一致药业：召开2001年度第一次临时股东大会的通知
2001-11-13 23:19   

     深圳一致药业股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告
     暨召开2001年度第一次临时股东大会的通知

    公司第三届董事会临时会议于2001年11月12日下午在深圳市银湖旅游度假中心一
号会议室召开，应到董事8人，实到董事6人，两名董事书面委托投票。会议由刘晓勇
董事长主持，公司董事会秘书出席会议，2名监事列席会议。会议召开程序符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于陈相如辞去总经理、董事职务的议案》
鉴于陈相如先生因工作变动原因向董事会提出书面辞呈，本公司董事会同意陈相如辞
去总经理和董事职务。陈相如辞去董事职务的申请须提请公司股东大会审议确认。
    二、审议通过《关于增补郭原为公司第三届董事会董事的议案》
根据本公司第一大股东深圳市投资管理公司的推荐，公司董事会同意郭原先生为公司
第三届董事会董事，并提请公司股东大会审议确认。
    三、审议通过《关于刘晓勇辞去董事长、董事职务的议案》
鉴于刘晓勇先生因工作变动原因向董事会提出口头辞呈，本公司董事会同意刘晓勇辞
去董事长和董事职务。刘晓勇辞去董事职务的申请须提请公司股东大会审议确认。
    四、审议批准《关于由谭明华副董事长代行董事长职权的议案》
鉴于刘晓勇先生辞去董事和董事长职务的申请已得到公司董事会的同意，董事会决定
授权谭明华副董事长在董事长职位空缺期间代行董事长职权，授权有效期自董事会作
出本决议起至新董事长选举产生时止。
    五、审议通过关于《召开2001年度第一次临时股东大会的议案》
因工作需要，董事会决定召开公司2001年度第一次临时股东大会，会议安排如下：
    一、会议时间
    2001年12月18日上午9时
    二、会议地点
    深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦六楼会议厅
    三、会议议题
    1、审议关于陈相如辞去公司董事职务的议案；
    2、审议关于刘晓勇辞去公司董事职务的议案；
    3、审议关于增补郭原为公司董事的议案。
    四、出席会议人员资格
    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
    2、公司常年法律顾问；
　 3、截止2001年12月11日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公
司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东。
　 4、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议，法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和
持股凭证。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授
权委托书。
　　5、个人股东应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权委托代
理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
五、会议登记办法
　　出席会议的股东持有效证件于2001年12月17日上午9:00至下午5:00到深圳市国贸
大厦11楼1103室登记，异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真均以12月17日下
午5:00以前收到为准。
六、其他事项
　　1、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。
　　2、公司地址：深圳市国贸大厦11楼
　　3、邮政编码：518014
　　4、联系电话：(0755)2212782，13828890688
　　5、传 真：(0755)2212353
6、联系人：陈常兵、顾申
　　附：
　　 授权委托书
　　兹委托　　先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司2001年度第一次临时股
东大会，并行使表决权。
　　委托人(签名)：　　　　 受托人(签名)：
　　身份证号：　　　　　　 身份证号：
　　股东帐号：　　　　　　
　　持有股数：
　　委托时间：　 年　 月　 日
　　有效期：
委托人对审议事项的投票指示：

    特此公告。


     深圳一致药业股份有限公司董事会
     2001年11月13日

附：郭原先生简历
     郭原，男，1953年8月出生，中共党员，律师，大学学历，副教授职称，1968年参
加工作。1983年7月至1994年12月在郑州大学法律系任教，任副主任职务；1994年12
月至1996年5月在深圳市投资管理公司工作，任政策法规处副处长职务；1996年5月起至
今在深圳市国有资产管理办公室工作，先后任处长、主任助理、副主任职务。

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