五 粮 液：重大事项公告
2002-01-25 22:40   

     宜宾五粮液股份有限公司
     第二届董事会第五次会议决议公告

    宜宾五粮液股份有限公司第二届董事会第五次会议，于2002年1月24日（星期
四）在公司五会议室召开，应到董事7人，实际到会4人，3人因公出差，公司监事
会主席列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长王国春
先生主持，本次会议审议通过了如下议案：为了进一步理顺子公司的设立体制，促
进宜宾五粮液股份有限公司（下称"本公司"）下属子公司的发展，按照《公司法》
第二十条："有限责任公司由二个以上五十个以下股东共同出资设立"的规定，规范
本公司所属（1）四川省宜宾精美印刷有限责任公司（原本公司收购的宜宾印务总
厂，下称"精美印刷公司"）；（2）四川省宜宾五粮液供销公司（下称"供销公司"）
符合有限责任公司的设立要求。目前，精美印刷公司和供销公司为本公司的全资子
公司，不符合《公司法》中有限责任公司的设立规定。鉴于上述情况，经本公司董
事会研究决定，将"精美印刷公司"、"供销公司"作进一步的规范设立。
    一、精美印刷公司股权转让事宜将"精美印刷公司"的3%股权转让给本公司控股
的"四川省宜宾五粮液环保产业有限公司"（下称"环保产业公司"）持有，共同组建
新的"四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司"。
    1、受让方情况
    名称：四川省宜宾五粮液环保产业有限公司
    注册地：宜宾市岷江西路150号
    法定代表人：陈作容
    注册资本：200万元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：受托加工复糟酒，普通白酒生产、经营；工业用蒸汽，酿酒辅料生
产、销售。本公司持有环保产业公司51%股权，五粮液集团公司持有49%股权。
    2、转让价格的确定及金额
    本公司转让"精美印刷公司"3%股权给"环保公司"，其转让价格以"精美印刷公司
"2001年9月30日的每股净资产值计算。2001年9月30日精美印刷公司的净资产值为
147,173,293.63元（未经审计）。本次转让金额为4,415,198.80元.
    3、新组建公司基本情况
    新组建设立的"四川省宜宾五粮液精美印务有限责任公司"注册资本为1400万元，
其中：本公司出资1358万元，占97%的股份，环保公司出资42万元，占3%的股份。环
保公司实际出资额为4,415,198.80元（其中：42万元为注册资本，3,995,198.80元为
资本公积）。
    二、供销公司股权转让事宜将"供销公司"的1%股权转让给本公司控股的"四川省
宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司"（下称"投资（咨询）公司"）持有，共同组
建新的"四川省宜宾五粮液供销有限公司"。
    1、受让方情况
    名称：四川省宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司
    注册地：宜宾市岷江西路150号
    法定代表人：冯光兴
    注册资本：5000万元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：投资国家法律、行政法规允许投资的行业产业
    本公司持有投资（咨询）公司95%股权，五粮液集团公司持有5%股权。
    2、转让价格的确定及金额
    本公司转让"供销公司"1%股权给"投资（咨询）公司"，其转让价格以"供销公
司"2001年12月31日的每股净资产值计算。2001年12月31日供销公司的净资产值为
1,150,855,144.76元（未经审计）。本次转让金额为11,508,551.44元（其实际实
施以供销公司2001年度报告审计后的净资产值数据为准）。
    3、拟新组建公司基本情况
    拟新组建设立的"四川省宜宾五粮液供销有限公司"注册资本为2000万元，其
中：本公司出资1980万元，占99%的股份，投资（咨询）公司出资20万元，占1%的
股份。投资（咨询）公司实际出资额为11,508,551.44元（其中：20万元为注册资
本，11,308,551.44元为资本公积）。

    特此公告
     宜宾五粮液股份有限公司董事会
     2002年1月25日

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