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宁城老窖：高管人员变更等
2002-03-05 18:56
宁城老窖生物科技股份有限公司二届七次董事会决议公告
宁城老窖生物科技股份有限公司二届七次董事会会议于2002年3月5日在公司会议室召开,应到董事17名,实际出席本次会议的董事10名,另有两名董事以委托代理的方式出席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长马德海先生主持,经出席会议的董事投票表决,一致通过如下决议:
一、因工作变动,同意刘河、刘兴志、宋凤国、王韶山、杨桂莲、马竞、郭晓川、李耀林、张金山辞去公司董事职务,并提请公司2002年临时股东大会审议批准。
二、增补刘玉川、潘雪峰、迟占清、冯国辉、付山为公司董事,并提请公司2002年临时股东大会审议批准。
三、根据公司总经理刘玉川先生的提名,聘任迟占清先生为公司的副总经理；
四、修改公司章程第5.17条,原条款为:董事会由十七名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。修改为:董事会由十三名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,并提请公司2002年临时股东大会审议批准。
五、同意于2002年4月5日召开2002年度第一次临时股东大会,审议第一、第二、第四项内容。
现将临时股东大会的有关事项通知如下:
(一)、会议召开时间:2002年4月5日上午9时；
(二)、会议地点:本公司办公楼四楼会议室；
(三)、会议议题:
1、审议因工作变动,刘河、刘兴志、宋凤国、王韶山、杨桂莲、马竞、郭晓川、李耀林、张金山辞去公司董事职务的议案；
2、审议增补刘玉川、潘雪峰、迟占清、冯国辉、付山为公司董事的议案；
3、审议修改公司章程的议案,修改内容为:修改公司章程第5.17条,原条款为:董事会由十七名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。修改为:董事会由十三名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。
4、审议因工作变动,李振杰、张国昌、杨国荣辞去公司监事职务的议案。
5、审议增补杨桂莲、张金山、高原为公司监事会监事的议案。
(四)、出席会议对象:
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、凡是在2002年3月25日交易结束后在上海证券中央登记结算公司在册的本公司股东；
3、符合法定条件的股东代理人。
(五)、参加会议办法:
符合出席条件的股东及股东代理人,于2002年4月4日(上午9:00--11:00,下午2:00-5:00)持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件到本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)、其他事项:会期半天,食宿自理。
公司地址:内蒙古宁城县八里罕镇
邮证编码:024231
联系电话:0476-4800807
传真:0476-4800807
联系人:赵子军
附1:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司2002年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名:
受托人姓名:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托人股东帐号:
委托日期:年月日
委托人持股数额:
委托人(签字或盖章)
附2:迟占清先生简历:迟占清,男,1963年出生,1982年参加工作,大专学历,1989年在宁城县劳动保险局任职,1992年任宁城县委组织部目标办主任、县委组织委员,1997年任宁城县干部实绩考核办公室主任。
冯国辉女士简历:冯国辉,女,1960年出生,大专学历,1981年参加工作,任宁城县天义中学教师,1982年在宁城县法律顾问处工作,1984年任宁城县政府办公室工作秘书,1985年任内蒙古全兴律师事务所律师。
付山先生简历:付山,男,1963年出生,大专学历,1983年在宁城县农业局工作,1995年任宁城县审计局企业审计股股长,1996年任宁城县审计局财政金融审计股股长,2001年9月任宁城县政府企业稽察办公室副主任。
杨桂莲女士简历:杨桂莲,女,大专学历,1958年出生,1976年参加工作,1980年在宁城县磷肥厂财务科工作,1995年至今任宁城力马保健酒厂厂长,1998年5月至2002年3月,任宁城老窖生物科技股份有限公司董事会董事。
张金山先生简历:张金山,男,1953年出生,参加工作后,先后任宁城老窖酒厂企业管理部部长,宁城老窖酒厂副厂长,宁城集团公司总经理助理等职务。
高原先生简历:高原,男,1955年出生,1981年参加工作,在宁城县会计师事务所工作至今。
宁城老窖生物科技股份有限公司董事会
二OO二年三月五日
宁城老窖生物科技股份有限公司二届三次监事会决议公告
宁城老窖生物科技股份有限公司二届三次监事会于2002年3月5日在公司会议室召开,会议应到监事7名,实际参加会议的监事4名,会议由公司监事会监事王海云女士主持,经出席会议的监事投票表决,形成如下决议:
1、因工作变动,同意李振杰、张国昌、杨国荣辞去公司监事职务,并提请公司二OO二年度第一次临时股东大会审议批准。
2、增补杨桂莲、张金山、高原为公司监事会监事,并提请公司二OO二年度第一次临时股东大会审议批准。
宁城老窖生物科技股份有限公司监事会
二OO二年三月五日
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