深桑达Ａ：2001年年度利润分配预案等
2002-03-01 22:38   

     深圳市桑达实业股份有限公司
     第三届董事会第七次会议决议公告

    深圳市桑达实业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2002年2月28日在
本公司会议室召开。应到董事7名，实到董事7名，全体监事列席了会议，会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长佟保安先生主持，
审议并通过如下决议：
    一、审议通过公司二OO一年度财务决算报告；
    二、审议通过公司二OO一年度利润分配预案及二OO二年度利润分配政策：
    1、公司2001年度利润分配预案
    2001年度公司实现净利润36,375,973.55元。提取10%法定公积金，计
3,637,597.36元；提取5%公益金，计1,818,798.68元；提取48%任意公积金，计
17,460,467.30元；提取37%为分红基金，计13,459,110.21元；可供股东分配利
润为13,459,110.21元。拟每10股派发1.00元（含税），计13,081,200元，余未
分配利润377,910.20元滚入下一年度一并分配。本年度不用资本公积金转增股本。
    以上预案须经公司2001年度股东大会审议通过。
    2、2002年度利润分配政策
    以现金形式于2002年度结束后一次分配，分配比例为净利润的30%-50%，
2001年度未分配利润滚入2002年度一并分配。2002年度拟不用资本公积金转增股
本。
    三、审议通过公司二OO一年年度报告及报告摘要；
    四、股东大会召开时间另行公告。

     深圳市桑达实业股份有限公司
     董 事 会
     2002年3月2日

     深圳市桑达实业股份有限公司监事会
     第三届第五次会议决议公告

    深圳市桑达实业股份有限公司监会会第三届第五次会议于2002年2月28日在公
司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，会议审议并通过如下事项：
    一、审议通过公司2001年年度报告及报告摘要；
    二、审议通过公司2001年年度财务决算报告；
    三、审议通过公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策。
    公司监事会同时出具如下独立意见：
    1、公司依法运作情况：公司建立有较完善的内部控制体系和决策制度，公司
的董事、经理在执行职务时未发现有违反法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股
东权益的行为；
    2、公司财务情况：会议师事务所出具有审计意见是切合实际的，财务报务真
实反映了公司的财务状况和经营成果；
    3、公司与关联公司的关联交易公平，未发现有损害公司利益的情况。

     深圳市桑达实业股份有限公司
     监 事 会
     2002年3月2日

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