深 纺 织：投资减值准备处理决议公告等
2001-12-24 23:02   

     深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会公告

    深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会于2001年12月24日上午在深纺大厦
六楼小会议室召开第二届八次会议，应到会董事5名，实到会董事5名，公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议：
    一、关于金田实业（集团）股份有限公司投资减值准备处理的决议：鉴于金
田实业股份有限公司2000年末调整后每股净资产已为-2.18元，董事会决定，公司
2000年末对其的长期投资14,831,681.50元在2000年度全额计提减值准备，该计提
符合公司实际情况。
    二、关于深纺乐凯光电子材料有限公司投资减值准备处理的决议：因深纺乐
凯光电子材料有限公司2000年度已正式投入生产，并纳入合并报表，公司对其原
计提的长期投资减值准备1,700万元应于2000年度予以冲回，董事会决定予以更正,
该调整符合公司实际情况。
    三、关于推荐朱大华任公司董事的决议；
    四、关于通过公司股东大会议事规则的决议；
    五、关于通过公司信息披露管理制度的决议。
    以上第三、四项决议将提交公司下次股东大会审议。
    附：朱大华简历
    朱大华，男，34岁，中共党员，高级会计师，毕业于厦门大学会计专业，曾
任中国（深圳）教育企业股份有限公司计财部经理、监审部经理、总经理助理、
副总经理等职，现任深圳市纺织（集团）股份有限公司财务总监。


     深圳市纺织（集团）股份有限公司
     董 事 会
     二○○一年十二月二十五日

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