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ST中华Ａ：召开股东大会通知等
2002-03-13 22:41
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董事会公告
本公司第五届董事会于二零零二年三月十三日上午九时在深圳市布心路
3008号公司本部三楼会议室召开第四次会议，参加会议应到董事八人，实到
董事五人，由董事长谢如贤先生主持会议。会议符合法定程序和本公司章程
的规定。与会董事经过认真讨论，审议通过如下议案：
一、关于修改公司章程的议案：
章程中第九十七条“董事会由五至十名董事组成，设董事长一人，副董事
长一人。独立董事三人。”修改为“董事会由五至十五名董事组成,设董事长一
人，副董事长一人。独立董事二至五人。”
此决议将提交股东大会审议通过。
二、关于变更董事会董事成员的议案（增选董事候选人简历附后）；
根据中国华融资产管理公司推荐，增选黄俊民先生、叶晴先生、易晓明先
生、章晓峰先生为本公司董事候选人。公司独立董事苌景洲先生因工作原因，
不再担任本公司独立董事。
此决议将提交股东大会审议通过。
三、关于聘任公司常务副总裁的议案；
根据总裁刘林峰先生提名，聘任叶晴先生担任公司常务副总裁。
四、关于召开二零零二年度第一次临时股东大会的议案；
因本次董事会涉及修改公司章程和变更董事会董事成员等议案，根据公司章
程有关规定，需召开股东大会讨论通过。因此建议于二零零二年四月十六日下午
三时召开二零零二年度第一次临时股东大会。
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2002年3月14日
附：增选董事候选人简历
黄俊民，男，1952年出生，研究生，高级经济师。曾在部队任职参谋，后调
入地方；曾任中国工商银行深圳市分行信托投资公司副总经理；中国工商银行深
圳市分行罗湖支行行长；中国工商银行深圳市分行东门支行行长；2000年3月至
今任中国华融资产管理公司深圳办事处副总经理。
叶晴，男，1962年出生，大学本科，经济师。曾先后任职于北方交通大学和
中国光大国际信托投资公司；2000年4月进入中国华融资产管理公司工作；2001年
4月至今担任中国华融资产管理公司高级副经理职务。
易晓明，男，1961年出生，大学本科，经济师。曾长期在银行工作；2000年3
月任中国华融资产管理公司深圳办事处一组负责人；2000年9月至今担任中国华融
资产管理公司深圳办事处投资银行部高级副经理。
章晓峰，男，1971年出生，硕士研究生，经济师。1994年起在中国工商银行
深圳市分行任职；2000年3月进入中国华融资产管理公司深圳办事处工作；现任
中国华融资产管理公司深圳办事处资产经营部高级副经理。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于召开2002年度第一次临时股东大会的通知
经董事会研究决定，本公司2002年度第一次临时股东大会定于2002年4月16
日（星期二）下午三时召开。现将有关事项公告如下：
一、会议主要议程：
1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于变更董事会董事成员的议案；
3、其他事项。
二、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止至2002年4月10日下午交易结束后，所有在深圳证券登记结算有限公
司登记在册的本公司或其委托代理人均有权出席股东大会（授权委托书格式附
后）。
三、会议地点：深圳市布心路三零零八号公司本部三楼会议室
四、会议登记办法：
1、符合会议要求的股东须持本人身份证、股东帐户及法人股股东持单位证
明、法人委托书和出席人身份证到公司股东大会秘书处登记。
2、本公司外地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
3、登记时间：2002年4月8日—12日（上午8时—12时，下午1时—5时）。
4、其他事项：
（1）、本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
（2）、联系方法：
地址：深圳市布心路三零零八号深圳中华自行车（集团）股份有限公司
邮政编码：518019
电话：0755-5516998
传真：0755-5516620
联系人：崔红霞小姐
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2002年3月13日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集
团）股份有限公司2002年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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