）的收入、奖励进行考核。（1）总经理的收入考核为基本收入和奖励收 入两部分。（2）对总经理的奖励考核指标分5项，即：营业收入占10%，帐面利润占60%，管理目标占10%，服务质量占10%，安全生产占10%。（3）考核办法：以2000年实绩为基数，完成2000年实绩得50万元人民币（含税），同时按照5项指标加权平均完 成程度来确定总经理的奖励水平。
如果5项指标加权平均完成达到100%的，按照50万元人民币奖励；如果5项指标加权平均完成大于100%的，每增加1个百分点，在奖励基数上增加奖励2%；如果5项指标加权平均完成小于100%的，每减1个百分点，在奖励基数上减少奖励2%。
关于对公司高级管理人员的奖励董事会授权董事长根据高级管理人员的工作实绩，给予适当的奖励，其奖励增长总额一般控制在利润增长总额的10%以内。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2001年7月18日
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