深华发Ａ：召开2001年度股东大会的通知等
2002-03-25 23:02   

     深圳华发电子股份有限公司
     第四届董事会第三次会议决议公告

    深圳华发电子股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年3月22日在本
公司会议厅召开，应出席会议董事七人，实到会六人，一名董事请假。会议由
董事长吴德华先生主持。公司三名监事全部列席了会议。本次会议审议并通过
了以下报告和议案：
    1、2001年度总经理工作报告。
    2、2001年年度报告。
    3、2001年度财务决算报告。
    4、2001年度公司利润分配方案；2001年度实现净利润3,045,897.71元，
全部用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配和公积金转增股本。由于
以前年度累计亏损尚未弥补完，预计2002年度也不进行利润分配。
    5、2002年度财务预算报告。
    6、继续聘请中天华正会计师事务所和何锡麟会计师行为公司2002年度境
内、境外审计师。
    7、决定2002年4月26日召开公司2001年度股东大会。
    以上第3、4、5、6条报告和决议需提交2001年度股东大会审议。
    特此公告。

     深圳华发电子股份有限公司
     董 事 会
     2002年3月26日

     深圳华发电子股份有限公司
     关于召开2001年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经四届三次董事会会议决定，本公司2001年度股东大会定于2002年4月26日
上午9:00在本公司会议厅召开，会议安排如下：
    一、会议议题
    1、2001年度董事会工作报告；
    2、2001年度监事会工作报告；
    3、2001年度财务决算报告；
    4、2001年度利润分配方案；公司2001年度实现净利润3,045,897.71元，
全部用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配和公积金转增股本。由于
以前年度累计亏损尚未弥补完，预计2002年度也不进行利润分配。
    5、2002年度财务预算；
    6、关于续聘中天华正会计师事务所和何锡麟会计师行为本公司2002年度
境内、境外审计师的议案。
    二、出席会议的对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2002年4月16日收市后，在深圳市证券登记结算公司登记在册的本
公司全部股东或其授权代理人。
    三、参加会议的登记方法
    出席会议的股东请于2002年4月26日上午8：00—9：00持本人身份证或法
人单位证明、股东帐户卡，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、
身份证复印件及授权委托书，到本公司股证办登记。异地股东可用传真、信函
方式登记。
    四、其他事项
    1、联系人：刘阳
    电话：（0755）3352207
    传真：（0755）3352207
    地址：深圳市华发北路411栋华发大厦六层
    2、会期半天，食宿自理。

     深圳华发电子股份有限公司
     董 事 会
     2002年3月26日

     公布2001年年度报告及董事会决议公告

    深圳华发电子股份有限公司将于2002年3月26日公布2001年年度报告及董事
会决议公告，“深华发A、深华发B”将于2002年3月26日上午9点30分起停牌半
天，2002年3月26日下午1点整起恢复交易。
    一、主要财务指标
     2001年 2000年 2001年比2000年增减
净利润（万元） 3,045,897 2,928,449 4.01%
每股收益（元） 0.01 0.01 0%
每股净资产（元） 1.03 1.016 1.4%
净资产收益率（%） 1.05% 1.02% 2.9%
    二、2001年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召
开时间。
    1、2001年利润分配及公积金转增股本预案：2001年度实现净利润
3,045,897.71元，全部用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配和
公积金转增股本。由于以前年度累计亏损尚未弥补完，预计2002年度也不
进行利润分配。
    2、本次董事会审议的2002年再融资预案：无再融资预案。
    3、年度股东大会召开时间：2002年4月26日9时

     深圳华发电子股份有限公司
     董事会
     2002年3月25日

     深圳华发电子股份有限公司第四届监事会
     第三次会议决议公告

    深圳华发电子股份有限公司第四届第二次会议于2002年3月22日在本公司召
开，会议由监事会主席叶大明主持，公司实有监事3人，全部到会，会议审议通
过了以下事项：
    （一）审议通过了公司2001年年度报告及摘要；
    （二）审议通过了公司2001年年度监事会工作报告；
    （三）2001年度董事会和经营班子按照股东大会决议要求，切实履行各自
的职责，公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为；
    （四）公司最近一次（1997年12月）募集资金，其中原承诺投资彩电显示
器生产线项目因市场变化等原因，变更为扩建多层电路板生产线项目，该项目
决策、变更、实施程序合法，符合稳健原则；
    （五）2001年度公司关联交易公平，未发现有内幕交易和损害股东权益或
造成公司资产流失。
    （六）公司2001年度财务报告，经中天华正会计师事务所和何锡麟会计师
行审计并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告如实、客观地反
映了公司的财务状况和经营成果。

     深圳华发电子股份有限公司
     监 事 会
     2002年3月22日

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