中联重科：2001年度利润分配预案等
2002-02-06 23:21   

     长沙中联重工科技发展股份有限公司
     2001年度董事会（年会）决议公告

    长沙中联重工科技发展股份有限公司2001年度董事会（年会）会议于2002年
2月5日15时在公司二楼会议室召开，会议应到董事八名，实到八名，符合《公司
法》及《公司章程的有关规定。股份公司全体监事、总经理、财务总监、董事会
秘书亦列席了本次议，会议由董事长詹纯新先生主持，经过审议一致通过如下决
议：
    一、审议通过《2001年度总经理工作报告》；
    二、审议通过《2001年度财务决算报告》；
    三、审议通过《公司2001年度会计审计报告》；
    四、审议通过《公司2001年度利润分配预案》；
    经中喜会计师事务所有限责任公司审计，股份公司2001年实现净利润
105,233,405.66元，提取10%的法定公积金10,523,340.56 元，提取5%的
法定公益金5,261,670.28元，加上年初未分配利润 32,411,152.95元，股份公
司可供股东分配的利润为121,859,547.77 元。
股份公司拟以2001年末总股本30,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金1
元（含税），共送出现金3,000万元，剩余利润将转入下一年度。本利润分配预
案需经股份公司2001年年度股东大会批准后实施。
    五、审议通过《公司2002年度利润分配政策》；
    ① 2002年度利润分配将不少于一次；
    ② 公司以不少于当期可分配利润的15%用于2002年度的股利分配；
    ③ 公司2002年度利润分配将以红股结合派送现金的形式实施，且暂不考虑
资本公积金转增股本，具体分配办法将根据公司当时情况而定。
    六、审议通过《2001年度董事会工作报告》；
    七、审议通过《公司2001年年度报告及摘要》；
    八、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》；
长沙中联重工科技发展股份有限公司于2001年起，聘请中喜会计师事务所有限
责任公司担任股份公司审计单位，负责股份公司的会计报表审计、净资产验证
及其他相关的咨询服务业务。中喜会计师事务所有限责任公司在担任股份公司
审计单位时尽责尽职，从专业角度维护股份公司及其股东的合法利益不受损害。
从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，为维护本公司自身利益，提请董事
会讨论，自2002年起续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任股份公司审计单
位，聘期一年，具体负责股份公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的
咨询服务业务。
以上第二至第八项议案尚需提交股份公司2001年年度股东大会审议。
2001年度股东大会的召开时间将另行通知。
公司2002年度暂无再融资计划。


     长沙中联重工科技发展股份有限
     董 事 会
     2002年2月7日


     长沙中联重工科技发展股份有限公司
     2001年度监事会（年会）决议公告


    长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“股份公司”）2001年度
监事会会议于2002年2月5日19时30分在湖南省长沙市银盆南路307号股份公司二
楼会议厅召开。会议应到监事3人，实到3人，本次监事会符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由监事会召集人李佑民先生主持，审议并通过了公司2001年度监事会工作
报告等，并一致形成如下决议：
    一、审议通过《股份公司2001年年度报告及年度报告摘要》；
    二、审议通过《股份公司监事会2001年度工作报告》；
    三、审议通过《股份公司2001年度监事会独立意见报告（草案）》；
    （1）、监事会经过日常监督和检查，认为公司设有独立的财务部门，建
有独立财务帐册，进行独立核算。财务报告客观真实地反映了公司2001年度的
财务状况和经营成果。监事会对本次中喜会计师事务所有限责任公司对公司
2001年度财务报告出具的无保留意见的审计意见及报告无异议。
    （2）、公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规
定，通过列席股东大会会议、董事会会议等方式对公司依法运作情况进行了监
督。确认公司严格按照有关法律、法规和公司章程等规定开展经营活动，工作
和决策程序合法。公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时没有发现
违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    （3）、募集资金的使用情况
     ①2001年7月20日召开的第一届八次监事会会议就公司董事会提出的《关
于部分募集资金项目变更的议案》进行了认真、充分的讨论，一致认为：公司
变更部分募集资金项目投向，对原拟投资项目进行整合，将更好地适应市场，
提高企业核心竞争力，加快主导产业的升级和专业化，把公司做大做强做优，
符合股东利益。
    ②报告期内其他募集资金项目的使用正常，均按照招股说明书和2000年度
报告披露的使用计划进行，尚未投入的资金均存放在银行中，没有挤占挪用等
问题。
    （4）、报告期内公司无收购和出售资产情况。
    （5）、关联交易无损害公司利益情况。
    四、审议讨论了股份公司2000年度董事会会议有关议案及决议，监事会认
为上述各项议案及决议符合国家有关法律、法规、政策和公司章程规定，符合
本公司实际、维护了广大股东的权益。
特此公告。


     长沙中联重工科技发展股份有限公司
     监 事 会
     2002年2月7日

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