山东声乐股份有限公司2001年度第一次临时股东大会决议公告
2001-10-29 20:47   

     山东声乐股份有限公司
     2001年度第一次临时股东大会决议公告

    山东声乐股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年10月27日在公司礼堂召开。
出席本次会议的股东及股东代表共220名，代表股份39,177,485股，占公司股份总数的
43.37%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会聘请山东君义达律师事务所江鲁律
师出席大会见证，并出具法律意见书。会议采取记名投票表决的方式，通过了以下决议：
    一、批准《关于公司资产重组及关联交易的议案》
    1、关于公司与沂南县阳都资产管理运营公司进行资产置换的议案
    同意票39,101,205股，反对票29,450股，弃权票46,830股。同意票占有效表决权的
99.81%。
    2、关于公司向山东山大科技集团公司购买山东工大科苑公司和山东
    华特事业总公司整体资产的议案（关联股东山东山大集团有限公司对此回避）。
    同意票12,101,205股，反对票29,450股，弃权票46,830股。同意票占有效表决权的
99.37%。
    二、批准《关于公司资产重组完成后关联交易或同业竞争等问题的议案》
    同意票12,103,205股，反对票28,700股，弃权票45,580股。同意票占有效表决权的
99.39%。
    该议案之关联股东山东山大集团有限公司对此回避。
    三、批准《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组的议案》
    同意票39,101,205股，反对票28,700股，弃权票47,580股。同意票占有效表决权的
99.80%。
    四、批准《关于修改〈公司章程〉的议案》
    同意票39,097,755股，反对票31,450股，弃权票48,280股。同意票占有效表决权的
99.80%。
    五、批准《关于变更公司部分董事及设立独立董事的议案》
    1．同意代恒福先生、王庆湘先生、田立春先生、赵月成先生、林永刚先生由于工作变
动辞去董事职务。
    代恒福先生：同意票39,080,915股，反对票26,760股，弃权票69,810股。同意票占有效
表决权的99.85%。
    王庆湘先生：同意票39,073,745股，反对票30,510股，弃权票73,230股。同意票占有效
表决权的99.83%。
    田立春先生：同意票39,090,705股，反对票15,160股，弃权票71,620股。同意票占有效
表决权的99.87%。
    赵月成先生：同意票39,080,915股，反对票24,680股，弃权票71,890股。同意票占有效
表决权的99.85%。
    林永刚先生：同意票39,080,915股，反对票24,010股，弃权票72,560股。同意票占有效
表决权的99.85%。
    2．选举张居民先生、郑波先生、张永兵先生、朱海群先生为公司董事，任期自2001年
10月27日至2003年6月29日。
    张居民先生：同意票38,849,275股，反对票4,750股，弃权票323,460股。同意票占有效
表决权的99.16%；
    郑波先生：同意票38,849,275股，反对票4,750股，弃权票323,460股。同意票占有效表
决权的99.16%；
    张永兵先生：同意票38,845,275股，反对票4,750股，弃权票327,460股。同意票占有效
表决权的99.16%；
    朱海群先生：同意票38,845,275股，反对票4,750股，弃权票327,460股。同意票占有效
表决权的99.16%；
    3．批准设立独立董事的议案，选举刘兴云先生为公司独立董事，任期自2001年10月27
日至2003年6月29日。
    同意票38,810,084股，反对票8,750股，弃权票358,651股。同意票占有效表决权的
99.06%。
    六、批准《关于变更公司监事的议案》
    1．同意李彦云先生、李先爱女士、李在全先生、陈西峰先生由于工作变动辞去公司监
事职务。
    李彦云先生：同意票39,107,295股，反对票4,300股，弃权票65,890股。同意票占有效
表决权的99.92%；
    李先爱女士：同意票39,106,295股，反对票5,300股，弃权票65,890股。同意票占有效
表决权的99.91%；
    李在全先生：同意票39,097,775股，反对票13,820股，弃权票65,890股。同意票占有效
表决权的99.89%；
    陈西峰先生：同意票39,097,775股，反对票13,820股，弃权票65,890股。同意票占有效
表决权的99.89%。
    2．选举胡敬田先生、武素婷女士、毛锦玲女士为公司监事，任期自2001年10月27日至
2003年6月29日。
    胡敬田先生：同意票38,845,275股，反对票4,750股，弃权票327,460股。同意票占有效
表决权的99.16%；
    武素婷女士：同意票38,845,275股，反对票8，750股，弃权票323,460股。同意票占有
效表决权的 99.16%；
    毛锦玲女士：同意票38,845,275股，反对票 4，750股，弃权票323,460股。同意票占有
效表决权的99.16%。
    特此公告。

