深圳开发科技股份有限公司董事会决议公告
2001-09-28 21:08   

     深圳开发科技股份有限公司
     董事会决议公告

    深圳开发科技股份有限公司董事会会议于2001年9月28日在本公司六楼会议室召开，参
加会议的应到实到董事7人，监事1人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了如下事项：
    一．审议通过关于解除与中天勤会计师事务所签订的服务合约的议案。
    二．审议通过关于聘请深圳南方民和会计师事务所为本公司审计师的议案。
    三．因市场因素影响，审议通过关于将配股价由原来的每股人民币14-19元调整为每股
人民币8-16元的议案。
    四．审议通过召开第一次（2001年度）临时股东大会。

     深圳开发科技股份有限公司
     董事会
     2001年9月28日

     深圳开发科技股份有限公司
     关于召开第一次（2001年度）临时股东大会的公告

    经本公司董事会研究，决定于2001年10月30日上午9：30在本公司二楼五号会议室召开
第一次 （2001年度）临时股东大会，现将有关事项公告如下：
    一、会议议程
     1. 审议关于解除与中天勤会计师事务所签订的服务合约的议案。
     2. 审议关于聘请深圳南方民和会计师事务所的议案。
     3. 审议关于将配股价由原来的每股人民币14—19元改为每股人民币8—16元的议案。
    二、出席会议人员
     1. 截止2001年10月23日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股
东或其他授权委托人；
     2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
    三、会议登记方法
     1. 登记手续
    出席会议的社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人股东帐户卡，法人股东应持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托
书、出席人身份证到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式进
行登记。
    2. 登记日期
    2001年10月22—10月26日，9：00—17：00
    3. 联系办法
    公司地址：深圳市福田区彩田路7006号
    邮政编码：518035
    电话：0755- 3275000- 33187
    传真：0755- 3275997
    联系人：陈燕明
    4. 注意事项
会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

     深圳开发科技股份有限公司董事会
     2001年9月28日
附：授权委托书
    授权委托书兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳开发科技股份有限公司第一
次（2001年度）临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人持股数量： 委托人股东帐户：
    委托人姓名： 受托人身份证号码：
    委托日期： 委托人签名：

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