陕西秦岭水泥股份有限公司董事会决议公告
2001-08-27 09:52   

　　　　　　　　陕西秦岭水泥股份有限公司董事会决议公告

　　本公司第二届董事会第四次会议于2001年8月26日在本公司三楼会议室召开。应 到董事10人,出席会议的董事7人,1名董事委托其他董事表决,2名董事缺席,监事会成 员列席了会议。会议由董事长祁华山主持。会议经过表决,形成如下决议：
　　一、通过《2001年中期报告》及中期报告摘要；
　　二、通过《募集资金管理办法》；
　　三、通过《关于提取新四项减值准备和损失处理的内部控制制度》。
　　特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陕西秦岭水泥股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年8月26日
    
     陕西秦岭水泥股份有限公司监事会决议公告

　　本公司第二届监事会第六次会议于2001年8月26日在本公司三楼会议室召开。应 到监事3人,出席会议的监事三人。会议由召集人周国忠主持。会议经过表决,形成如 下决议：
　　一、同意《2001年中期报告》及中期报告摘要；
　　二、同意《募集资金管理办法》；
　　三、同意《关于提取新四项减值准备和损失处理的内部控制制度》。
　　特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　陕西秦岭水泥股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年8月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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