创元科技股份有限公司001年第四次临时董事会会议决议公告
2001-11-02 18:35   

     创元科技股份有限公司
     2001年第四次临时董事会会议决议公告

    创元科技股份有限公司2001年第四次临时董事会会议于2001年11月1日上午9时在公司会
议室召开。会议应到董事17名，实到董事10名，授权委托董事2名，2名监事和2名董事候选
人也列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    张志忠董事长主持会议。会议以举手表决方式，逐项通过了以下议案：
    一、关于更换二名董事的预案。周鸿章、张建平不再担任公司董事。推荐朱国祺、朱志
浩为创元科技股份有限公司第三届董事会董事候选人。
    以上预案需经股东大会审议批准。
    二、关于放弃对苏州物资集团财务有限公司同比例增资的议案。公司参股10%的苏州物
资集团财务有限公司根据《企业集团财务公司管理办法》（中国人民银行令[2000]第3号）
对最低注册资本金的要求，需将原注册资本一亿元人民币增加至三亿元人民币。考虑到财务
公司业务与公司主业关联度较小，公司放弃对苏州物资集团财务有限公司同比例增资的权利。
在苏州物资集团财务有限公司注册资本增至三亿元人民币后，本公司持有其3.33%的股权。
    三、关于局部调整增发新股募集资金投向项目的议案。根据目前的实际情况，依据公司
2001年第一次临时股东大会的授权，对拟发行新股募集资金投资项目“合资建立苏州创元新
能源有限公司”，实施燃料电池产业项目，对投入资金来源作如下调整：原方案公司出资
18000万元，用募集资金投入，现调整为4000万元用募集资金投入，14000万元由公司自筹资
金投入，其余不变。
    特此公告。
    附：董事候选人简历

     创元科技股份有限公司董事会
     2001年11月3日

    附：董事候选人简历
    朱国祺：男，46岁，大专文化，中共党员，历任中国轻工物资供销华东公司副经理、经
理、副总经理。朱志浩：男，41岁，本科学历，中共党员，高级工程师，曾任苏州第一光学
仪器厂副厂长，苏州晶体元件厂副厂长、厂长（法定代表人）、苏州晶体元件有限公司总经
理，现任创元科技股份有限公司副总经理。

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