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南方汇通：2001年利润分配预案等
2002-02-06 23:14
南方汇通股份有限公司
第一届董事会第十四次会议公告
南方汇通股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日下午
13：30分在公司办公楼三楼会议室召开，会议由董事长惠金根先生主持。公司
实有董事13人，到会事13人，公司监事会成员列席了会议。
会议经过讨论作出了以下决议：
一、审议通过公司2001年度报告和公司董事会工作报告；
会议认为，2001年公司的生产经营保持了较高的增长水平，主营业务收入和净
利润均有较大幅度的增加，公司经济效益良好。
二、审议通过公司2001年利润分配预案；
公司2001年度利润分配预案为：
2001年公司实现净利润92,535,926.30元。按照公司章程规定提取10%法定
公积金9,253,592.63元，提取5%公益金4,626,796.32元，当年可供股东分配的
利润78,655,537.35元，2000年度未分配利润7,020,051.60元，累计可供股东分
配的利润85,675,588.95元。
公司拟以2001年末总股本19000万股为基数，向全体股东以每10股派现金
4.0元（含税）的比例分红，合计分配现金76,000,000.00元。未分配利润余额
9,675,588.95元结转下年。
公司不进行资本公积金转增股本。
公司2001年度利润分配预案经本次董事会审议通过，须提交公司2001年度股东
大会审议批准后实施。
三、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。
四、审议通过公司2002年配股预案，包括公司符合配股条件的说明，募集
资金投资的可行性分析及配股方案，聘请配股中介机构等，公司2002年配股聘
请中介机构如下：
主承销商：海通证券有限公司
审计师：北京兴华会计师事务所有限责任公司
律师：天行律师事务所
补充审计师：安达信●华强会计师事务所
五、会议决定2002年3月18日召开公司2001年年度股东大会，议题为：
（1）审议公司2001年度董事会工作报告。
（2）审议公司2001年度监事会工作报告。
（3）审议公司2001年度财务决算报告。
（4）审议通过公司2001年度利润分配方案。
（5）审议通过公司2002年配股方案及相关事宜。
（6）审议通过授权公司董事会全权办理2002年配股相关事宜的议案。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2002年2月5日
南方汇通股份有限公司
关于召开2001年年度股东大会的公告
本公司定于2002年3月18日召开公司2001年年度股东大会，现将有关事项通
知如下：
一、会议时间：2002年3月18日上午9：30。
二、会议地址：贵阳市都拉营 南方汇通股份有限公司办公楼四楼会议室。
三、会议议题：
1审议公司2001年度董事会工作报告。
2审议公司2001年度监事会工作报告。
3审议公司2001年度财务决算报告。
4审议通过公司2001年度利润分配方案。
5审议通过公司2002年配股方案及相关事宜。
6审议通过授权公司董事会全权办理2002年配股相关事宜的议案。
四、出席会议对象：
1、2002年3月8日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授托代表。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
五、出席会议登记
凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡或法人委托书（受托人
持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）到本公司董事会秘书处办理
出席会议登记手续。
登记时间：2002年3月13日至15日，每日上午8：30-11：30，下午
1：30-5：30
登记截止时间：2002年3月15日下午5：30分
异地股东可用信函或传真登记。
六、其他事项
1、会期半天。
2、与会者食宿自理。
3、联系电话：（0851）4470866 联系人：郑巍、白琨
传真：（0851）4470866
通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：550017
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2002年2月5日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有
限公司2002年3月18日召开的公司2001年年度股东大会，并行使对会议议案的表
决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券帐户： 委托人持股数量（股）：
委托日期： 年 月 日
公布2001年年度报告及董事会决议公告
南方汇通股份有限公司将于2002年2月7日公布2001年年度报告及董事会决
议公告，“南方汇通”将于2001年2月7日上午9点30分起停牌半天，2002年2月
7日下午1点整起恢复交易。
一、主要财务指标:
2001年 2000年 2001年比2000年增减
净利润(万元) 9254 7412 24.85%
每股收益(元) 0.49 0.39 25.64%
每股净资产(元) 3.18 3.07 3.58%
净资产收益率(%) 15.33 12.70 20.71%
二、2001年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开
时间:
1、2001年利润分配及公积金转增股本预案：
公司2001年度利润分配预案为：
2001年公司实现净利润92,535,926.30元。按照公司章程规定提取10%法定
公积金9,253,592.63元，提取5%公益金4,626,796.32元，当年可供股东分配的
利润78,655,537.35元，2000年度未分配利润7,020,051.60元，累计可供股东分
配的利润85,675,588.95元。
公司拟以2001年末总股本19000万股为基数，向全体股东以每10股派现金
4.0元（含税）的比例分红，合计分配现金76,000,000.00元。未分配利润余额
9,675,588.95元结转下年。
公司不进行资本公积金转增股本。
公司2001年度利润分配预案经本次董事会审议通过，须提交公司2001年度
股东大会审议批准后实施。
2、本次董事会审议的2002年再融资预案：
公司拟于2002年度进行配股：
(1)本次配股发行股票种类：人民币普通股。
(2)本次配股每股面值：人民币1.00元。
(3)本次配股比例：
以2001年末总股本190,000,000股为基数，按照每10股配3股，国家股股东中国铁
路机车车辆工业总公司承诺全额放弃本次配股。相关报批手续正在办理。
(4)配股价格：配股说明书刊登前20天平均收盘价的70%-90%。提请股东大会
授权董事会根据股票发行时公司和市场的实际情况确定最终的配股价格。
本次配股方案须经由公司2001年度股东大会批准，报中国证监会核准后实施。
3、年度股东大会召开时间：2002年3月18日上午9时30分
南方汇通股份有限公司董事会
2002年2月5日
南方汇通股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
南方汇通股份有限公司第一届监事会第八次会议于2002年2月5日在公司四楼
会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席鲍
家驹先生主持。
一、经审议，会议通过了2001年监事会工作报告。
二、审议了公司2001年年度报告，认为北京兴华会计师事务所出具的无保留
意见的审计报告公允、真实反映了公司的财务状况和经营成果。
三、审议了公司2002年配股预案，认为公司符合中国证监会有关新股发行的条
件，配股方案是可行的。
南方汇通股份有限公司监事会
2002年 2月 5日
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