深圳市莱英达集团股份有限公司董事会公告
2001-10-26 21:15   

     深圳市莱英达集团股份有限公司董事会公告

    深圳市莱英达集团股份有限公司于2001年10月26日在公司三楼会议室召开董事会会议，
应到董事11人，实到董事9人，部分监事和部分公司高级管理人员列席了本次会议，会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李承友董事长主持，与会董事经认真协
商讨论，一致通过了如下决议：
    1. 审议通过公司2001年第三季度季度报告的决议；
    2. 审议通过公司2001年第三季度财务报告的决议；
    3. 审议通过公司2001年第三季度分配方案的决议：公司不进行利润分配，也不实施公
积金转增股本。

     深圳市莱英达集团股份有限公司董事会
     2001年10月27日

     深圳市莱英达集团股份有限公司监事会公告

    深圳市莱英达集团股份有限公司监事会于2001年10月26日在公司三楼会议室召开监事会
会议，应到监事5人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事
经认真协商讨论，一致通过了如下决议：
    1. 审议通过公司2001年第三季度季度报告的决议；
    2. 审议通过公司2001年第三季度财务报告的决议。

     深圳市莱英达集团股份有限公司监事会
     2001年10月27日

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