方正科技：公司重大事项公告
2001-12-06 21:21   

　　　　　　　　　　 上海方正延中科技集团股份有限公司董事会公告

　　本公司于2001年11月22日接到了以上海高清数字视频系统有限公司、南大科技园股份有限公司、东大科技园股份有限公司、北京申易通通讯技术有限公司四家股东名义 以下简称“提议股东” 联合递交的《关于召开上海方正延中科技集团股份有限公司临时股东大会的请求》及有关材料。本公司董秘已经将前述文件转交给了公司各位董事。经公司董事长提议于2001年12月6日召开了本公司六届董事会2001年第九次会议，会议应到董事9名，实际参与表决9名。会议召开程序符合《公司章程》及《公司法》等相关法律、法规的规定。
　　董事会会议依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对上述四股东提交的文件进行了审议，发现提议股东递交的《关于召开上海方正延中科技集团股份有限公司临时股东大会的请求》第8页缺少联合提案人之—南大科技园股份有限公司的盖章。因此，董事会认为提案材料的法律手续不完备，导致董事会无法对联合提案的真实性和有效性做出判断。在此情况下，董事会无法决定是否召开临时股东大会。
　　有鉴于此，本次董事会特做出以下决议：立即将上述缺陷情况通知以上提议股东，在提议股东按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规要求完善有关法律手续后，其可重新以书面形式向董事会提交召开临时股东大会的要求和提案。董事会将根据《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定对提议股东的要求做出决定，并及时履行信息披露的义务。
　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海方正延中科技集团股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年12月6日

