一致药业：部分高级管理人员变更等
2001-12-18 22:39   

     深圳一致药业股份有限公司
     二〇〇一年度第一次临时股东大会决议公告

    深圳一致药业股份有限公司二○○一年度第一次临时股东大会于2001年12月18日上午在
深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦六楼会议厅召开。出席大会的股东及股东授权代表
共5人，持有和代表股份170,191,400股，占公司有表决权总股本的59.063%（其中A股股东及
代表4人，持有及代表170,181,400股，占公司有表决权总股本的59.06%；B股股东1人，持有
10,000股，占公司有表决权总股本的0.003%）。会议由谭明华副董事长主持，本公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的常年法律顾问出席了大会，会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    本次股东大会经与会股东逐项审议，采用记名投票方式表决通过了如下议案:
    一、审议通过了关于陈相如辞去公司董事职务的议案
    同意该议案的股份数170,191,400股，占到会有表决权股份数的100%（其中，A股股数为170,181,400股； B股股数为10,000股）；反对股数为0股；弃权股数为0股。
    二、审议通过了关于刘晓勇辞去公司董事职务的议案
同意该议案的股份数170,191,400股，占到会有表决权股份数的100%（其中，A股股数为
170,181,400股； B股股数为10,000 股）；反对股数为0股；弃权股数为0股。
    三、审议通过了关于增补郭原为公司董事的议案
同意该议案的股份数170,191,400 股，占到会有表决权股份数的100%（其中，A股股数为
170,181,400股； B股股数为10,000股）；反对股数为0股；弃权股数为0股。
    北京市通商律师事务所对本次临时股东大会的合法有效性现场见证，并出具了《法律意
见书。》
    有关本次临时股东大会的通知分别刊登在2001年11月14日的《证券时报》和《大公报》
上。
    特此公告。

     深圳一致药业股份有限公司
     董 事 会
     2001年12月18日



     深圳一致药业股份有限公司董事会第三届第十二次会议决议公告

    公司第三届第十二次董事会会议于2001年12月18日上午在深圳市福田区八卦
四路15号一致药业大厦六楼会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，1名董事
委托投票，3名监事和董事会秘书列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由副董事长谭明华先生主持，审议批准了《关于
选举公司董事会董事长的议案》，一致选举郭原先生为公司第三届董事会董事长，
任期三年。
    特此公告。

     深圳一致药业股份有限公司董事会
     二○○一年十二月十八日

     北京市通商律师事务所
     关于深圳一致药业股份有限公司2001年年度第一次临时股东大会的
     法律意见书

深圳一致药业股份有限公司：
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规范意
见（2000年修订）》（以下简称“《规范意见》”）的规定，深圳一致药业股
份有限公司（以下简称“一致药业”）委托北京市通商律师事务所（以下简称
“本所”）指派具有证券从业资格的律师（以下简称“本所律师”）出席一致
药业2001年年度第一次临时股东大会，对会议召开的合法性和会议表决程序的
合法性进行见证，并依法出具法律意见书。
    一、本次股东大会的召集、召开合法有效
    根据2001年11月14日《证券时报》、香港《大公报》刊登的《深圳市一致
药业股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告暨召开2001年度第一次临时
股东大会的通知》，一致药业在本次股东大会召开前已将会议的时间、地点、
内容和议程予以公告。
    一致药业2001年年度第一次临时股东大会于2001年12月18日上午九时在深
圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦六楼会议厅召开，会议的召集、召开符
合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的相关规定。
    二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
    出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共 5 人（其中A股股东4 人，
B股股东 1 人），代表股份170,191,400 股（其中代表A股股份170,181,400
股，占一致药业总股份的59.06 %； 代表B股股份10,000股, 占一致药业总股
份的0.003 %），占一致药业总股份的59.063 %；一致药业的董事、监事、董事
会秘书等高级管理人员亦出席了会议。
    经验证，上述与会人员的资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的规定，均合法有效。
    三、本次股东大会就有关事项的表决程序合法有效
    本次股东大会表决通过了以下议案：
    1、《关于陈相如先生辞去公司董事职务的议案》；
    2、《关于刘晓勇先生辞去公司董事职务的议案》；
    3、《关于增补郭原先生为公司董事的议案》。
    以上3项议案，均以记名投票方式进行逐项表决并按照《公司章程》规定程
序进行监票，当场公布表决结果，上述三项议案的同意票均占出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决票的二分之一以上；大会记录及决议由出席会议
的董事签字。
    本所律师认为本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《规范
意见》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
    四、结论意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及
《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
    本所律师同意将本法律意见书按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法
律意见书承担责任。

     北京市通商律师事务所
     律师：王小南
     二OO一年十二月十八日

关闭窗口