深 华 发：审议更换公司董事的议案等
2001-11-14 23:24   

     深圳华发电子股份有限公司
     关于召开2001年度临时股东大会的通知

     经第四届董事会临时会议决定，本公司2001年度临时股东大会定于2001年12月18日上
午9:00在本公司会议厅召开，会议安排如下：
    一、会议议题
    1、审议更换公司董事的议案；
    2、审议改聘会计师事务所并授权董事会决定有关聘请会计师事务所报酬事宜的议案；
    3、审议授权董事会决定公司资产抵押的议案：资产抵押用于银行借款，依照我《公司
章程》，银行借款总额不超过公司净资产的60%。
    4、审议公司变更募股资金用途的议案。（详见2001年6月22日刊登在《证券时报》及香
港《大公报》上的“关于变更募股资金用途的公告”）
     二、出席会议的对象
     1、公司董事、监事及高级管理人员；
     2、截止2001年12月8日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全部股东或其授权代理人。
     三、参加会议的登记方法
出席会议的股东请于2001年12月18日上午8：00—9：00持本人身份证或法人单位证
明、股东帐户卡，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件及授权委
托书，到本公司证券办公室登记。异地股东可用传真、信函方式登记。
    四、其他事项
1、联系人：刘 阳
电话：（0755）3352207
传真：（0755）3352207
地址：深圳市华发北路411栋华发大厦六层
2、会期半天，食宿自理。

     深圳华发电子股份有限公司
     董 事 会
     2001年11月14日


     深圳华发电子股份有限公司
     第四届董事会临时会议决议公告

    深圳华发电子股份有限公司第四届董事会临时会议于2001年11月14日在本公司召开。
应出席会议董事七人，实到会五人，一名董事请假，一名董事缺席。会议由董事长吴德华先
生主持。公司三名监事全部列席了会议。本次会议形成以下决议：
    一、提请股东大会更换公司董事：因工作变动，黄巨交先生已调离赛格集团，根据赛格
集团推荐，决定由王楚先生接替黄巨交先生担任公司董事。（王楚先生简历附后）
    二、公司原聘请的审计师中天勤会计师事务所拟被撤消执业资格,为充分保护股东的合
法权益,维护公司正常的经营秩序,决定解聘中天勤会计师事务所和浩华国际会计师事务所
（中国·深圳），改聘中天华正会计师事务所和何锡麟会计师行为公司2001年度境内、境外
审计师，并提请股东大会授权董事会决定有关聘请会计师事务所的报酬事宜。
    三、提请股东大会依照《公司章程》授权董事会，决定公司资产抵押事宜。
以上各决议需提交公司股东大会审议。
    四、根据深证办发字[2001]386号文《关于要求上市公司依法规范运作、认真开展自查
自纠工作的通知》，公司进行了认真的自查自纠工作，审议并通过了我公司《关于公司依法
规范运作自查自纠报告》，
    五、决定于2001年12月18日召开公司临时股东大会。（另见会议通知）

     深圳华发电子股份有限公司
     董 事 会
     2001年11月14日

个人简历

王楚：男，1958年1月27日出生，中共党员，研究生毕业，高级工程师
1975.10-1978.03 成都市双流县刘公公社 知青
1978.03-1982.01 西南师范大学化学系 学生
1982.01-1985.07 西南师范大学化学系 助教
1985.07-1987.07 英国曼彻斯特大学化学系 访问学者
1987.07-1988.06 西南师范大学化学系 讲师
1988.06-1991.05 广东福地彩管公司技术部 工程师
1991.05-1998.11 深圳中康玻璃有限公司市场部 经理
1996.09-1998.07 中国社科院研究生院投资管理专业
研究生班 函授学员
1998.12-2000.05 深圳赛格进出口公司 副总经理
2000.05-2001.07 深圳市赛格集团有限公司办公室 主任
2001.08 至今 深圳市赛格集团有限公司 总经理助理

关闭窗口