     山东声乐股份有限公司
     二○○一年十月三十日

     山东声乐股份有限公司公告

    山东声乐股份有限公司于2001年10月27日召开职工代表大会，选举王继扬先生、章艺先
生、王丽萍女士为公司职工监事。
    特此公告

     山东声乐股份有限公司
     二○○一年十月三十日
    附：职工代表监事简历：
    王继扬，男，现年55岁，教授，博士生导师，1968年毕业于南京大学化学系。长期从事
功能晶体材料的制备、表征和应用研究。历任山东大学晶体材料研究所副所长、晶体材料研
究所所长和国家重点实验室副主任,国际晶体生长组织理事，山东大学材料科学与工程学院
副院长，现为山东声乐股份有限公司职员。
    章 艺，男，现年41岁，大专文化，工程师，中共党员。1977年参加工作，历任山大华
特公司开发部经理，山东工大科苑公司副总经理兼山东工大科苑印刷厂厂长,现任山东声乐
股份有限公司综合部经理。
    王丽萍，女，45岁，汉族，大学本科毕业，中共党员，副教授。历任山东工业大学教师、
基础部团总支辅导室主任、基础部办公室主任，山大华特事业总公司办公室主任、山大华特
事业总公司总经理助理兼行管中心经理，现为山东声乐股份有限公司职员。

     山东声乐股份有限公司
     第三届董事会第十二次会议决议公告

    山东声乐股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2001年10月27日下午2：00在公司
会议室召开，实到董事七名，全体监事列席了会议。会议符合《公司法》、本公司《章程》
的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
    1、同意吴培龙先生辞去公司董事长职务、尹传宣先生辞去公司副董事长职务，选举张
居民先生为公司第三届董事会董事长，任期至二○○三年六月；
    2、同意尹传宣先生辞去公司总经理职务、王庆湘先生辞去公司董事会秘书职务，经张
居民董事长提名，决定聘任郑波先生为公司总经理、刘洪渭先生为公司董事会秘书，任期至
二○○三年六月；
    3、同意代恒福先生辞去公司副总经理、王庆湘先生辞去公司副总经理和公司财务部经
理职务，经郑波总经理提名，决定聘任朱海群先生为公司常务副总经理，刘靖民、刘洪渭、
尹传宣先生为公司副总经理，刘洪谓先生任总会计师，任期至二○○三年六月；
    4、审议通过了《关于拟整体收购山东工大软件公司资产的议案》:
    根据公司发展需要，本公司拟对山东工大软件公司净资产进行收购，收购价款约为100
万元左右，具体收购价款待具有证券从业资格的资产评估机构评估后确定。
    山东工大软件公司是山大科技集团公司全资子公司，是以计算机软件开发、销售、培训、
服务为一体的高科技企业。是山东省第一家从事计算机辅助设计与制造(CAD/CAM)的专业化
公司，是经山东省科委认定的“高新技术企业”。（董事会在审议该项议案时，有关关联董
事已回避表决）公司的主要经营范围是：计算机及外部设备技术开发、技术转让、技术培训
和技术咨询，软件开发、生产，本公司产品、办公用品、电子产品的销售。
    公司主要产品有：通用机械CAD系统(SD-CAD)、夹具CAD系统(SD-JCAD)、工艺设计及管
理系统(SD-CAPP)、产品数据管理系统（SD-PDM）、企业资源计划系统（SD-ERP）。
    山东工大软件公司的注册资本和经营前景将在今后另行披露。
    5、审议通过了《关于拟投资设立山东沂南声乐鞋业有限公司的议案》:
    根据公司发展需要，为了将本公司部分未置换的鞋业资产完全剥离，本公司拟以该部分
资产作为出资，与沂南县阳都资产运营有限公司和山东声乐集团有限公司共同投资设立山东
沂南声乐鞋业有限公司。投资总额为6000万元，其中：沂南县阳都资产运营有限公司约占总
投资的75%；本公司约占总投资的19%；山东声乐集团有限公司约占总投资的6%。拟设立的山
东沂南声乐鞋业有限公司的经营范围为：时装鞋、休闲鞋、安全鞋、运动鞋、皮鞋等鞋类产
品及其配套的材料、包装材料、鞋机、鞋楦模具的生产、销售；技术开发、转让、咨询服务。
拟成立的山东沂南声乐鞋业有限公司由于没有负债，因而经营前景比较乐观。
    特此公告

