重庆万里蓄电池股份有限公司董事会决议公告
2001-09-08 15:49   

　　　　　　　　 重庆万里蓄电池股份有限公司董事会决议公告

　　重庆万里蓄电池股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）董事会于2001年9 月6日在公司会议室召开。应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程 》的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。公司董事长王敬武先生主持会议。本次会议逐项审议并通过了如下议案：
　　1、审议通过了《关于王敬武先生辞去公司董事长、董事职务的议案》；
　　2、审议通过了《关于王宪平先生辞去公司董事会董事职务的议案》；
　　3、审议通过了《关于朱茂沛先生辞去公司董事会董事职务的议案》；
　　4、审议通过了《关于缪小平女士辞去公司董事会董事职务的议案》；
　　5、审议通过了《关于补选罗钊明先生为公司董事会董事的议案》（罗钊明先生 简历见附件）；
　　6、审议通过了《关于补选高向军先生为公司董事会董事的议案》（高向军先生 简历见附件）；
　　7、审议通过了《关于补选黄玉泉先生为公司董事会董事的议案》（黄玉泉先生 简历见附件）；
　　8、审议通过了《关于补选杨莉珊女士为公司董事会董事的议案》（杨莉珊女士 简历见附件）；
　　9、审议通过了朱茂沛先生不再担任公司董事会秘书职务,聘任郭玲女士担任董事会秘书的议案（郭玲女士简历见附件）；
　　10、审议通过了聘任赵静女士担任公司财务总监的议案（赵静女士简历见附件）；
　　11、审议通过了《关于召开2001年第一次临时股东大会的议案》。
　　会议决定于2001年10月9日在公司会议室召开2001年第一次临时股东大会。具体 事宜见《重庆万里蓄电池股份有限公司关于召开2001年第一次临时股东大会的公告》。
　　以上第1—8项议案需提交公司2001年第一次临时股东大会审议。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　重庆万里蓄电池股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年9月7日
　　附件：
　　罗钊明先生简历
　　罗钊明,男,1966年出生,毕业于南京大学,经济学博士,中共党员。现任北京友谊 辉志房地产开发有限公司总经理、北京香海会展房地产开发有限公司董事、总经理、全国青年联合会第九届委员会常委、中央国家机关青年联合会委员、北京现代企业研究会副会长、香江国际发展有限公司董事、总经理、北京城市网络股份有限公司董事长、北京科技园置业股份有限公司董事、总经理。
　　高向军先生简历
　　高向军,男,1956年出生,毕业于北京大学、法学硕士,中共党员。现任国土资源部土地整理中心主任,中国土地学会副理事长、中国土地估价师协会副会长,中国房地产估价师学会常务理事、北京市房地产估价师联合会副会长、北京中地土地整理公司董事长、总经理、北京科技园置业股份有限公司董事。
　　黄玉泉先生简历
　　黄玉泉,男,1947年出生,毕业于北京工业大学,大学专科,管理工程专业,经济师, 中共党员。曾任北京海淀区房地产经营开发总公司副总经济师。现任北京科技园置业股份有限公司董事、常务副总经理。
　　杨莉珊女士简历
　　杨莉珊,女,1966年出生,毕业于英国华威大学,管理学士,英国特许会计师公会会 员、香港会计师公会会员。现任香江国际发展有限公司董事、北京科技园置业股份有限公司董事、副总经理。
　　郭玲女士简历
　　郭玲,女,1969年出生,毕业于西南师范大学,法学学士,中共党员。曾任北京当代 商城实业公司总经理助理,现任北京市海淀法院人民陪审员、北京科技园置业股份有 限公司董事会秘书、总经理办公室主任。
　　赵静女士简历
　　赵静,女,1972年出生,毕业于北京工商大学,会计学学士,中共学员,会计师。曾任中商企业集团公司财务部、审计部副经理,中商股份有限公司监事。现任北京城市网 络股份有限公司监事会主席、北京科技园置业股份有限公司资金财务总部经理。



　　　　 重庆万里蓄电池股份有限公司关于召开2001年第一次临时股东大会的公告

　　根据《公司法》和公司章程的规定,重庆万里蓄电池股份有限公司决定召开2001 年第一次临时股东大会,会议有关事项如下：
　　一、会议时间：2001年10月9日（星期二）上午9：00
　　二、会议地点：重庆万里蓄电池股份有限公司办公楼五层会议室。
　　三、会议议程：
　　1、审议《关于王敬武先生辞去公司董事会董事长、董事职务的议案》；
　　2、审议《关于王宪平先生辞去公司董事会董事职务的议案》；
　　3、审议《关于缪小平女士辞去公司董事会董事职务的议案》；
　　4、审议《关于朱茂沛先生辞去公司董事会董事职务的议案》；
　　5、审议《关于补选罗钊明先生为公司董事会董事的议案》（罗钊明先生简历见 董事会决议公告）；
　　6、审议《关于补选高向军先生为公司董事会董事的议案》（高向军先生简历见 董事会决议公告）；
　　7、审议《关于补选黄玉泉先生为公司董事会董事的议案》（黄玉泉先生简历见 董事会决议公告）；
　　8、审议《关于补选杨莉珊女士为公司董事会董事的议案》（杨莉珊女士简历见 董事会决议公告）；
　　9、审议《关于费一群先生辞去公司监事会主席、监事职务的议案》；
　　10、审议《关于补选刘建国女士为公司监事会监事的议案》；（刘建国女士简历见监事会决议公告）。
　　四、出席会议对象：
　　1.公司董事、监事及高级管理人员。
　　2.截止2001年9月28日上海证券交易所收市后在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司股东。
　　3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）。
　　五、出席会议登记办法：
　　出席会议的个人股东持本人身份证及上海股票帐户卡（代理人还需同时持有授权委托书及本人身份证）；法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、法人股票帐户卡于2001年10月8日上午9：00—11：30,下午1：00—3：00到 本公司办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。
　　六、公司联系地址：重庆市巴南区苦竹坝31
　　邮编：400054　　　　　电话：023—62597905
　　传真：023—62591155　　　　　　　联系人：朱茂沛
　　七、其他事项：与会股东食宿及交通费自理,会期半天。
　　　　　　　　　　　　　　　　重庆万里蓄电池股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年9月7日
　　附件：　　　　　　　　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席重庆万里蓄电池股份有限公司2001年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
　　委托人签名：　　　　　　　　　　受托人签名：
　　委托人身份证号：　　　　　　　　受托人身份证号：
　　委托人股票帐户：　　　　　　　　委托人持股数（股）：
　　委托日期： 年　月　日

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