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广东亿安科技股份有限公司董事会二00一年度第二次临时会议决议公告
2001-10-25 19:50
广东亿安科技股份有限公司董事会
二00一年度第二次临时会议决议公告
广东亿安科技股份有限公司董事会于2001年10月24日（星期三）上午在深圳市新闻大厦
公司本部会议室召开2001年度第二次临时会议。全体董事9人，与会董事8人。经与会董事充
分讨论，形成以下决议：
一、经逐个表决，同意刘卫先生、时华刚先生、杨晓雯女士、银路先生、孟卫东先生、
童运洪先生辞去在本公司董事会所担任一切职务的请求；
二、经逐个表决，同意推选秦钢先生、尹君明先生、邱大庆先生、田代贵先生为公司董
事侯选人；同意推选李成章先生为公司独立董事侯选人。
三、同意公司注册地址变更为：
深圳市福田区新闻大厦1号楼3111-3115室
四、同意因公司注册地址变更，修改《公司章程》第五条为：
“第五条 公司住所：深圳市福田区新闻大厦1号楼3111-3115室”上述决定，经公司股
东大会审议通过后正式生效。
五、同意于2001年11月28日（星期三）召开2001年度临时股东大会，讨论决定上述议案。
六、同意杨晓雯女士因工作变动辞去公司总经理职务的请求。
七、同意刘卫董事长的提名，聘请潘同文先生担任总经理。
特此公告
广东亿安科技股份有限公司董事会
二00一年十月二十六日
广东亿安科技股份有限公司监事会
二00一年度第二次临时会议决议公告
广东亿安科技股份有限公司监事会于2001年10月24日（星期三）上午在深圳市新闻大厦
公司本部会议室召开2001年度第二次临时会议。全体监事5人，与会监事 4人。经与会监事充
分讨论，形成以下决议：
一、经逐个表决，同意李如平先生、余红兵先生辞去在本公司监事会所担任一切职务的
请求；
二、经逐个表决，同意推选杨宝地先生、孙毅先生为公司监事侯选人。上述决定，经公
司股东大会审议通过后正式生效。
三、审议通过关于候选独立董事的任职资格及独立性的意见：
根据中国证监会关于独立董事任职资格的有关规定，经对独立董事候选人考察，本监事
会认为：
1、独立董事候选人李成章先生为本公司及股东单位非利益关系人士，符合任职条件。
2、候选人在会计、审计领域卓有建树，熟悉证券市场及上市公司运作的法律法规，具
有有利于履行独立董事职责的工作经历和能力，且表示有足够的时间和精力履行独立董事职
责。
3、候选人表示愿意勤勉尽职执行独立董事职务，并愿意按照有关规定接受有关部门监管
和培训。
特此公告
广东亿安科技股份有限公司
监事会
二00一年十月二十六日
附件：董事、独立董事侯选人情况简介
秦钢先生简历
秦钢，男，现年65岁，享受国务院特殊津贴高级工程师，中共党员，现任三亚市亚龙湾
开发股份有限公司董事。曾获国家科技进步二等奖。
经历：
1955-1956 北京外语学院留苏预备班
1956-1962 莫斯科航空学院飞行器机械设备专业
1962-1988 北京航空学院高级工程师、轻小型飞机开发公司经理，北航机械厂副厂长
1988后 先后担任海南开发建设总公司党委书记、总经理；组建海南物业、海南化
纤工业股份有限公司、海南马自达汽车有限公司并任董事长三亚亚龙湾开发股份有限公司发
起人、筹备组长、副董事长中国南方汽车有限公司副董事长、代董事长等职务。现任亚龙湾
开发股份有限公司董事
李成章先生简历
李成章，男，现年59岁，教授、中国注册会计师资格、中共党员，现任深圳盐田国际集
装箱码头有限公司总审计师。
经历：
1960-1964 就读于湖北大学经济系
1964-1993 任教于华中师范大学、中南财经大学等院校（1984-1993年任中南财经大学
会计系主任）
1993-1995 任教于海南大学（1994-1995年任海南大学管理学院院长）
1995-至今 在深圳盐田国际集装箱码头有限公司工作资格：
1987年 评聘副教授
1992年 评聘教授
1986年 取得中国注册会计师资格
（1986-1993年 任中南财经大学大信会计师事务所主任）
兼职：深圳市商业银行独立董事深圳市高级会计师评定委员会委员广东省内审协会常务
理事、副秘书长。
尹君明先生简历
尹君明，男，现年36岁，硕士。现任深圳市玛芳婷实业有限公司董事长、总经理。
经历：
1983-1987 就读于东北工学院（现东北大学）流体传动及控制专业
1987-1989 任教于河北煤炭建筑工程学院机电系
1989-1992 就读于华南理工大学研究生院，攻读流体传动及控制专业硕士学位
1992-1993 深圳罗湖工业研究所市场主管
1993-1996 SUPER POWER SHENZHEN COMPANY(HK EPON GROUP)总经理助理、国际事务部
经理、副总经理
