深发展Ａ：用资本公积金弥补调整后2000年末未分配利润
2002-03-18 22:59   

     深圳发展银行董事会关于以资本公积金弥补追溯调整后
     2000年末未分配利润负数的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第5号的规定，“
同一管理层对同一会计期间的同一事项不能作出不同的会计估计，因而就同一事
项，两份财务报告不应存在会计估计差异”。由于历史原因，造成本行2000年末
境内外呆坏帐准备差异1,104,945,000.00元；另外，根据财政部财会[2001]17号
文“贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定”和财会[2001]43号文
“实施《企业会计制度》及其相关准则问题解答”，本行于2001年应执行《企业
会计制度》，按上述规定调整本行2000年末分支行开办费及其他长期待摊费用11
6,387,162.25元。
    根据财政部《企业会计准则——会计政策、会计估计和会计差错》和中国证
监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第3号—弥补累计亏损的来源、程序
及信息披露》的规定，本着稳健原则，经本行第五届董事会第八次会议审议通过，
同意对以上事项共计1,221,332,162.25元，采用追溯调整法对以前年度会计报表做
出调整；并用资本公积金弥补调整后2000年末未分配利润-1,221,332,162.25元。
    上述决议待提交2002年第一次临时股东大会审议通过。

     深圳发展银行董事会
     2002年3月19日

     深圳发展银行2002年第一次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳发展银行2002年第一次临时股东大会由本行董事会召集，现将有关事项
通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议时间：2002年4月18日上午10：00；
    2、会议地点：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场（晶都酒店对面）；
    3、会议召开方式：会议现场表决方式。
    二、会议审议事项
    审议《关于以资本公积金弥补追溯调整后2000年末未分配利润负数的议案》；
此议案的具体内容详见2002年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的
本行董事会公告。
    三、会议出席对象
    1、2002年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本行全体股东。
    2、本行股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本
行股东。
    3、本行董事、监事和高级管理人员；
    4、本行聘请的律师。
    四、会议登记方法
    1、登记办法：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委
托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委
托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
    2、登记时间：4月18日上午9：00-10：00；
    3、登记地点：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场大会登记处。
    五、其他
    1、会期半天、费用自理。
    2、联系人：吕旭光、孙玉山；
    咨询电话：(0755)2080387
    六、备查文件
    本行第五届董事会第八次会议记录及董事会公告原稿。
    特此公告。
    附：授权委托书
     深圳发展银行董事会
     2002年3月19日

    附件：授权委托书
    股东授权委托书
    兹委托___________先生(女士)代表本人参加深圳发展银行2002年第一次临时
股东大会，委托权限为： 。
    股东帐号：
    持股数：
    委托人身份证号码：
    代理人姓名：
    代理人身份证号码：
    委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：
    委托日期：2002年 月 日

关闭窗口