中联重科：2001年度股东大会的通知
2002-03-14 22:32   

     长沙中联重工科技发展股份有限公司
     关于召开公司2001年度股东大会的通知

    长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称公司）2001年年度股东大会
定于2002年4月16日召开，现将有关会议具体事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人： 公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2002年4月16日上午9：30；
    3、会议地点：长沙市银盆南路307号公司二楼会议室；
    4、会议召开方式：
    二、会议审议事项
    1、审议《2001年度财务决算报告》；
    2、审议《2001年度会计审计报告》；
    3、审议《2001年度利润分配预案》；
    4、审议《2002年度利润分配政策》；
    5、审议《2001年度董事会工作报告》；
    6、审议《2001年度监事会工作报告》；
    7、审议《2001年度报告及摘要》；
    8、审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》；
    9、审议《董事会关于同意董事李华超先生因健康原因辞去公司董事职务的议
案》。
    三、会议出席对象
　　截止2002年4月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请
的律师将出席本次会议。
　　四、会议登记方式
    请符合上述条件的股东或代理人于2002年4月15日（8：30—11：30，15：30
—17：30）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件
（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到湖南省长沙市银盆
南路307号公司二楼接待室办理登记。异地股东也可用信函或传真方式办理登记。
　　5、其他
    1）本次会议会期半天，出席会议者费用自理。
　　2）公司地址：湖南省长沙市银盆南路307号。
　　 联系电话： （0731）8923779 8923908
　　 传真： （0731）8923906
　　 邮政编码： 410013
　　 联系人： 陈旭辉 郭韬
     长沙中联重工科技发展股份有限公司
     董 事 会
     二○○二年三月一十五日


    附件：授权委托书
     授权委托书
　　兹授权　　　　 先生(女士)代表我单位(个人)出席长沙中联重工科技发
展股份有限公司2001年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人 ：　　　　　　　　　　 受托人 ：
　　委托人身份证号码：　　　　　　　受托人身份证号码：
　　委托人股东帐号：
    委托人持有股数：
    委托期限：　　　　　　　　
    委托人签名：
    2002年　　月　　 日

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