1996-1998 香港龙网国际有限公司深圳丹宇实业有限公司执行董事、总经理
1998-至今 深圳市玛芳婷实业有限公司董事长、总经理现任深圳市玛芳婷实业有限公
司董事长、总经理。
邱大庆先生简介
邱大庆：男，现年32岁，大学本科、经济师，中共党员。现任本公司董事会秘书。
经历：
1987-1991 就读于深圳大学汉语言文学系
1991-至今 任职本公司，先后担任企业发展部经理、证券部经理等职务、董事会秘书等
职务。现任公司董事会秘书
田代贵先生简历
田代贵：男，现年45岁，大学本科，副研究员。曾任重庆社科院城市研究所副所长，重
庆市政府首届科技顾问团成员。现任深圳天俊粮油食品进出口公司总经理。
附件：
监事会侯选人情况简介：
杨宝地先生简介
杨宝地：男，现年56岁，大专学历、中共党员。现任广东亿安集团有限公司监察审计室
专职监察员、监事会办公室代理主任兼行政管理部总经理。
工作经历：
1964-1969 解放军某集团军班长、排长、团司令部作训参谋
1969-1996 解放军某军区司令部军训部训练处参谋、处长、副部长
1996-1997 山西某军分区司令员
1997 辞去军职
1998-至今 先后任职广东万燕集团有限公司华北商务处及集团市场管理部，广东亿安
集团有限公司监察审计室专职监察员、监事会办公室代理主任兼行政管理部总经理现任
广东亿安集团有限公司监察审计室专职监察员、监事会办公室代理主任兼行政管理部总经理。
孙毅先生简历
孙毅：男，现年42岁，大专学历，会计师。现任广州花地明珠酒店财务经理。
工作经历：
1979-1982 就读于河北冶金职工大学财会系。
1982-1989 任职于邯郸钢铁总厂总部财务处
1989-1993 邯郸钢铁总厂炼铁分厂财务科长
1993-1995 邯郸外贸房地产公司财务经理
1995-1998 珠海巨人集团监审委西北区审计主管
1998-1999 科升门业有限公司总经室财务总监
1999-至今 先后任职广东亿安集团监审室审计主管、广州花地明珠酒店财务经理现任
广州花地明珠酒店财务经理。
附件：侯任总经理人选情况简介
潘同文先生简历：
潘同文：男，现年39岁,经济学硕士、证券相关业务注册会计师,中国独立审计准则组成
员。曾任中南财经大学会计系教师、深圳天健会计师事务所专业标准部及管理咨询部经理、
中国经济开发信托投资公司深圳证券业务副总经理、深圳高威联合会计师事务所所长、首席
合伙人。现任本公司董事、常务副总经理。
广东亿安科技股份有限公司董事会
关于召开二00一年度临时股东大会的通知
本公司董事会决定于2001年11月28日召开2001年度临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2001年11月28日（星期三）上午9：30，会期半天
二、会议地点：深圳市深南中路金融中心大厦晶都酒店六楼多功能会议厅
三、会议议题：
1. 审议决定董事会成员变更事宜
2. 审议决定监事会成员变更事宜
3. 审议决定公司注册地址变更事宜
4. 审议修改《公司章程》事宜
四、会议出席对象
1.本公司的董事、监事及高级管理人员。
2.截止2001年11月23日（星期五）下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的
本公司全体股东。
3.因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
五、参加会议注意事项
1. 出席会议的个人股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权
委托书、委托人证券帐户卡；法人股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证；授权
代理人身份证、法人授权委托书、持股凭证于2001年11月27日在会场门口登记处办理登记手
续。
2. 本次股东大会会期半天，食宿、交通费自理。
3. 联系人：邱大庆
4. 联系电话：0755-2092131
特此通知。
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
二00一年十月二十六日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东亿安科技股份
有限公司2001年度临时股东大会并全权代理行使表决权。
委托人： 受托人：
委托人持股： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号： 委托有效期限：
委托人身份证号码： 委托日期：
注：委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。
