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ST深华源：股东大会决议公告
2001-12-31 22:46
华源实业（集团）股份有限公司
二OO一年第二次临时股东大会决议公告
华源实业（集团）股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年12
月30日上午9：00在深圳市沙河白石洲沙河商城七楼本公司会议室召开，出席
大会的股东和授权代表共数3名，代表股份41,235,188股，占公司总股本89,6
、46,750股的46%，本次大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会审议通过如下
决议：
一、会议审议通过了由沙河集团出地、深华源出资方式联合开发，双方以
世纪村第二、三期可售商品住宅221,883平方米（最终以查丈面积为准）为分
配对象，每平方米物业由深华源向沙河集团分配一定利润。深华源所支付的利
润根据市场风险波动，世纪村第二、三期商品住宅如果销售均价：1）在5000元
/平方米以下，则深华源无须向沙河集团支付利润；2）在5000元/平方米（含此
价）～6000元/平方米，则深华源支付沙河集团500元/平方米的利润，总额110,
941,500元；3）在6000元/平方米（含此价）～6500元/平方米，则深华源支付
沙河集团700元/平方米的利润，总额155,318,100元；4）在6500元/平方米（含
此价）以上，则深华源支付沙河集团1000元/平方米的利润，总额221,883,000
元。深华源应付沙河集团的利润分配款，按世纪村第二、三期物业销售进度结
算。因本公司第一大股东存在关联关系，因此本公司第一大股东在股东大会上
回避表决。参与本议案表决的股东所持股份数为15,416,924股，以15,416,924
股赞成（占非关联方股份的100%），0股反对，0股弃权。
特此公
华源实业（集团）股份有限公司
二00一年十二月三十日
信达律师事务所
关于华源实业（集团）股份有限公司
二OO一年第二次临时股东大会的法律意见书
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及其
他有关法律、法规，信达律师事务所接受华源实业（集团）股份有限公司（下
称“公司”）的专项委托，指派宋萍萍律师出席公司二OO一年第二次临时股东
大会（下称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序等相关问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的
与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，这些文件中的副本或复印件均
与原件相符。本所律师同意，将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料
，随其它须公告的文件一起公告，并依法对本律师在其中发表的法律意见承担
责任。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规要求，按照中
国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具
法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
公司本次股东大会由董事会决议召集，董事会决议公告和召开股东大会公
告均已刊登在2001年11月30日的《 证券时报》、《中国证券报》和《上海证券
报》上，已公告通知全体股东。本次股东大会于2001年12月30日上午9时在深圳
市沙河白石洲沙河商城七楼公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与
会议通知、公告一致。
经审查，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由公司董事汪运涛主持召开，完成了全部会议议程，董事会
工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事和记录员签
名。
经审查，本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、关于出席股东大会人员的资格
经本所律师当场验证，出席本次股东大会的股东及委托代理人共3人，代
表股份41,235,188股，占公司在股权登记日总股份的46%。公司董事、监事、
董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东大会。上述出席本次股东大会
的人员，均有出席资格。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知公告载明的一项审议事项，由出席本次股东大会
的全体非关联股东或委托代理人以记名投票方式进行了表决，关联股东回避了
表决。两名股东代表和一名监事进行了监票和点票，并当场公布了表决结果，
上述项议案获通过。经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和公司
章程的规定，合法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定，符合公司章程规定，出席
股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。
信达律师事务所
律 师：宋萍萍
二OO一年十二月三十日
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