黑龙股份：召开股东大会及高管人员变更
2001-11-26 20:50   

     黑龙江黑龙股份有限公司第一届第十五次董事会决议
　　　　　　　　　　　及召开二00一年第一次临时股东大会的公告　

　　黑龙江黑龙股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2001年11月23日在公司会议室召开,会议应到董事13人,实到董事13人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。经会议表决,审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
　　黑龙江黑龙股份有限公司第一届董事会于2001年10月份任期已满,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,进行换届选举,候选人名单如下：张伟东、程德惠、张崇民、李国民、司广成、张仲秋、张耀辉。
　　二、审议通过了《公司关于召开2001年第一次临时股东大会的议案》。
　　公司拟于2001年12月28日下午2：00时在公司会议室召开黑龙江黑龙股份有限公司2001年第一次临时股东大会。
　　 一 、会议内容
　　1、审议公司董事会换届选举的议案；
　　2、审议公司监事会换届选举的议案。
　　 二 、出席会议对象
　　1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
　　2、截止2001年12月21日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东,均可参加会议。
　　3、因故不能参加会议的股东,可委托授权代理人出席 附授权委托书 。
　　 三 、参加会议办法
　　1、登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
　　2、登记地点：公司证券部
　　3、登记时间：2001年12月25日至2001年12月27日,上午9：00—12：00时,下午1：00—5：00时。
　　 四 、其它事项
　　1、会期半天,食宿费、交通费用自理。
　　2、联系地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区长青路27号
　　联系电话： 0452 2816277
　　传真： 0452 2816277
　　邮政编码：161005
　　联系人：陈爱红
　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黑龙江黑龙股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年11月23日

　　附件：董事会候选人简历
　　1、姓名：张伟东
　　简历：男,47岁,大学文化,高级工程师,毕业于沈阳工业大学。先后担任齐齐哈尔冰刀厂厂长助理、副厂长、厂长,黑龙集团公司董事长,齐齐哈尔冰刀工业有限公司董事长,曾荣获全国优秀青年企业家光荣称号。张先生是中共黑龙江省第八次党代会代表、齐齐哈尔市人大委员会常委、财经委员会委员,全国文教体育用品协会常务理事,现任黑龙集团公司董事长。
　　2、姓名：程德惠
　　简历：男,44岁,中共党员,高级工程师。曾就读于北京轻工业学院管理工程系,获工学学士学位。1976年参加工作,曾任齐齐哈尔造纸厂职工工学院院长,齐齐哈尔造纸有限公司企管处处长、法律顾问室主任、副总师,证券办主任,黑龙江黑龙股份有限公司董事会秘书兼副总经理。
　　3、姓名：张崇民
　　简历：男,45岁,大专学历,工程师。1979年—1994年任齐齐哈尔冰刀工业有限公司开发部部长；1994年—2000年任黑龙集团公司副总经理。
　　4、姓名：李国民
　　简历：男,46岁,大专文化,会计师,李先生曾任齐齐哈尔造纸厂财务处副处长、副总会计师。现任本公司副总经理兼总会计师。
　　5、姓名：司广成
　　简历：男,47岁,大学文化,高级工程师,毕业于大连轻工学院,司先生曾任齐齐哈尔造纸厂碱回收车间主任、生产部经理、副总工程师。现任本公司副总经理。
　　6、姓名：张仲秋
　　简历：男,52岁,大专文化,经济师,张先生曾任齐齐哈尔造纸厂原木处处长、生活服务总公司党委书记兼副经理。现任本公司副总经理。
　　7、姓名：张跃辉
　　简历：男,51岁,大学文化,高级工程师,毕业于吉林电力学院,曾任齐齐哈尔造纸厂电站副主任、生产厂长助理、副总工程师、生产部副经理。现任本公司总工程师。

     黑龙江黑龙股份有限公司第一届第十二次监事会决议公告

　　黑龙江黑龙股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2001年11月23日在公司五楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议表决,审议通过了如下决议：
　　审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
　　黑龙江黑龙股份有限公司第一届监事会于2001年10月份任期已满,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,进行换届选举。由公司股东推举的候选人为：冯延臣、李晶昌、崔启伟,由公司职工代表大会民主选举产生的监事为：陈明利、刘颖。
　　简历：
　　1、姓名：冯延臣
　　简历：男,52岁,中共党员,大专学历,高级政工师,1968年参加工作,曾任齐齐哈尔造纸厂二车间工会主席,厂工会第一副主席,生活服务公司第一副经理,厂纪委书记,党委委员。现任黑龙集团齐齐哈尔造纸有限公司纪委书记,党委委员。
　　2、姓名：李晶昌
　　简历：男,51岁,中共党员,大学学历,审计师,高级政工师,1968年参加工作,曾任齐齐哈尔造纸厂纪委纪检员,党办副科级调研员,经打办副主任,总务科副科长,审计监察处处长,纪检委审计监察处副书记、处长。现任黑龙集团齐齐哈尔造纸有限公司纪检委审计监察处副书记、处长。
　　3、姓名：崔启伟
　　简历：男,1962年生人,大专学历,1981年参加工作,曾任齐齐哈尔造纸有限公司团委副书记、书记,热电分厂党总支书记,原木分厂厂长。现任黑龙集团齐齐哈尔造纸有限公司总经理助理。
　　4、姓名：陈明利
　　简历：男,46岁,中共党员,高中学历,区人大代表,1974年参加工作。现任黑龙集团齐齐哈尔造纸有限公司造纸一车间工段长,1976、1977年被评为市劳动模范。
　　5、姓名：刘颖
　　简历：女,1965年生人,大学毕业,1988年参加工作。现任黑龙集团齐齐哈尔造纸有限公司财务处会计师。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黑龙江黑龙股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年11月23日

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