武汉三镇实业控股股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
2001-08-10 11:05   

　　　　 武汉三镇实业控股股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

　　武汉三镇实业控股股份第二届董事会第二次会议于2001年8月8日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长谢连和先生主持，会议审议并通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于执行新企业会计制度，变更公司部分会计政策的报告》；
　　二、审议通过了《公司2001年中期报告及中期报告摘要》；
　　三、公司2001年中期利润不分配，也不进行资本公积转增股本。
　　特此公告。
　　　　　　　　　　　　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00一年八月八日

　　　　 武汉三镇实业控股股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

　　武汉三镇实业控股股份第二届监事会第二次会议于2001年8月8日在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席张松新先生主持，会议审议并通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于执行新企业会计制度，变更公司部分会计政策的报告》；
　　二、审议通过了《公司2001年中期报告及中期报告摘要》；
　　三、公司2001年中期利润不分配，也不进行资本公积转增股本。
　　四、监事会对公司2001年度上半年的生产经营及管理情况履行了监督职责。监事会认为：公司股东大会和董事会的召集、召开程序、议事规则、决议执行及公司内部管理、决策等方面均遵守了法律法规和公司章程的规定。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时，认真负责、勤勉尽责，均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司2001年度中期报告真实反映了公司的生产经营和财务状况。
　　特此公告
　　　　　　　　　　　　　 武汉三镇实业控股股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00一年八月八日
　　　　　　　　　　　　　

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