四环药业：董事会决议公告
2002-02-08 22:52   

     四环药业股份有限公司
     第二届董事会临时会议决议公告

    四环药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会于2002年2月
7日在本公司会议室召开临时会议，本次会议应到董事 9人，实到7人，其中董
事李三鸿先生委托董事张合斌先生出席本次会议行使表决权，本公司监事列席
了会议，会议由董事长陈军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
    一、鉴于市场的变化决定终止对大豆异黄酮和葡激酶两项技术的收购，同
时解除与北京市万绿原科贸发展有限责任公司于2001年2月11日签署的《委托协
议书》。考虑到今后双方的进一步合作，北京市万绿原科贸发展有限责任公司放
弃《委托协议书》约定的追究本公司违约责任的权利，并且同意免除本公司支付
《委托协议书》中应给付的委托费用。本公司用于购买以上两项技术的资金人民
币3780万元直接作为公告第二项所指的新设公司的部分出资。
    二、决定与武汉海特生物制药股份有限公司、北京市万绿原科贸发展有限责
任公司共同设立一家制药公司，注册资本为人民币7000万元。武汉海特生物制药
股份有限公司成立于2000年，注册资本金6000万元、法定代表人熊美琼，位于武
汉经济技术开发区绿岛科技园，是一家以生物药品的研制、开发、生产和销售为
主业的高科技生物制药企业，已通过国家GMP认证。北京市万绿原科贸发展有限责
任公司成立于1995年、注册资本金2000万元，法定代表人董正霞，住所为北京市
西城区月坛北街甲1号，主要从事商品销售和医药产品及相关技术的咨询转让业务
。上述两家公司与本公司不存在关联关系。在新设公司中本公司以人民币3850万
元现金出资，占注册资本额的55%；北京市万绿原科贸发展有限责任公司以评估值
人民币1750万元的医药技术出资，占注册资本额的25%；武汉海特生物制药股份有
限公司以评估值人民币1400万元的土地使用权出资，占注册资本额的20%。同意由
北京市万绿原科贸发展有限责任公司具体负责新公司的筹办事宜，决定授权董事
长陈军先生全权处理与此次投资相关的事宜。
     四环药业股份有限公司
     董 事 会
     2002年2月7日

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