平高电气：召开股东大会等
2001-11-16 18:22   

     河南平高电气股份有限公司一届八次董事会决议公告
　　　　　　　　　　 暨召开2001年度第一次临时股东大会的通知

　　河南平高电气股份有限公司一届董事会第八次会议于2001年11月15日在本公司会议室召开,会议应到董事七人,实到七人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长张炳文先生主持。
　　会议审议并通过如下决议：
　　一、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》
　　鉴于本公司第一届董事会将于2001年12月14日任期届满,为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范、健康、高速发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求股东单位意见,公司第二届董事会由七人组成,公司第一届董事会提名张炳文、张万欣、郑跃文、韩海林、庞铁军、任晓剑、范小清为公司第二届董事会董事候选人,董事候选人的简历附后 附件一 ；
　　二、审议通过了《关于公司募集资金使用管理办法的议案》；
　　根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于加强上市公司募集资金的管理精神,本公司特制定了本《管理办法》,此办法从募集资金收账管理、投向管理、专户的监督管理、使用情况报表等四方面做出了严格的操作规范,其目的就是加强对公司募集资金的监控,充分发挥其真正作用提高资金的使用效益,促进公司更加科学规范运作。
　　三、审议通过了《公司董事会议事规则》；
　　四、审议通过了《关于授权董事会净资产10%以下投资决策权的议案》；
　　五、审议通过了《关于铸造项目与国外合资合作的议案》 附件二 ；
　　六、审议通过了《关于召开2001年第一次临时股东大会的议案》。
　　有关事项公告如下：
　　一、会议时间：2001年12月17日上午9：00,会期半天；
　　二、会议地点：河南省平顶山市开源南路“平高宾馆”；
　　三、会议议题：
　　1、审议关于董事会换届选举的议案；
　　2、审议关于监事会换届选举的议案；
　　3、审议关于授权董事会净资产10%以下投资决策权的议案；
　　4、审议《关于公司募集资金使用管理办法的议案》；
　　四、出席会议的对象：
　　1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
　　2、截至2001年12月7日 星期五 下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席会议的股东,可委派代表出席 委托书附后 。
　　五、会议登记办法：
　　1、登记办法：法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证；公众股东持股东账户卡、持股证明及本人身份证；股东代理人持股东账户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2001年12月10日上午8：30—11：30,下午2：30—5：30
　　3、公司联系地址、邮编、电话、传真、联系人
　　公司通讯地址：河南平高电气股份有限公司证券部
　　邮编：467001
　　联系电话： 0375 3804064
　　传真： 0375 3887040
　　联系人：常永斌
　　六、参加会议者的食宿及交通费自理。
　　授权委托书
　　兹全权委托　　　先生 女士 代表本人 本单位 出席河南平高电气股份有限公司2001年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
　　委托人身份证号：　　　　　　　　受托人身份证号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　委托日期
　　委托人签名：　　　　　　　　　　受托人签名：
　　注：授权委托书复印、剪报均有效。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河南平高电气股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年11月15日

　　附件一 关于公司董事会换届选举的议案
　　鉴于本公司第一届董事会将于2001年12月14日任期届满,为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范、健康、高速发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求股东单位意见,公司第二届董事会由七人组成,公司第一届董事会提名张炳文、张万欣、郑跃文、韩海林、庞铁军、任晓剑、范小清为公司第二届董事会董事候选人。
　　董事候选人简历如下：
　　张炳文,男,现年60岁,本科学历,高级工程师。1966年毕业于清华大学电机系高电压技术专业,历任工程师、平顶山市经贸委副主任、平顶山高压开关厂厂长、曾任天鹰集团公司董事长、总经理。
　　张万欣,男,现年72岁,研究员、高级工程师、教授,毕业于清华大学,曾任中国石化总公司副总经理,国务院发展研究中心副主任, 美国 中美捷通公司董事长兼总裁。清华大学兼职教授 博士生导师 。
　　郑跃文：公司副董事长,男,现年39岁,金融学博士,现任全国工商联常委,科瑞集团公司执行总裁。
　　韩海林：男,现年50岁,大专学历,工程师。历任平顶山高压开关厂设计员、党委办公室主任、厂长助理、副厂长等职。1996年后任天鹰集团公司董事,副总经理、总经理。
　　任晓剑：男,现年45岁,经济学硕士,高级经济师。曾在中国农业银行总行国际部任职,并先后在瑞典、香港等国外金融机构留学任职,现任北京亚太世纪科技发展有限责任公司董事长。
　　庞铁军,男,现年54岁, 高级注册咨询师,大专学历,会计师。历任平顶山高压开关厂会计、财务处长、副总会计师、总会计师；天鹰集团公司总会计师等职,现任公司财务总监。
　　范小清,男,现年36岁,硕士,中国注册会计师,曾任南昌大学讲师、华商集团国际有限公司副总经理,现任北京亚太世纪科技发展有限责任公司副总经理。
　　附件二 关于铸造项目与国外合资合作的议案
　　河南平高电气股份有限公司募集资金所投资的六个项目中“高强度、高精度铸造厂”项目,按照采用当今世界最先进的铝合金铸造技术、工艺和设备的思路,公司一致认为要实现这一思路必须与具有国际先进的铸造技术的企业进行合资合作,建造中国一流的铝合金铸造、开发和生产基地。经过半年多对当今世界铝合金铸造行业的考察、分析、筛选和论证,初步与瑞士Amg公司、法国SFU公司达成了在中国组建合资企业的愿望,待与上述两方谈判后,确定一家与我们公司合资,按程序签订意向书、合资合同等法律性文件。合资企业的具体框架如下：
　　1、总投资额：10000万元,双方各占50%股份；
　　2、注册资本：6000万元,双方各占50%股份；
　　3、技术来源：由外方提供；
　　4、设计能力：分两期完成,合计设计能力为每年4000吨铝合金铸件,一期工程设计能力为每年2000吨；
　　5、市场：一期产品主要满足公司和国内输变电行业,二期产品主要向其他行业扩散并出口国外。


     河南平高电气股份有限公司一届监事会七次会议决议公告

　　本公司第一届监事会第七次会议于2001年11月15日在公司会议室召开,应到监事3名,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由公司监事会主席程爱莲女士主持。
　　会议审议并通过如下决议：
　　1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
　　本公司第一届监事会于2001年12月14日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求股东单位的意见,公司第一届监事会提名郭梓林、陆乘驯二人为公司第二届监事会监事候选人,另经公司职代会推选程爱莲为公司第二届监事会职工代表监事。 监事候选人和监事简历附后
　　2、审议通过了《公司监事会议事规则》；
　　附：监事候选人、监事简历：
　　程爱莲,女,现年48岁,一九七八年毕业于清华大学光学仪器专业,曾任平顶山高压开关厂组织部长、平顶山天鹰集团公司纪委书记等。
　　郭梓林,男,现年45岁,大专学历,历任江西省建总公司团委书记、江西新元技术开发公司董事长、科瑞集团副总裁。
　　陆乘驯,男,现年58岁,大专学历,注册会计师,历任江西桑海企业集团财务处长。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河南平高电气股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年11月15日

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