ST 达 声：更换会计师事务所的议案等
2002-01-24 23:20   

     深圳市赛格达声股份有限公司董事会决议公告
     暨关联交易提示性公告

    深圳市赛格达声股份有限公司第五届董事会第四次会议于2002年1月24日在
本公司小会议室召开，公司董事7人，实到6人，委托出席1人，会议由董事长张
红斌先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议表决通过决议如下：
    一、表决通过《关于聘请副总经理的议案》：
    经本公司总经理周辉先生提名，本公司董事会同意聘请宋厚良先生为本公司
副总经理，聘期至本届董事会届满为止。
    宋厚良先生简历：
    宋厚良 男 50岁 会计师 大学学历
    1975年起先后在陕西省电子工业厅计财处、深圳科技工业园管理公司、广东
恒丰集团公司、鹏宇投资股份有限公司、深圳市赛格达声投资发展有限公司任职。
    二、表决通过《关于以现代之窗大厦部分写字楼抵偿债务的议案》，本交易
属关联交易，有关事宜提示性公告如下：
    为减轻本公司现金偿还债务的负担，减少本公司应付关联方款项以及利息负
担，改善目前缺乏资金、财务状况不合理的局面，本公司董事会同意本公司控股
子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司以现代之窗部分写字楼抵偿本公司应
付第一大股东深圳赛格股份有限公司（以下简称“赛格股份”）及其控股公司深
圳市赛格日立彩色显示器件有限公司（以下简称“赛格日立”）款项。
    鉴于现代之窗写字楼的评估工作尚未完成，本公司应付款项数额、用于抵偿
债务的写字楼面积等尚待进一步确认。
    本公司董事会认为：本交易将扩大本公司房地产业务的经营成果，优化本公
司的资产负债结构，减少本公司应付关联方款项以及利息负担，改善目前缺乏资
金、财务状况不合理的局面，符合广大投资者的利益。
    鉴于赛格股份为本公司第一大股东，赛格日立为赛格股份控股公司，本交易
属关联交易。关联方董事已按照关联交易的有关程序回避表决。
    本公司董事会将在现代之窗写字楼的评估工作完成以及其他有关工作完成后
再次审议，并报请本公司股东大会审议。
    本公司董事会同意授权经营班子开展具体相关工作。
    三、表决通过《关于成立投资发展部的议案》：
    为拓展公司投资发展业务，完善本公司机构设置，经本公司总经理提议，本
公司董事会同意成立投资发展部。
    四、表决通过《关于更换会计师事务所的议案》：
    因深圳同人会计师事务所有限公司证券业从业资格未能获得年检通过等原因，
本公司董事会不再聘请深圳同人会计师事务所有限公司，改聘深圳鹏城会计师事
务所进行本公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。
    上述事宜尚须经本公司股东大会追认，本公司董事会同意将上述事宜报请本
公司最近一次股东大会追认。
    本公司董事会提请股东大会授权董事会决定有关会计师事务所的报酬事宜。
    上述事宜尚须经本公司股东大会审议，本公司董事会同意将上述事宜报请本
公司最近一次股东大会审议。
    五、表决通过《关于预计二○○一年度实现净利润的议案》。
    六、表决通过《关于计提八项资产减值准备的议案》：
    按照《企业会计制度》的有关规定，根据本公司的实际情况，同意经营班子
提出的《八项资产减值准备计提方案》，对八项资产减值准备进行调整和补充。
    七、表决通过《关于更换董事的议案》：
    1、同意张万林先生辞去董事职务，并报请本公司最近一次股东大会审议。
    2、提名张武先生为本公司第五届董事会董事候选人，并报请本公司最近一次
股东大会选举。
    张武先生简历：
    张武 男 38岁 大专学历
    历任新疆宏大集团美丽都酒店工会主席、宏大集团房地产开发建设总公司副
总经理、深圳市赛格达声房地产开发有限公司副总经理，现任深圳市赛格达声房
地产开发有限公司董事长兼深圳市名佳物业管理公司董事长、总经理。
    特此公告

     深圳市赛格达声股份有限公司
     董 事 会
     二00二年一月二十五日

     深圳市赛格达声股份有限公司监事会公告

    深圳市赛格达声股份有限公司第五届监事会第四次会议于2002年1月24日在本
公司小会议室召开，公司监事3人，实到3人，会议由监事会召集人李勇先生主持，
符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议表决通过
了《审议关于更换监事会召集人以及监事议案》，有关事宜如下：
    1、同意李勇先生辞去监事会召集人职务。
    2、选举李平平先生为本公司监事会召集人。
    3、同意李勇先生辞去监事职务，并报请本公司最近一次股东大会审议。
    4、提名苏森昌先生为本公司第五届监事会中应由股东代表担任的监事候选人，
并报请本公司最近一次股东大会选举。
    苏森昌先生简历：
    苏森昌 男 53岁 大学学历 高级经济师
    1974年起先后在安徽滁县地区邮电局、滁州师范外语系、中国人民解放军航
修中心情报处、深圳市外贸集团、中国农村发展信托投资（香港）集团有限公司、
中国光大集团有限公司、中国国际投资（香港）集团有限公司工作和学习。
    特此公告

     深圳市赛格达声股份有限公司
     监 事 会
     二00二年一月二十五日

     深圳市赛格达声股份有限公司董事会
     风险提示性公告

    本公司股票（股票简称：ST达声，股票代码：000007）连续三个交易日达到
跌幅限制，发生异常波动。
    截至本公告刊登之日，本公司无应当披露而未披露的事项。
    本公司董事会特提醒广大投资者注意投资风险。
    特此公告

     深圳市赛格达声股份有限公司
     董 事 会
     二00二年一月二十五日

     深圳市赛格达声股份有限公司董事会关于预计二00一年度
     实现净利润的公告

    根据有关规定，本公司董事会就预计本公司二00一年度实现净利润事宜公
告如下：
    根据本公司2001年度的实际情况，本公司董事会预计本公司2001年度将摆脱
亏损，实现净利润，有关数据尚须经2001年度决算完成并经会计师事务所审计后
才能确定。本公司将按照有关规定的要求在年度报告中进行详细披露。
    特此公告

     深圳市赛格达声股份有限公司
     董 事 会
     二00二年一月二十五日

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