清华同方：2001年年度报告等
2002-03-25 19:51   

     清华同方股份有限公司董事会第二届第七次会议决议公告


　　清华同方股份有限公司第二届第七次董事会于2001年3月22日在本公司会议室召开,应出席董事7名,实到7名,会议讨论并一致通过了如下决议：
　　一、审议通过了公司2001年年度报告
　　二、审议通过了2001年度董事会工作报告
　　三、审议通过了2001年度财务决算、利润分配和资本公积金转增股本的预案
　　根据公司2001年度财务审计报告,公司在2001年实现净利润290,758,123.95元,在提取10%的法定公积金29,075,812.40元和10%的法定公益金29,075,812.40元后,累计未分配利润共计464,876,999.03元。
　　公司董事会拟定的2001年利润分配和资本公积金转增股本预案是：以2001年12月31日总股本574,612,295股为基准,向全体股东以每10股派送现金红利2元（含税）,共计114,922,459元,尚余可供分配的利润349,954,540.03元留待以后年度分配。资本公积金不转增。
　　本预案尚需经过股东大会的审议。
　　四、审议通过了《2002年利润分配计划》的议案
　　 1 公司预计在2002年进行不少于一次的分配。
　　 2 2002年实现净利润用于股利分配的比例不少于20%,2002年累计形成未分配利润用于2002年度利润分配的比例不少于10%；在分配形式上采用送股或现金或现金与送股相结合的方式,其中采用现金与送股相结合的分配方式中现金红利占拟分配股利的比例不少于10%。
　　 3 预计2002年进行一次资本公积转增股本,转增比例不高于50%。
　　 4 鉴于上述2002年利润分配计划需要董事会提交议案并经2002年年度股东大会审议通过才能实施,公司董事会将保留根据公司发展和经营状况对其作出相应调整的权利。
　　五、审议通过了《关于支付会计师事务所审计报酬》的议案
　　同意公司支付信永中和会计师事务所本年度审计报酬。公司独立董事认为上述报酬是按照行业标准和惯例,并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量,与信永中和会计师事务所协商后确定的,其决策程序符合公平性原则。
　　六、公司2001年年度股东大会召开的时间和议案将另行公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清华同方股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年3月26日


     清华同方股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告


　　清华同方股份有限公司第二届第四次监事会于2002年3月22日在本公司会议室召开,应到监事三名,实到监事二名,未出席本次会议的监事涂孙红女士委托监事陈小悦先生代为表决,会议讨论并一致通过了2001年监事会工作报告.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清华同方股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年3月26日

关闭窗口