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川投控股：二00一年第二次临时股东大会决议公告
2001-12-18 21:36
四川川投控股股份有限公司二00一年第二次临时股东大会决议公告
重要提示，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司二00一年第二次临时股东大会于二00一年十二月十八日上午在公司招待所四楼会议室召开。出席会议的股东共18人，代表股份231,529,025股，占公司总股份的59.95%，全体董事、监事及公司高级管理人员出席会议，会议由公司董事长陈宽金先生主持，以记名投票方式逐一表决，通过如下事项：
一、审议通过了关于第五届董事会成员的提案报告：
1、以231,529,025股赞成票100%通过宋伍生先生任第五届董事会董事；
2、以231,529,025股赞成票100%通过黄工乐先生任第五届董事会董事；
3、以231,529,025股赞成票100%通过金群先生任第五届董事会董事；
4、以231,529,025股赞成票100%通过谢心敏先生任第五届董事会董事；
5、以231,529,025股赞成票100%通过李放先生任第五届董事会董事；
6、以231,529,025股赞成票100%通过毛明坤先生任第五届董事会董事；
7、以231,529,025股赞成票100%通过王清泉先生任第五届董事会董事；
二、审议通过了第五届监事会成员中由股东代表担任的监事：
1、以231,529,025股赞成票100%通过了龚明锐先生任第五届监事会监事；
2、以231,529,025股赞成票100%通过了曹筱萍女士任第五届监事会监事；
3、以231,529,025股赞成票100%通过了王新先生任第五届监事会监事；
经公司职工代表大会选举，刘玉如女士、穆婷云女士为第五届监事会成员中职工代表监事。
三、以231,529,025股赞成票100%通过了关于修改公司章程的提案报告。
四、表决通过了公司与四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司（以下简称川投峨铁）关联交易的提案报告。
五、表决通过了公司与四川川投峨眉新银江铁合金有限责任公司关联交易的提案报告：
六、表决通过了公司与嘉阳电力有限责任公司关联交易的提案报告：
在表决以上第四项至第六项提案报告时，主要关联股东四川省投资集团有限责任公司董事长宋伍生先生代表公司国有法人股份209,532,976股以及公司副董事长谢心敏先生所代表的个人股份24,925股，因依法回避而放弃投票，出席大会的其余16名股东共代表股份21,971,124股，以100%赞成票逐项通过了以上三项关联交易事项。
北京金杜律师事务所王建平律师参加对本次股东大会见证，并出具法律意见书，认为：本次临时股东大会的召集、召开程序和出席会议人员的资格及表决程序与相关事项均符合法律、法规及公司章程规定，股东大会决议合法有效。
大会充分肯定了在过去的三年中，第四届董事会和监事会对公司规范运作及提高经济效益等方面作出的成绩，特别对四届董事会及经营班子在陈宽金董事长的领导下，公司狠抓科技、强化管理，优化资产结构等进行了大量工作，使铁合金产量翻番，利润大幅度提高，产量、出口创汇和利润均创历史最好水平，使公司由原单一的铁合金生产经营逐步转型为高新科技企业而作出的努力和重大贡献表示衷心感谢。
特此公告
四川川投控股股份有限公司
二00一年十二月十八日
四川川投控股五届一次董事会会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司五届一次董事会会议于二00一年十二月十八日在公司招待所召开，会议由公司董事长宋伍生先生主持，7名董事全部出席了会议，5名监事和4名高级管理人员列席了会议。会议审议通过了：
一、选举宋伍生先生为公司第五届董事会董事长；
二、选举谢心敏先生为公司第五届董事会副董事长；
三、根据董事长提名，继续聘任黄工乐先生为公司总经理；
四、根据董事长提名，继续聘任许克义先生为公司第五届董事会秘书；（因许克义先生为上届董事会秘书，有关个人简历已公开披露，这里从略）
五、根据总经理提名，继续聘任：李放先生为公司副总经理、罗朝顺先生为副总经理兼总会计师、李壮先生为公司副总经理；（有关李放、罗朝顺、李壮个人简历已于11月17日在上证报、中证报上公开披露，这里从略）
六、修改董事会工作制度；
七、修改总经理工作制度。
特此公告。
四川川投控股股份有限公司
董 事 会
二00一年十二月十八日
川投控股五届一次监事会会议决议公告
公司五届一次监事会会议于2001年12月18日在公司招待所召开，会议由监事会主席龚明锐先生主持，5名监事出席会议。会议以记名投票方式通过了以下事项：
一、推选龚明锐先生续任公司第五届监事会主席；
二、关于修改监事会工作制度的提案报告；
会议对第四届监事会在加强检查监督，确保公司和董事、监事、高级管理人员执行法律法规和规范运作，促进公司整体经济效益的提高等方面做出的努力和贡献表示感谢。
特此公告。
四川川投控股股份有限公司
监 事 会
二OO一年十二月十八日
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