葛洲坝股份有限公司第二届第四次董事会议决议公告
2001-08-22 14:46   

　　　　　 葛洲坝股份有限公司第二届第四次董事会议决议公告

　　葛洲坝股份有限公司于2001年8月9日上午在公司总部召开了第二届第四次董事会议，会议由杨继学副董事长主持，应到董事12名，实到董事7名，3名董事委托其他董事代为行使表决权、6名监事列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定。经过与 会董事认真讨论，会议形成了以下决议：
　　一、审议通过了公司2001年中期报告及其摘要。
　　二、审议通过了公司2001年中期不进行利润分配以及资本公积金也不转增股本的议案。
　　特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 葛洲坝股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○一年八月十一日
　　　　　　　　　　
　　　　　　　 葛洲坝股份有限公司第二届第三次监事会议决议公告

　　葛洲坝股份有限公司监事会第二届第三次会议于2001年8月9日上午在集团新西三楼会议室召开，应到监事7名，实到监事6名，另有一名监事委托其他监事代为行使表决权，符合《公司法》和本公司章程的规定。与会监事对公司2001年中期报告进行了审议，会议形成以下决议：
　　审议通过了公司2001年中期报告及其摘要。
　　特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 葛洲坝股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○一年八月十一日
　　　　　　　　　　　　

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