　　　　　　　　　　　　　　　　北京北大方正集团公司公告

　　根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就北京北大方正集团公司、北大方正投资有限公司、深圳市方正科技有限公司、北京正中广告公司、河南方正信息技术有限公司、北京方正蓝康信息技术有限公司、北大资源集团公司（以下共同或分别的称为“公司”）就相关事宜公告如下：
　　1、 公司的工商登记信息：
　　a、 北京北大方正集团公司
　　注册地：北京市海淀区上地信息产业基地上地五街9号（方正大厦）
　　法定代表人：张兆东
　　注册资金：5015万元
　　经济性质：全民所有制
　　成立时间：1992年12月
　　经营范围：方正电子出版系统、方正-super汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备的技术开发、制造、销售、技术咨询、技术服务；销售机电产品、五金交电化工、建筑材料；生化制品和环保产品的技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；物业管理。
　　b、北大方正投资有限公司
　　注册地：北京市通州区甘棠工业区
　　法定代表人：魏新
　　注册资金：6000万元
　　经济性质：有限责任公司
　　成立时间：2000年4月
　　经营范围：高新技术项目投资管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场调查；信息咨询（中介除外）；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示会；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；购销针纺织品、百货、五金交电化工、计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通讯设备、医疗器械、工艺美术品、建筑材料、金属材料、装饰材料；设备租赁；接受委托提供劳务服务。
　　c、深圳市方正科技有限公司
　　注册地：深圳市福田区深圳特区报业大厦26层A区
　　法定代表人：易梅
　　注册资金：3000万
　　经济性质：有限责任公司
　　成立时间：2001年11月
　　经营范围：计算机网络技术、通讯技术、信息技术、环保技术、生物工程技术的开发及相关产品的销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
　　d、北京正中广告公司
　　住所：北京市海淀区上地产业基地五街9号
　　法定代表人：金鸥
　　注册资金：200万
　　经济性质：全民所有制
　　成立时间：1994年6月
　　经营范围：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告。
　　（未取得专项许可的项目除外）
　　e、河南方正信息技术有限公司
　　注册地：郑州市农业路东段28号
　　法定代表人：余丽
　　注册资金：1999万
　　经济性质：有限责任公司
　　成立时间：1996年11月
　　经营范围：建筑材料、金属材料、百货、机电产品（不含汽车）、普通机械及维修服务、重油、塑料的销售。手机、无绳电话（凭证）、纸张、纸浆、钟表的销售，计算机软件开发及销售。网络住处系统开发、维护（国家有专项规定除外）。
　　f、北京方正蓝康信息技术有限公司
　　注册地：北京市海淀区白石桥路甲42号
　　法定代表人：张兆东
　　注册资金：350万
　　经济性质：有限责任公司
　　成立时间：1997年1月
　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售开发后的产品、办公设备、电讯器材（不含无线电发射设备）、化工、计算机软硬件及外围设备、电子元器件、机械电器设备、建筑材料；电脑动画制作；计算机联网。（未取得专项许可的项目除外）
　　g、北京北大资源集团公司：
　　注册地：北京市海淀区海淀路46号
　　法定代表人：巩运明
　　注册资金：8000万
　　经济性质：全民所有制
　　成立时间：1993年3月
　　经营范围：电子产品及通信设备、普通机械、仪器仪表、电子计算机及配件、医疗器械、建筑材料、化工产品（除化学危险品）、农产品、文化用品的技术开发、技术服务；销售利用北京大学周边地区进行开发建设、经营销售商品用房；生物工程技术、新药技术开发、技术转让。
　　2、 公司的股东情况、生产经营情况及人员总数：
　　北京北大方正集团公司为北京大学全资投资的全民所有制企业；
　　生产经营情况正常　　　员工人数：49
　　北大方正投资有限公司：北京北大方正集团公司持有该公司80%股份；北京北大方正进出口有限公司持有该公司20%股份
　　北京北大方正集团公司持有北京北大方正进出口有限公司80%股份，深圳市北大方正数码科技有限公司持有该公司20%股份
　　生产经营情况正常；　　员工人数：28
　　深圳市方正科技有限公司：北京北大方正集团公司持有该公司30%股份；上海钰越投资有限公司控有29.33%；上海银科科技投资开发公司控有16.67%，深圳市亿众合投资发展有限公司控有该公司24%的股份
　　深圳市年富实业发展有限公司持有上海钰越投资有限公司51%股份；
　　成都中奥实业有限公司持有上海钰越投资有限公司49%股份。
　　濮阳现代高速公路开发有限公司持有上海银科科技投资开发公司90%股份；
　　东方时代投资有限公司持有上海银科技投资开发公司10%股份。
　　河南心智实业有限公司持有深圳亿众合投资发展有限公司19%股份；
　　河南菩提泉实业有限公司持有深圳亿众合投资发展有限公司9%股份；
　　郭泳持有深圳亿众合投资发展有限公司20%股份
　　朱康丁持有深圳亿众合投资发展有限公司20%股份
　　庄碧南持有深圳亿众合投资发展有限公司20%股份
　　孙东海持有深圳亿众合投资发展有限公司12%股份
　　生产经营情况正常　　　 员工人数：16
　　北京正中广告公司：北京北大方正集团公司全资子公司
　　生产经营情况正常　　　 员工人数：13
　　河南方正信息技术有限公司：北京北大方正集团公司持有50%股份；河南和信装饰工程有限公司42%；卢功林持有4%；周斌4%。
　　姚晓锋持有河南和信装饰工程有限公司80%股份，余丽持有河南和信装饰工程有限公司20%股份
　　生产经营情况正常　　　　 员工人数：28
　　北京方正蓝康信息技术有限公司：北京北大方正集团公司持有60%股份；巩建党26%；
　　吴建英10%；梁雄伟2%；王兴文2%
　　生产经营情况正常　　　　员工人数：19
　　北大资源集团公司：北京大学全资投资的全民所有制企业
　　生产经营情况正常　　　　 员工人数：44
　　3、 公司的董事、监事、高级管理人员的基本情况
　　北京北大方正集团公司　
　　董事会及高级管理人员：
　　姓名　　　　　　　　　 职务
　　魏新　　　　北京北大方正集团公司董事长
　　张兆东　　　北京北大方正集团公司副董事长、总裁
　　肖建国　　　北京北大方正集团公司副董事长
　　王选　　　　北京北大方正集团公司董事
　　张旋龙　　　北京北大方正集团公司董事、副总裁
　　唐耀福　　　北京北大方正集团公司董事、副总裁
　　施倩（女）　　北京北大方正集团公司董事会秘书
　　鲁永令　　　北京北大方正集团公司副总裁
　　刘秋云　　　北京北大方正集团公司副总裁
　　王豫川　　　北京北大方正集团公司副总裁
　　张国祥　　　北京北大方正集团公司副总裁
　　王川　　　　北京北大方正集团公司副总裁
　　刘晓昆　　　北京北大方正集团公司副总裁
　　北大方正投资有限公司
　　董事会：魏新 张兆东 鲁永令 李元阳 肖建国　　　 监事：刘秋云
　　总经理：李元阳
　　深圳市方正科技有限公司
　　董事会：易梅 杜建锋 张成
　　总经理：杜建锋
　　北京正中广告公司
　　总经理：金鸥
　　河南方正信息技术有限公司
　　董事会：余丽 卢功林 黄选安　　　　　　　　　 监事：周斌
　　总经理：余丽
　　北京方正蓝康信息技术有限公司
　　董事会：张兆东 魏新 肖建国 巩建党 吴建英　　 监事：刘秋云 王兴文 梁雄伟
　　总经理：巩建党
　　北大资源集团公司
　　董事会：巩运明 叶丽宁 张永祥
　　总经理：叶丽宁
　　4、 以上各公司购买方正科技股票的收购资金均为各公司自筹资金。
　　5、 除北京北大方正集团公司与方正科技签署了商标许可合同外，以上各公司与方正科技无重大交易。
　　6、 以上各公司收购“方正科技”股票的计划：
　　a. 已经于2001年11月30日联合持有“方正科技”10%的股票，是否继续增持，将视情酌处；
　　b. 未计划对上市公司进行重组或采取其他类似的重大公司行为；
　　c. 未计划改变上市公司现存管理层或董事会的组成；
　　d. 未计划对上市公司业务或者组织结构做出重大调整；
　　e. 未计划修改上市公司章程；
　　f. 没有其他对上市公司有重大影响的计划；
　　g. 至本公告之日，各公司的其他关联人未参与本次举牌。
　　7、 公司财务会计资料正向上交所申请豁免披露中，待上交所批复后再进行披露或不披露。
　　8、 以上各公司与上海高清数字视频系统有限公司、南大科技园股份有限公司、东大科技园股份有限公司、北京申易通通讯技术有限公司之间无产权关系和关联关系。
　　9、 北大方正投资有限公司、深圳市方正科技有限公司、北京正中广告公司、河南方正信息技术有限公司、北京方正蓝康信息技术有限公司、北大资源集团公司已共同授权北京北大方正集团公司对其持有上海方正延中科技集团股份有限公司有关事宜进行公告。
　　10、 公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易暂行条例》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，规范运作，维护证券市场的公开、公平、公正。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京北大方正集团公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年12月6日

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