     山东声乐股份有限公司董事会
     二○○一年十月三十日

    附：部分高管人员简历
    部分高管人员简历：
    刘洪渭，男，39岁，汉族，硕士研究生毕业，中共党员，硕士生导师，中国注册会计师
（非职业会员）。长期从事会计学、财务管理等方面的教学和科研工作，具有较好的会计、
财务理论知识和较强的操作能力，曾担任山东科技大学（原山东矿业学院）经济系副主任、
山东大学管理学院会计系副主任、山东大学管理学院MBA教育中心副主任，现任山东山大科
技集团公司副总经理。
    刘靖民，男，53岁，汉族，大学本科毕业，中共党员，讲师。历任山东工业大学管理专
业教师、济南国际贸易中心副总经理、山大华特事业总公司总经理、山东工大科苑开发公司
总经理。

     山东声乐股份有限公司
     第三届监事会第十二次会议决议公告

    山东声乐股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2001年10月27日下午4：30在公司
会议室召开，七名监事全部到会，会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议
合法有效。
    会议审议通过了如下议案：
    1、同意赵凤明先生辞去公司监事会主席职务，选举胡敬田先生为公司第三届监事会主
席，任期至二○○三年六月；
    2、审议通过了《关于拟整体收购山东工大软件公司资产的议案》；
    3、审议通过了《关于拟投资设立山东沂南声乐鞋业有限公司的议案》。
    特此公告

     山东声乐股份有限公司监事会
     二○○一年十月三十日

    监事会成员简历
    1、非职工监事简历
    胡敬田，男，48岁，汉族，大学本科毕业，中共党员，副教授，硕士生导师，历任山东
大学化学院教师、副院长，山东大学产业处副处长，现任山东山大集团有限公司总经理。
　　 武素婷，女，54岁，汉族，大学文化，中共党员，高级会计师，历任甘肃省供销社物
价处副处长、处长，山东工业大学工会副主席，山东工业大学审计处处长、财务处处长，现
任山东大学计财处副处长。
　　 毛锦玲，女，50岁，汉族，大学文化，中共党员，高级审计师，曾任山东工业大学财
务处会计师、科长，山东工业大学审计处副处长，现任山东大学审计处副处长。
    赵凤明，男，38岁，大学文化，工程师，中共党员。1985年参加工作，历任沂南制鞋总
厂生产科科长、办公室主任、副厂长、山东沂南玛德仕制革有限公司经理。曾荣获山东省星
火计划科技进步奖、临沂市优秀青年工作者。
    2、职工监事简历
    章艺，男，现年41岁，大专文化，工程师，中共党员。1977年参加工作，历任山大华特
公司开发部经理，山东工大科苑公司副总经理兼山东工大科苑印刷厂厂长,现任山东声乐股
份有限公司综合部经理。
    王继扬，男，现年55岁，教授，博士生导师，1968年毕业于南京大学化学系。长期从事
功能晶体材料的制备、表征和应用研究。历任山东大学晶体材料研究所副所长、晶体材料研
究所所长和国家重点实验室副主任,国际晶体生长组织理事，山东大学材料科学与工程学院
副院长。现任山东声
    乐股份有限公司职员。
    王丽萍，女，45岁，汉族，大学本科毕业，中共党员，副教授。历任山东工业大学教师、
基础教学部团总支辅导室主任、基础教学部办公室主任、山大华特事业总公司办公室主任、
山大华特事业总公司总经理助理兼行管中心经理，现任山东声乐股份有限公司职员。

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