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亿安科技：董事会成员变更事宜等
2001-11-28 23:02
广东亿安科技股份有限公司
二00一年度临时股东大会决议
（二00一年十一月二十八日）
广东亿安科技股份有限公司（以下简称本公司）二00一年度临时股东大会
于2001年11月28日（星期三）上午在深圳市深南中路金融中心大厦晶都酒店六
楼多功能会议厅召开。出席会议的股东及股东代表 5 人，董事及董事候选人7
人，监事及监事候选人 6人。出席股东及股东代表所代表股份数额 33910505
股，占本公司已发行股份数额的 46.04 ％。符合《公司法》及本公司章程的
规定。经逐项记名投票方式审议通过以下决议：
一、逐项审议通过董事会成员变更事宜
同意刘卫先生辞去在董事会所任职务。同意股数 33909505 股，占出席
会议有效表决股数的 99.997 ％；弃权股数 1000 股，占出席会议有效表决股数
的 0.003 ％。
同意杨晓雯女士辞去董事职务。同意股数 33909505 股，占出席会议有效
表决股数的 99.997％；弃权股数 1000股，占出席会议有效表决股数的 0.003
％。
同意时华刚先生辞去董事职务。同意股数 33909505 股，占出席会议有效
表决股数的 99.997 ％；弃权股数 1000 股，占出席会议有效表决股数的 0.003
％。
同意童运洪先生辞去董事职务。同意股数 33909505 股，占出席会议有效
表决股数的 99.997％；弃权股数 1000股，占出席会议有效表决股数的 0.003
％。
同意银路先生辞去独立董事职务。同意股数 33909505 股，占出席会议有
效表决股数的 99.997 ％；弃权股数 1000 股，占出席会议有效表决股数的 0.003
％。
同意孟卫东先生辞去独立董事职务。同意股数 33909505 股，占出席会议有
效表决股数的 99.997 ％；弃权股数 1000股，占出席会议有效表决股数的0.003。
选举秦钢先生担任董事职务。同意股数 33910505 股，占出席会议有效表决
股数的 100 ％。选举尹君明先生担任董事职务。同意股数 33910505 股，占出
席会议有效表决股数的 100 ％。选举邱大庆先生担任董事职务。同意股数
33910505 股，占出席会议有效表决股数的100％。选举田代贵先生担任董事职
务。同意股数 33910505 股，占出席会议有效表决股数的100 ％。选举李成章
先生担任独立董事职务。同意股数 33910505 股，占出席会议有效表决股数的
100 ％。
二、项审议通过监事会成员变更事宜
同意李如平先生辞去在监事会所担任职务。同意股数 33909505 股，占出
席会议有效表决股数的 99.997 ％；弃权股数 1000股，占出席会议有效表决股
数的 0.003 %。
同意 余红兵先生辞去监事职务。同意股数 33910505 股，占出席会议有效
表决股数的 99.997％；弃权股数1000股，占出席会议有效表决股数的 0.003 %。
选举杨宝地先生担任监事职务。同意股数 33910505 股，占出席会议有效表
决股数的100 ％。选举孙毅先生担任监事职务。同意股数33910505股，占出席
会议有效表决股数的 100 ％。
三、审议通过公司注册地址变更事宜
同意股数 33910505 股，占出席会议有效表决股数的 100 ％。股东大会
同意公司注册地址变更为：深圳市福田区新闻大厦1号楼3111-3115室。
四、议通过公司章程修改事宜
同意股数 33910505 股，占出席会议有效表决股数的 100 ％。股东大会
同意公司章程作如下修改：“第五条 公司住所：深圳市福田区新闻大厦1号楼
3111-3115室”
特此公告。
本次股东大会由广东恒通程律师事务所黄思周律师见证并出具法律意见书。
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
二００一年十一月二十八日
广东亿安科技股份有限公司董事会
第七届五次会议决议
广东亿安科技股份有限公司第七届董事会第五次全体会议于2001年11月28
日（星期三）在深圳市深南中路新闻大厦公司本部会议室召开。应出席会议的
董事8人，实到人数 6 人。监事会成员列席会议。经本次会议讨论，一致同
意推选秦钢先生担任公司董事长职务。根据本公司章程规定，秦钢先生为本公
司法定代表人。
特此公告。
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
二００一年十一月二十八日
广东亿安科技股份有限公司监事会
第四届五次会议决议
广东亿安科技股份有限公司第四届监事会第五次全体会议于2001年11月28
日（星期三）在深圳市深南中路新闻大厦公司本部会议室召开。应出席会议的
监事5人，实到人数5人。经本次会议讨论，一致同意推选孙毅先生担任公司监
事长职务。
特此公告
广东亿安科技股份有限公司
监 事 会
二００一年十一月二十八日
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