常林股份：修改公司章程的议案
2002-02-06 21:35   

　　　　　　　　 常林股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
　　　　　　　　　　 暨召开公司2002年第一次临时股东大会的通知

　　常林股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2002年2月6日以通讯形式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长尚德鑫先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
　　会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案》。
　　公司2002年第一次临时股东大会的具体事项公告如下：
　　1、会议召开时间：2002年3月9日上午9：30。
　　2、会议召开地点：公司第四会议室。
　　3、会议审议事项：修改公司章程。
　　根据外经贸部外经贸合函[2001]第546号批复以及江苏省对外贸易经济合作厅苏外经贸经[2001]1495号文通知，同意赋予本公司对外经济技术合作经营权，并核准对外经营范围为：
　　一、承包境外机械行业工程和境内国际招标工程；
　　二、上述境外工程所需的设备、材料出口；
　　三、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
　　因此，为了扩大公司外销业务，拟将《常林股份有限公司章程》第二章第十三条公司经营范围修改为：工程、林业、矿山、环保、采运机械设备的研制、生产、销售及维修本企业自产轮式装载机、压路机及零件的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口（国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种出口商品除外）。承包境外机械行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
　　4、出席会议人员的资格：
　　（1）本公司董事、监事和高级管理人员；
　　（2）截止2002年3月1日上海证券交易所股票交易收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
　　（3）因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席。
　　5、会议登记事项：
　　（1）登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票帐户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委权书、出席人身份证，办理登记手续。
　　（2）登记地址：江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司证券部。
　　（3）登记时间：2002年3月4日9：00-11：00，13：00-16：00
　　（4）联系方法：电话：（0519）6751888-3038
　　传真：（0519）6755314
　　邮政编码：213002
　　（5）联系人：王星际
　　6、注意事项：会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常林股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年2月7日股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书
　　兹委托　　先生/女士（身份证号：）出席常林股份有限公司于2002年3月9日召开的2002年第一次临时股东大会，并授权对所有审议事项全权行使独立表决权。
　　委托人签名：委托人身份证号码：
　　委托人股东帐号：委托人持股数量：
　　受托人签名：受托人身份证号：
　　受托日期：
　　注：授权委托书复印及剪报均为有效。

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