独立董事声明书
本人李成章郑重声明：
本人不在广东亿安科技股份有限公司担任除董事外的其他职务，并与上市公司及其主要
股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人任职资格符合中国证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定及相关法律法规、公司章程的要求，并有足
够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。本人愿意认真履行职责，维护公司整体利益，
尤其关注中小股东的合法权益不受损害。本人将独立履行职责，不受上市公司主要股东、实
际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人愿意按照中国证监
会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。
特此声明。
声明人：李成章
二00一年十月二十三日
广东亿安科技发展控股有限公司
关于李成章先生独立董事任职资格的意见
本公司已向所参股的上市公司----广东亿安科技股份有限公司董事会（下称上市公司）
推荐李成章先生为上市公司独立董事候选人（下称被提名人）。本公司已充分了解被提名人
职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立
性发表意见如下：
本公司确信被提名人具有真实的独立性，不在广东亿安科技股份有限公司担任除董事外
的其他职务，并与上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本公
司确信被提名人任职资格符合中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》及相关法律法规、公司章程的要求。
特此声明。
广东亿安科技发展控股有限公司
二00一年十月二十三日
广东亿安科技股份有限公司独立董事
关于公司董事及高级管理人员变更的独立意见
鉴于：
本公司董事会成员刘卫先生、时华刚先生、杨晓雯女士、银路先生、孟卫东先生、童运
洪先生已于日前向本董事会提出辞去在本公司董事会所担任一切职务的请求。杨晓雯女士向
公司董事会提出辞去总经理任职的请求。同时，本公司----股东广东亿安科技发展控股有限
公司、深圳天俊实业股份有限公司工会委员会已向本公司董事会提名秦钢先生、尹君明先生、
李成章先生、邱大庆先生、田代贵先生为本公司董事会候选人。其中，李成章先生获提名为
本公司之独立董事候选人。本公司董事会将于2001年10月24日召开会议审议上述事项。根据
有关法律法规规定，本公司独立董事王干梅、银路、孟卫东特对上述事项发表意见如下：
一、我们认为，刘卫先生、时华刚先生、杨晓雯女士、银路先生、孟卫东先生、童运洪
先生任职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责。其辞职要求符合有关法律法规和本公司
实际运作的需要。
二、我们认为，根据有关法律法规，本公司股东----广东亿安科技发展控股有限公司、
深圳天俊实业股份有限公司具有推荐本公司董事、独立董事侯选人资格。
三、我们认为，广东亿安科技发展控股有限公司、深圳天俊实业股份有限公司向本公司
董事会提名的董事会候选人秦钢先生、尹君明先生、李成章先生、邱大庆先生、田代贵先生
（其中，李成章先生获提名为本公司之独立董事候选人）的任职资格均符合有关法律法规的
要求及本公司实际运作的需要。
特此声明。
广东亿安科技股份有限公司
独立董事 孟卫东 王干梅
二00一年十月二十四日
广东亿安科技发展控股有限公司
关于李成章先生独立董事任职资格的意见
本公司已向所参股的上市公司----广东亿安科技股份有限公司董事会（下称上市公司）
推荐李成章先生为独立董事候选人（下称被提名人）。本公司已充分了解被提名人职业、学
历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意
见如下：
本公司确信被提名人具有真实的独立性，不在广东亿安科技股份有限公司担任除董事外
的其他职务，并与上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本公
司确信被提名人任职资格符合中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》及相关法律法规、公司章程的要求。
特此声明。
广东亿安科技发展控股有限公司
二00一年十月二十六日
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