深 深 房：召开临时股东大会通知
2001-11-30 22:58   

     深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
     董事会决议公告暨临时股东大会通知

    本公司董事会于2001年11月28日召开会议，应出席董事9人，实到8人，监事
和高级管理人员列席了会议。会议经研究决定：同意“关于授权董事会决定出让
我司持有的广东汕头海湾大桥有限公司股权的议案”，同意于2001年12月31日召
、开临时股东大会，审议上述议案。现将股东大会有关事项公告如下：
    一、会议时间和地点
    会议时间：2001年12月31日上午９时整
    会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室
    二、会议议程审议“关于授权董事会决定出让我司持有的广东汕头海湾大桥
有限公司股权的议案”。广东汕头海湾大桥有限公司系我司全资子公司香港新峰
企业有限公司（以下简称我方）参股投资的中外合作企业，该公司投资总额75000
万元，注册资本7500万元，其中新粤海湾有限公司占30%，长江和黄汕头海湾大桥
有限公司占30%，汕头高速公路公司占10%，我方占30%。2000年广东汕头海湾大桥
有限公司经审计的总资产为61743.3万元，净资产919.9万元，净利润674.9万元。
截至2001年10月30日，我方累计投入资金19856.2万元（其中注册资本2250万元，
股东贷款17606.2万元），已收回股东贷款本金3679.1万元，截至2001年10月30日，
我方在广东汕头海湾大桥有限公司的资产帐面值为16716.7万元，其中长期股权投
2250万元，长期债权投资14466.7万元。根据公司长期发展战略需要，董事会拟将
公司持有的广东汕头海湾大桥有限公司股权和债权对外转让，受让方为本公司的非
关联方。转让价格人民币3.2亿元，转让所得资金部分用于偿还银行借款，其余用
于充实公司发展所需流动资金。如果此次转让成功，将很大程度上改善公司财务状
况，有助于公司调整负债结构和投资结构，为公司发展主业提供资金保障。故董事
会提请股东大会批准：由股东大会授权董事会就转让广东汕头海湾大桥有限公司股
权作出决定，转价格人民币3.2亿元，对于转让结果在下一次股东大会上予以追认。
    二、出席会议对象
    １、截止2001年12月21日（股权登记日）收市前在深圳证券结算公司在册持有
本公司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，可书面
委托他人出席，代为行使权利。
    ２、公司董事、监事及高级管理人员。
    三、出席会议登记办法
    股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，委托代表持本人身份证、 委托
书及授权人股权凭证出席本次会议。
    四、注意事项：
    １、会期半天，出席者食宿及交通费自理。
    ２、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。
     电话：（0755）2293000—4718、4719、4720
     传真：（0755）2294024


     深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
     董 事 会
     2001年11月30日



     授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳经济特区房地产（集团）股份有
限公司第七届股东大会并对会议应表决事项行使表决权。

     委托人： 股东帐号:
     持股数： 委托日期：
     被委托人：

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