南海发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2001年度第一次临时股东大会的通知
2001-09-02 15:59   

　　　　　　南海发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
　　　　　　　　　　 暨召开2001年度第一次临时股东大会的通知

　　南海发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2001年8月30日在公司会议 室召开,会议由董事长谢育智先生主持,应到的董事6人,实到的董事6人,符合有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议：
　　一、通过《南海发展股份有限公司股东大会议事规则》,并提请股东大会审议。
　　二、通过《南海发展股份有限公司高级管理人员薪酬方案》,并提请股东大会审 议。
　　三、委任谢育智、叶二、胡荣强为薪酬考核委员会委员,并委任谢育智为薪酬考 核委员会主席。
　　四、委任谢育智、冯成桂、胡荣强、黄志河、郭展全为投资决策委员会委员,并 委任谢育智为投资决策委员会主席。投资决策委员会的主要职责如下：
　　1、审议批准单项金额在公司净资产总额5%以内且连续12个月内累计余额在公司 净资产总额10%以内的短期投资项目；
　　2、审议批准单项金额在公司净资产总额5%以内且连续12个月内累计余额在公司 净资产总额10%以内的对外长期投资项目；
　　3、审议批准单项金额在300万元以上且连续12个月内累计金额在公司净资产总额10%以内的公司内部项目投资：
　　五、通过公司机构设置调整方案：撤销证券部,其职能并入投资发展部；将行政 部变更为总经理办公室；增设生产技术安全部,负责公司生产、技术、安全、质检等 方面事宜。
　　六、通过关于召开2001年度第一次临时股东大会的有关事宜：
　　1、会议时间：2001年10月11日上午9时
　　2、会议期限：半天
　　3、会议地点：广东省南海市桂城南桂东路43号八楼公司会议室
　　4、会议议题：
　　 1 审议《南海发展股份有限公司股东大会议事规则》；
　　 2 审议《南海发展股份有限公司高级管理人员薪酬方案》。
　　5、出席会议对象：
　　 1 公司董事、监事及高级管理人员；
　　 2截至2001年9月24日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司全体股东；
　　 3全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
　　6、会议登记办法：
　　 1出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证 委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证 到公司董秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室,并于出席会议时凭上述材料签到。
　　 2 登记时间：2001年9月29日上午8：00至12：00,下午2：30至5：30。
　　7、公司联系地址：广东省南海市桂城南桂东路43号三楼 邮编：528200
　　电话：0757—6280996
　　传真：0757—6328565、6236551
　　联系人：黄春然
　　8、注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
　　附件一：授权委托书
　　兹委托　　　先生 女士　身份证号：　　　　代表本人 本单位 出席南海发展股份有限公司2001年度第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表 决权：
　　1、对召开股东大会的公告所列第　 项审议事项投赞成票；
　　2、对召开股东大会的公告所列第　 项审议事项投反对票；
　　3、对召开股东大会的公告所列第　 项审议事项投弃权票；
　　4、对可能纳入议程的临时提案 有/无 表决权；
　　5、未作具体指示的事项,代理人 可/不可 按自己的意思表决。
　　委托人签名 或盖单位公章 ：
　　委托人身份证号 或营业执照号 ：
　　委托人股票帐户：
　　委托人持股数：
　　委托日期：
　　有效日期：
　　附件二：南海发展股份有限公司高级管理人员薪酬方案
　　为完善公司治理结构,建立高管人员与公司利益相结合、责权利统一的激励机制,特制定《南海发展股份有限公司高级管理人员薪酬方案》。
　　 一 监事的报酬
　　公司的内部监事,其报酬由所在工作岗位的岗位收入及固定津贴构成；外部监事,只领取固定津贴,不在公司领取岗位收入。监事的固定津贴标准为每人每月2500元。
　　 二 董事、高级管理人员的报酬
　　1、报酬的构成：
　　在公司兼任其他岗位职务的董事,其报酬由固定津贴、基薪收入及风险收入构成 ；
　　外部董事的报酬由固定津贴及风险收入构成；
　　非董事成员兼任的高级管理人员,其报酬由基薪收入及风险收入构成。
　　2、董事固定津贴的标准为每人每月3000元。
　　3、基薪收入的标准如下：
　　董事长基薪收入＝上年公司员工人均收入×4.5倍；
　　副董事长、总经理基薪收入＝董事长基薪收入×90%；
　　内部董事基薪收入＝董事长基薪收入×80%；
　　副总经理、董事会秘书基薪收入＝董事长基薪收入×70%；
　　财务负责人基薪收入＝董事长基薪收入×50%。
　　4、风险收入
　　风险收入根据公司年度完成盈亏及净资产收益率等情况核定 若年度内发生增资配股或股份回购等情形,则净资产收益率以加权平均计算的指标为 考核依据 ：
　　 1当公司年度发生亏损时,按亏损额的2%并按基薪收入的25%计算惩罚金额,由董 事及高级管理人员承担；
　　 2当公司年度净资产收益率在0至4%之间含4%时,按基薪收入的25%计算惩罚金额,由董事及高级管理人员承担；
　　 3当公司年度净资产收益率在4%至8%之间含8%时,既不计提惩罚金、也不计提奖 励金。
　　 4当公司年度净资产收益率在8%至12%之间含12%时,按净利润2%的比例提取奖励 基金,当公司年度净资产收益率超过12%时,按净利润2.5%的比例提取奖励基金,用于奖励董事及高级管理人员的特殊贡献,提取的奖励基金计入当年成本费用。
　　奖励基金按加权平均的分值予以分配,各成员的分值分配如下：董事长100分、副董事长、总经理90分、内部董事80分、副总经理、董事会秘书70分、财务负责人50分、外部董事30分。
　　 三 其他规定
　　1、岗位收入、基薪收入每月发放一次；固定津贴每季度发放一次；风险收入每 年计算一次,在年度报告公开披露后一个月内发放完毕。
　　2、兼职人员按最高职务的标准领取薪酬,不重复计算。
　　3、所有高管人员的薪酬均列入当年成本费用。
　　4、以上方案须经股东大会通过后实施。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　南海发展股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年9月1日
　　　　　　　　　　　　　　　　

关闭窗口