黑龙江黑龙股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告
2001-08-09 12:47   

     黑龙江黑龙股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告　

　　黑龙江黑龙股份有限公司第一届董事会第十四次会议，于2001年8月7日在公司会议室召开，公司13名董事全部出席会议，公司监事会5名监事及高级管理人员全部列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
　　一、公司《二00一年度中期报告正文及摘要》；
　　二、公司《二00一年度中期资产减值准备计提及处理的议案》。
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　黑龙江黑龙股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年8月9日


　　　　　 黑龙江黑龙股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告　

　黑龙江黑龙股份有限公司第一届监事会第十一次会议，于2001年8月7日在公司会议室召开，公司监事会5名监事全部出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
　　一、公司《二00一年度中期报告正文及摘要》；
　　二、公司二00一年度中期资产减值准备计提及处理的议案。
　　公司2001年度中期报告及摘要客观、真实地反映了公司2001年度上半年经营情况和财务状况，关联交易体现了公平、公正、合理的原则，没有损害公司和股东利益的行为。
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黑龙江黑龙股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年8月9日

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