亿安科技：2001年预亏公告
2002-01-11 22:32   

     广东亿安科技股份有限公司董事会
     关于二00一年度预亏警示性公告

    本董事会根据目前已取得的2001年度尚未经会计师事务所审计之财务
资料预计，本公司2001会计年度业绩将出现亏损。
    特此公告，提请广大投资者判断本公司股票的投资风险。

     广东亿安科技股份有限公司
     董 事 会
     2002年1月12日

    
     广东亿安科技股份有限公司董事会
     关于对大股东及其关联方债权清收方案的决议公告

    广东亿安科技股份有限公司第七届董事会二00二年度第一次临时会议于20
02年1月10日在公司本部会议室召开。
    公司全体董事8名，出席会议董事7。 4监事及财务总监唐俊福先生列席会
议。在本公司及下属控股企业----广东亿安网络通信科技有限公司与第一大股
东----广东亿安科技发展控股有限公司及其有关关联方广东亿安集团有限公司
、广东万燕集团有限公司、广东万燕电子有限公司、广州保税区亿安科技有限
公司经充分协商的基础上，本董事会经讨论决定对大股东及其关联方债权债务
清收方案如下：同意广东亿安集团有限公司以其对本公司债权中的14,720,881
元等额抵销广东亿安科技发展控股有限公司及其关联单位对本公司及下属企业
欠款。
    同意授权公司管理层在本董事会决议的范围内负责有关文件的签署及具体
事项的执行。因本事项系关联交易，本决议须报经本公司下次股东大会（2002
年6月30日前）审议通过后正式实施。
    特此公告。
     广东亿安科技股份有限公司
     董 事 会
     2002年1月12日

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