苏州高新第三届第三次董事会决议公告
2001-08-17 00:00   

　　　　苏州新区高新技术产业股份有限公司第三届第三次董事会决议公告

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司第三届第三次董事会于2001年8月15日在苏 州新区管理中心5楼第一会议室召开，公司董事应到9人，实际出席7人，公司监事列 席了会议。本次会议符合公司法和本公司《章程》的规定，经会议审议，表决通过如下决议：
　　1.审议通过公司2001年上半年度业务报告。
　　2.审议通过苏州高新关于固定资产等四项资产减值准备的会计政策及内部控制制度的报告。
　　3.审议通过苏州新区高新技术产业股份有限公司2001年中期报告及中报摘要。
　　4.审议通过苏州高新关于收购苏州精达电子集团持有的苏州福田金属有限公司2.49%股权的报告。
　　本公司以自有资金投资1500万元受让苏州精达电子集团持有的苏州福田金属有限公司2.49%的股权（含2001年1月1日起该项股权在苏州福田金属有限公司的收益）， 并授权公司总经理具体办理股权转让的实施事宜。
　　5.审议通过关于变更公司董事的预案。
　　鉴于苏州工业园区股份有限公司已将其所持有的本公司全部法人股计1003.7586 万股全部转让，其中270万股转让给上海证大投资管理有限公司，苏州工业园区股份 有限公司委派的董事郑玉女士拟不再担任本公司董事职务，公司董事会拟聘任上海证大投资管理有限公司推荐的朱南松先生出任董事职务。
　　6.审议通过苏州高新关于整体出让苏州新区燃气厂产权的预案。
　　（1）苏州新区燃气厂经营业绩的说明
　　2001年6月底，苏州新区燃气厂总资产5084.85万元，其中流动资产472.66万元，长期投资250万元，固定资产3103.10万元，无形及递延资产1259.09万元。负债合计663.84万元，全部为流动负债。股东权益4421.01万元。6月底该厂资产负债率为13.06%。
　　2001年上半年，苏州新区燃气厂实现销售收入1710.88万元，经营成本为1760.08万元，净利润为-560.68万元。
　　（2）整体资产出让的原因
　　苏州新区燃气厂设计生产能力为日产液化气40000立方米，2001年上半年实际日 产液化气10365立方米，日供管道液化气9941立方米，瓶装液化气16.54吨，未达到设计产能。近年来，由于国际原油价格的异常波动使苏州新区燃气厂发生经营亏损，随着国家“西气东输＂工程开始启动，预计2003年向苏州供气，苏州新区燃气厂作为公用基础设施，无论从赢利能力和公司发展战略考虑，都不宜作为本公司主要发展方向.因此，公司董事会经过审议，拟将全资拥有的苏州新区燃气厂整体资产进行出让.
　　（3）转让实施办法
　　本公司拟将拥有的苏州新区燃气厂的整体资产出让给苏州新区燃气发展管理公司，出让价格以该厂经评估后的净资产数额为基础，由双方协商确定。
　　（4）本次董事会通过的苏州新区燃气厂整体资产出让预案将提交公司2001年第 一次临时股东大会审议，公司将在临时股东大会召开前按规定及时披露该厂的资产评估结果.
　　7.决定于2001年9月24日召开公司2001年度第一次临时股东大会。
　　会议相关事项通知如下；
　　1.会议时间：2001年9月24日上午九时三十分，会期半天。
　　2.会议地点：江苏省苏州市新区管理中心接待楼多功能厅。
　　3.会议议题：
　　（1）审议苏州高新关于整体出让苏州新区燃气厂产权的预案；
　　（2）审议关于变更公司董事的预案；
　　（3）审议关于变更公司监事的预案；
　　4.出席会议对象：
　　（1）本公司董事、监事及高级管理人员。
　　（2）截止2001年9月14日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东或其委托人。
　　（3）公司聘任的律师等。
　　5.会议登记和参加办法：
　　（1）社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
　　（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登 记和出席会议。
　　（3）法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和 本人身份证登记和出席会议。
　　（4）请符合上述条件的股东或委托代理人于2001年9月20-21日至本公司股东大 会秘书处登记，社会公众股股东可以用信函或传真方式登记。
　　6.其他事项：
　　与会人员住宿及交通费自理。
　　公司地址：江苏省苏州市运河路8号
　　联系电话：（0512）8251888-8636
　　联系人：吴晓颖
　　传真：（0512）8099281
　　邮政编码：215011
　　特此公告。
　　　　　　　　　　　　　 苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年8月15日
　　附件一：授权委托书
　　兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州新区高新技术产业股
份有限公司2001年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
　　委托人签名：　　　　　　　 身份证号码：
　　委托人持有股数：　　　　　 委托人股东帐户：
　　受托人签名；　　　　　　　 身份证号码：
　　委托日期：
　　附件二：回执
　　截止2001年9月14日，我单位（个人）持有苏州新区高新技术产业股份有限公司 股票股，拟参加公司2001年度第一次临时股东大会。
　　出席人姓名：股东帐户：
　　股东名称（盖章）：
　　注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效
　　附件三：朱南松先生简历
　　朱南松，男，1966年出生，经济学硕士。
　　1989年获中国人民大学经济学学士，1992年获中国人民银行总行研究生部经济学硕士学位。1993年参与创建上海证大投资管理有限公司。现任上海证大投资管理有限公司董事、总经理；上海天阙技术发展有限公司董事长.
　　　　　　　　　　　　　　　 2001年8月15日
　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　苏州新区高新技术产业股份有限公司第三届第二次监事会决议公告

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司第三届第二次监事会于2001年8月15日在苏 州新区管理中心5楼会议室召开，公司监事应到4人，实际出席4人，符合公司法和本 公司《章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：
　　1.审议通过公司2001年上半年度中期报告和中报摘要。
　　2.审议通过苏州高新关于固定资产等四项资产减值准备的会计政策及内部控制制度的报告。
　　3.审议通过关于变更公司监事的预案。
　　鉴于公司监事赵为强先生由于工作原因提出辞去公司监事的请求，监事会拟提名王忠先生继任公司监事。
　　特此公告。
　　　　　　　　　　　 苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年8月15日
　　附件：王忠先生简历
　　王忠，男，1972年7月出生，管理学硕士，经济师职称，中共党员。
　　1995年8月参加工作，1999年4月毕业于南京河海大学国际工商学院企业管理专业，现任苏州新区经济发展集团总公司投资部研发科副科长。

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